Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) tous les actionnaires:
Sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommées « système de réglementation du contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommée « l’entreprise»). Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des états financiers de la société à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne; L’entreprise dispose d’un contrôle interne efficace en matière d’information financière conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans le champ d’évaluation sont Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Les unités incluses dans le champ d’évaluation représentent 100% du total des actifs consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente 100% du total des revenus d’exploitation consolidés; Les principales activités et questions visées par l’évaluation sont les suivantes:
1. Culture d’entreprise
L’entreprise se concentre sur l’industrie du poulet de chair à plumes blanches et est la plus grande entreprise de poulet de chair à plumes blanches de la chaîne industrielle verticale intégrée de la Chine, y compris la transformation des aliments pour animaux, la culture d’origine, l’incubation d’oeufs, l’élevage de poulets de chair, la transformation de l’abattage, la transformation des aliments cuits et la consommation finale. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise adhère à la philosophie d’entreprise de « bonne foi, qualité, exclusivité et gagnant – gagnant »; Proposer l’objectif de devenir une entreprise alimentaire de classe mondiale; Maintenir l’esprit d’entreprise de « l’innovation courageuse, le travail acharné, être bon à la recherche de talents et prêt à donner ». Depuis la création de l’entreprise, il n’y a jamais eu de problème majeur de sécurité alimentaire, fournissant aux clients et aux consommateurs des produits de poulet de qualité sûre et stable.
2. Structure de gouvernance d’entreprise
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, la société a mis en place l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, la direction et l’équipe d’exploitation sous la direction de la direction, et a formé des départements fonctionnels, tels que La Division de l’élevage du poulet reproducteur, la Division de la production d’incubation, la Division de l’élevage du poulet de chair, la Division de la transformation du poulet de chair, etc., qui répondent à l’échelle de l’entreprise et aux besoins de gestion de Comme le montre la figure ci – dessous:
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) structure organisationnelle
Assemblée générale
Conseil des autorités de surveillance du Comité stratégique
Comité de rémunération et d’évaluation
Conseil d’administration
Comité de nomination
Comité des commissaires aux comptes
Secrétaire du Conseil d’administration du Département de la vérification
Directeur général
Deputy General Manager
Cai’an bank certification Supervision of propaganda Industry and meat Battalion Products Feeding, collection, Management and Securities Commission Inspection of Chicken sales and Quality Purchasing Department Department Department issued by Department Department Department Regulations of Central Management Department Management Department of Department of Development Psychology, Nursing and Planning Department Ministère Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Élevage Éle Jia Sheng Sheng Hai Department Industry, Colony And Heart source Exhibition Industry, Agricultural, Agricultural and Lust Exhibition (Ministère de l’industrie, de l’industrie, de l’exposition et de l’administration des biens, Ministère de la science et de la technologie) Gongcheng Development Co., Ltd.) Société limitée
Division
L’entreprise met en œuvre des postes incompatibles en fonction de la répartition des responsabilités et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise et les besoins de production et d’exploitation.
Le principe de séparation, qui divise scientifiquement les responsabilités et les pouvoirs au sein de chaque Unit é organisationnelle, constitue un mécanisme d’équilibre mutuel.
La division claire du travail, la coopération mutuelle et l’équilibre mutuel entre les différents départements assurent le fonctionnement ordonné et sain des activités opérationnelles de l’entreprise et assurent efficacement la réalisation des objectifs de contrôle.
Dans le même temps, la société doit respecter le principe des « cinq s éparations » des actionnaires contrôlants de la société, en séparant le personnel, les finances, les activités, les actifs et les institutions, en procédant à une comptabilité indépendante et en assumant des responsabilités et des risques indépendants. L’entreprise a également mis en place un service d’audit interne chargé de désigner du personnel spécial chargé de l’audit interne afin d’assurer la mise en œuvre des systèmes de contrôle pertinents.
Conformément aux exigences relatives à la mise en place d’un système d’entreprise moderne, la société a formulé le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le règlement intérieur de L’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le règlement Les systèmes de contrôle interne, tels que le système des administrateurs indépendants, le système de gestion des relations avec les investisseurs, le système du Secrétaire du Conseil d’administration et le système de gestion de la divulgation de l’information, sont strictement mis en œuvre.
Les statuts de la société énoncent clairement la nature, les responsabilités et les procédures de travail de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et du Directeur général de la société, ainsi que les qualifications, les pouvoirs et les obligations du Président, des administrateurs, des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général, garantissent le fonctionnement normal de l’autorité suprême, de l’organe de décision, de l’organe de surveillance et de l’organe de gestion de la société et clarifient l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, La relation d’équilibre des pouvoirs entre le Conseil des autorités de surveillance et la haute direction améliore l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration, assure l’exercice indépendant du pouvoir de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi, protège les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre les violations, et assure le pouvoir du Directeur général de diriger la production et l’exploitation et de faire preuve d’initiative. Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation afin d’améliorer encore la structure de gouvernance et de promouvoir la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration. Le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, en tant qu’organe de travail chargé des questions relevant du Conseil d’administration, est chargé de coordonner les questions pertinentes et de:
