Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(He xiurong)
En tant qu’administrateur indépendant de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Le système des administrateurs indépendants de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté personnellement, sans absence ni mandat d’autres administrateurs. La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société sont conformes aux procédures légales. Toutes les questions de décision ont été traitées conformément aux procédures pertinentes. J’ai voté pour les propositions pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation aux réunions des administrateurs sur place au cours de la période visée par le rapport participation par voie de communication nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences
9 6 3 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale 4
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions sur la base de la compréhension des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et de l’état de fonctionnement de l’entreprise, et j’ai fait un jugement objectif, impartial et indépendant en fonction de mes connaissances et capacités professionnelles. Les détails sont les suivants:
Les avis indépendants suivants ont été émis sur les questions pertinentes à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 4 mars 2021:
1. Avis indépendant sur la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2019
La société se conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux conditions de mise en œuvre du plan d’incitation au capital spécifiées dans le plan d’incitation au capital restreint (projet) de 2019 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital et ne peut pas lever les restrictions à la vente spécifiées dans le plan d’incitation sans qu’il se produise.
Nous avons vérifié la liste des objets d’incitation à la levée des restrictions à la vente. 217 objets d’incitation à la levée des restrictions à la vente ont satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente stipulées dans le plan d’incitation (y compris les conditions générales de rendement de l’entreprise et les conditions d’évaluation du rendement individuel des objets d’incitation, etc.). En tant qu’objets d’incitation à la levée des restrictions à la vente de l’entreprise, la qualification est légale et efficace.
Le plan d’incitation de la société ne viole pas les dispositions des lois et règlements pertinents ni les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, en ce qui concerne la levée des restrictions à la vente d’actions restreintes de chaque objet d’incitation (y compris la période de restriction à la vente, les conditions de levée des restrictions à la vente, etc.).
En résum é, nous convenons que 217 objets d’incitation de la société seront libérés des restrictions à la vente après l’expiration de la première période de restriction à la vente du plan d’incitation, et nous convenons que la société s’occupera des procédures correspondantes de libération des restrictions à la vente et d’inscription des actions pour eux.
Les avis indépendants suivants ont été émis sur les questions pertinentes à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 19 avril 2021:
1. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
La société établit le système de contrôle interne et le système de réglementation en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences pertinentes des statuts afin d’assurer efficacement le développement ordonné des activités de gestion de la production et de l’exploitation de la société et de mieux contrôler les risques liés à la production et à l’exploitation de La société. Le rapport reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2020.
2. Avis indépendant sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet d’experts – comptables dont l’activité principale est l’audit des sociétés cotées, qui a la capacité d’entreprendre des activités d’experts – comptables agréés de manière indépendante conformément à la loi et qui est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Pour satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit, la société a reconduit Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, conformément aux intérêts fondamentaux de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021.
3. Avis indépendant sur la proposition relative aux opérations entre apparentés prévues pour 2021 de la société et de ses filiales
En 2021, la société prévoit que les opérations entre apparentés sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, qu’elles sont strictement conformes aux principes d’équité et d’impartialité, qu’elles utilisent pleinement les ressources avantageuses des parties liées pour servir la production et l’exploitation de la société, qu’elles sont propices au développement de la société, qu’elles sont conformes à la situation réelle de la société, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés et qu’elles n’ont pas d’incidence Les procédures de vote relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur la proposition. Nous sommes d’accord avec la proposition relative aux opérations entre apparentés prévues de la société et de ses filiales en 2021.
4. L’avis indépendant sur le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 est fondé sur les exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et d’autres systèmes internes de la société, ainsi que sur le niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située. La société a formulé le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour l’année 2021, qui est favorable à la mobilisation des administrateurs, L’enthousiasme et la créativité des superviseurs et des cadres supérieurs sont propices au développement durable et stable de l’entreprise. Par conséquent, nous approuvons le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021.
5. Avis indépendant sur la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020
Sur la base d’une compréhension et d’une inspection complètes de la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020, nous considérons que la proposition de distribution des bénéfices a été formulée par la société en tenant pleinement compte du développement futur de la société, de la situation financière, des flux de trésorerie, de la rentabilité et du rendement des investissements des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La mise en œuvre de ce plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes également préoccupés par la mise en œuvre de la distribution des bénéfices pour les trois premiers trimestres de 2020 par la société le 20 janvier 2021. Sur la base de ce qui précède, la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020 a été approuvée et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
6. Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Sur la base du plan d’exploitation futur et de l’utilisation des fonds, et en partant du principe que la liquidité et la sécurité des fonds sont garanties, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié par la société contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à accroître les revenus de la société, à ne pas avoir d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société, à servir les intérêts de la société et à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière cette fois.
7. Avis indépendant sur la proposition de nomination de Ding Xiao au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration de la société
La procédure de nomination de M. Ding Xiao au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration de la société est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents et est légale et efficace; Grâce à la compréhension des antécédents scolaires, de l’expérience de travail, de la qualité professionnelle et de l’état de santé des candidats au poste de directeur, il est conclu que M. Ding Xiao a les conditions de travail et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions de directeur; Il n’y a pas de circonstances pertinentes prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents du Ministère des finances. La Convention comptable modifiée est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière plus objective et équitable. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le présent changement de convention comptable est approuvé.
9. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
La société se conforme strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’avis sur la réglementation des garanties externes des sociétés cotées, à l’avis sur la réglementation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et à l’avis sur certaines Questions relatives aux garanties externes des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des garanties externes de la société, et se conforme au principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Il a procédé à une compréhension et à un examen sérieux de la situation en matière de garantie externe et de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020 et a émis les avis indépendants suivants:
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à toute personne morale ou à toute personne physique. Il n’y a pas non plus de situation de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2020.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées. La société n’a pas non plus d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui occupent des fonds de la société à des fins non opérationnelles au cours des années précédentes et qui s’accumulent jusqu’au 31 décembre 2020.
(Ⅲ) émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 28 juin 2021:
1. Avis indépendant sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration
Les procédures de nomination et de vote des candidats au sixième Conseil d’administration non indépendant de la société sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces; Grâce à la compréhension de l’éducation, de l’expérience de travail, de la qualité professionnelle et de l’état de santé des candidats au poste d’administrateur, il est conclu que les candidats au poste d’administrateur au sixième Conseil d’administration de la société ont les qualifications et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’Administrateur; Il n’y a pas de circonstances pertinentes prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. Avis indépendant sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration
Les procédures de nomination et de vote des candidats au sixième Conseil d’administration indépendant de la société sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces; Grâce à la compréhension de l’éducation, de l’expérience de travail, de la qualité professionnelle et de l’état de santé des candidats à l’administrateur indépendant, il est conclu que les candidats à l’administrateur indépendant de l’entreprise ont les conditions de travail et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur; Il n’y a pas de circonstances pertinentes prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Les avis indépendants suivants ont été émis sur les questions pertinentes à la première réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 15 juillet 2021:
1. Opinions indépendantes sur l’élection du Président du Conseil d’administration et la nomination du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs:
La qualification professionnelle du personnel concerné est légale. Sur la base des curriculum vitae, certificats et autres documents pertinents du Président du Conseil d’administration à élire et du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs à nommer fournis par la société, nous croyons que le Président du Conseil d’administration, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs à nommer à la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société ont une riche expérience de la gestion d’entreprise et des travaux connexes. L’éducation et les connaissances professionnelles reçues sont conformes aux exigences de la gouvernance d’entreprise et du développement des entreprises et peuvent être qualifiées pour les postes qu’elles occupent. Les personnes susmentionnées n’existent pas.
