Code des titres: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) titre abrégé: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) annonce No: 2022 – 017 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par livraison personnelle, télécopie et courriel le 8 avril 2022. La réunion est présidée par M. Zhang yuxun, Président du Conseil des superviseurs de la société. Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion par vote enregistré:
1. Délibérer et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont strictement conformés au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des systèmes pertinents de la société, et ont exercé consciencieusement toutes les fonctions et responsabilités conformément à l’attitude responsable envers la société et les actionnaires. Participer à la discussion sur les principales décisions d’exploitation de la société en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, comprendre et maîtriser la production, l’exploitation et la gestion de la société en consultant les rapports périodiques et les documents pertinents, et superviser et inspecter efficacement le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions et des procédures de prise de décisions d’exploitation par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Délibérer et adopter le rapport sur le budget financier de la société pour 2022. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022 préparé par le Conseil d’administration est fondé sur les indicateurs financiers et l’évolution du marché de la société au cours des années précédentes, ainsi que sur le contrôle et l’arrangement des dépenses et des coûts conformément au plan d’exploitation de La société pour l’année 2022. Le rapport financier reflète fidèlement la production et l’exploitation de l’entreprise et répond aux exigences stratégiques de l’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes en matière de contrôle interne et à la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise met en place un système de contrôle interne solide pour assurer le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de l’entreprise était solide et efficace et il n’y avait pas de défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés. Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel complet de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 établis par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily ou le site d’information Giant tide le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. The full text of the 2021 Annual Report of Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) and the summary of the 2021 Annual Report of Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) disclosed.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Principe, meilleure exécution des responsabilités et des obligations. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 019) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la prévision des opérations entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations liées prévues par la société en 2022 sont des opérations continues liées à l’exploitation et à la production et répondent aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation. Le prix de transaction doit être exécuté en stricte référence au marché, conformément aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni d’impact sur l’indépendance de la société. Entre – temps, les administrateurs liés évitent de voter sur les propositions relatives aux opérations entre apparentés. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 a été examiné et adopté, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération proposé par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et combiné aux conditions réelles d’exploitation de la société. Le régime de rémunération est conforme aux règlements pertinents de la société tels que les statuts, le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et est propice à la mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des cadres supérieurs de la société. Il est favorable au développement sain à long terme de l’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’activité d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés de la société n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’enrichissement des modes d’investissement des fonds propres et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. L’entreprise a mis en place un système de gestion pertinent et des mesures de contrôle des risques ciblées sont réalisables. La société exerce des activités d’investissement en valeurs mobilières et de négociation de produits dérivés dans l’intérêt de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés (annonce no 2022 – 021) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion du patrimoine confié est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et obtenir un certain revenu d’investissement, à condition que les opérations normales et les risques contrôlables ne soient pas affectés, et que les procédures d’approbation pertinentes soient conformes aux lois et règlements juridiques et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Par conséquent, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été approuvée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 État du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux statuts, qui sont conformes aux politiques de distribution des bénéfices de la société et tiennent pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs. Il est conforme à la performance opérationnelle et au développement futur de l’entreprise et au plan de développement de l’entreprise. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 publiée par Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que 9 des 9 premiers objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 et 2 des objets d’incitation réservés à l’achat d’actions ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation, etc., cette partie du personnel n’est plus qualifiée pour les objets d’incitation; Le résultat de l’évaluation du rendement au niveau individuel de 6 personnes qui ont reçu l’incitation pour la première fois en raison de la deuxième période de libération des restrictions est C, et 7 784 actions restreintes qui ont reçu l’incitation mais n’ont pas encore été libérées des restrictions ne peuvent pas être libérées des restrictions; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que la société rachète 220227 actions restreintes des 17 objets d’incitation susmentionnés qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées. Le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois qui n’ont pas encore été libérées est de 11,07 RMB / action plus les intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période; Le prix de rachat des actions restreintes dont la vente restreinte n’a pas été levée est de 12,30 RMB / action plus les intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période. L’annulation de ce rachat n’affecte pas la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (avis no 2022 – 024) divulguée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Conseil des autorités de surveillance
