Code du titre: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Avril 2002
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 52021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 7 Proposition 1 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. 7 Proposition 2 Proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société….. Proposition 3 Proposition concernant le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé….. 23 Proposition 4 Proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. 24 Proposition 5 proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 6 Proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022….. Proposition 7 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société Proposition 8 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales en 2022 et à l’estimation de la fourniture de garanties aux filiales. Proposition 9 Proposition concernant les activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société….. Proposition 10 proposition de modification du champ d’activité de la société, modification des statuts et enregistrement industriel et commercial Proposition 11 concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021….. 37 proposition 12 proposition concernant le régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022….. 42.
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Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
1. La société est responsable de l’Organisation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée des actionnaires. Afin de confirmer la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires ou autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée vérifiera l’identité des participants à l’Assemblée et demandera la coopération des personnes vérifiées.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., au besoin. Une photocopie des documents d’inscription susmentionnés doit être fournie, la photocopie des documents d’inscription personnels doit être signée par la personne physique et la photocopie des documents de certification du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de la société. La participation à la réunion n’est autorisée qu’après vérification. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur les questions de l’Assemblée générale, concises et concises, qui ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de divulguer des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent signer le nom ou le nom des actionnaires sur le vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
10. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société et donne un avis juridique.
11. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre du lieu de réunion et ne doivent pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état muet. L’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie doivent être refusés. Le personnel de la réunion a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec l’ordre normal de la réunion ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
12. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de l’Assemblée, la société effectuera la mesure de la température corporelle, l’inspection du Code de santé et l’inspection de la carte de voyage de prévention des épidémies pour les participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Seuls les actionnaires (ou leurs mandataires) dont la température corporelle est normale et qui ont réussi l’inspection peuvent participer à l’Assemblée. Veuillez coopérer.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: vendredi 29 avril 202214 h 30
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1103, phase I, parc industriel No Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , No 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong
3. Organisateur de la réunion: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Conseil d’administration 4. Modérateur de la réunion: M. Zhou Junxiong, Président 5. Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 29 avril 2022 au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Ordre du jour de l’Assemblée: (i) Les participants signent et reçoivent les documents de l’Assemblée (II) Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus, et présente les participants à l’Assemblée sur place et les participants sans droit de vote.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions à l’assemblée générale des actionnaires (Ⅳ) Les scrutateurs et les superviseurs sont élus (Ⅴ) Les noms des propositions de vote non cumulatif sont examinés point par point à l’assemblée.
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
8 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022 et à l’estimation de la garantie fournie aux filiales
9 Proposition relative aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société
10 proposition de modification du champ d’activité de la société, modification des statuts et enregistrement industriel et commercial
11 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
12 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Déclaration et questions des actionnaires et de leurs mandataires (Ⅶ) Ajournement du vote des actionnaires et de leurs mandataires sur diverses propositions (Ⅷ), dépouillement des votes, Le superviseur compte les résultats du vote sur place (Ⅸ) résume les résultats du vote en ligne et du vote sur place (Ⅹ) Le Président donne lecture des résultats du vote à l’Assemblée générale et des résolutions de l’Assemblée générale (11) assiste à la lecture des avis juridiques de l’Assemblée générale par les avocats (12) signe les documents de l’Assemblée (13) Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale
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Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Projet de loi I
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, normaliser constamment la structure de gouvernance d’entreprise et assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) selon les conditions de travail de 2021. Voir l’annexe pour plus de détails.
La proposition a été examinée et adoptée à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société tenue le 7 avril 2022. Il est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Annexe: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Annexe:
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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) S’acquitter consciencieusement de toutes les fonctions et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, renforcer la gestion interne et normaliser le fonctionnement de la société. Dans le même temps, en ce qui concerne les objectifs stratégiques de développement de l’entreprise, le Conseil d’administration a bien rempli tous les objectifs et tâches opérationnels et l’entreprise a réalisé un développement durable et stable. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société est le suivant:
Rendement du Conseil d’administration et des comités spéciaux en 2021
Réunions du Conseil d’administration
1. En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 16 réunions, comme suit:
Nom de la réunion heure de la réunion Questions à résoudre
Première session du Conseil d’administration 2021 / 1 / 19 1. Proposition de création d’une succursale
Vingt – sixième réunion 2. Proposition relative à l’utilisation proposée des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition de la première session du Conseil d’administration concernant la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021
Vingt – septième réunion 2021 / 2 / 9 2. Proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par une filiale à part entière à la Banque en 2021
3. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Proposition relative à l’examen du rapport d’examen de la société pour 2020 (2021 / 2 / 24 du premier Conseil d’administration)
Vingt – huitième réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Comité d’audit de la société pour 2020
4. Proposition relative au rapport de travail du Comité stratégique 2020 de la société
5. Proposition relative au rapport de travail du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise pour 2020 6. Proposition relative au rapport de travail du Comité de nomination de la société pour 2020
Première session du Conseil d’administration 2021 / 3 / 19 7. Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Vingt – neuvième réunion
