Code du titre: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) titre abrégé: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) annonce No: 2022 – 033
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 9: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 703, bâtiment a, Haifu International Building, no 22 chegongzhuang West Road, district de Haidian, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Sans objet.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition d’annulation des actions rachetées par Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) √
2 Proposition de modification des Statuts du Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) √
3. Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition de règlement
4 À propos de la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Proposition de règlement
5. Révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de règlement
Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1 à 4 ont été examinées et adoptées à la cinquante – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la proposition 5 à la vingt – troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société le 16 avril 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Proposition de résolution spéciale: Proposition 1, proposition 2, proposition 3, proposition 4, proposition 5.
Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1.
Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune.
Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune.
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 / 4 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement: si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire en plus de la carte d’identité valide et de la carte de compte d’actions de la personne autorisée; Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Les actionnaires non locaux (à l’extérieur de Beijing) peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur (le cachet de la poste et la date d’arrivée par télécopieur doivent être au plus tard le 5 mai 2022).
Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 17: 00 le jeudi 5 mai 2022. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, bloc a, Haifu International Building, no 22, chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing. Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Adresse: 13 / F, Block a, Haifu International Building, No. 22 chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration
Code Postal: 100048
Contact: Li Jiping, Chen Ken
Tél.: 010 – 58381999 Fax: 010 – 58381213
L’Assemblée générale des actionnaires ne devrait pas dépasser un jour ouvrable. Les frais de transport aller – retour et d’hébergement des actionnaires (en personne ou par procuration) participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Conseil d’administration 21 avril 2022
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 6 mai 2022, au nom de notre Unit é (ou moi – même), et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) logoff
Proposition de rachat d’actions
2. On the Revision of China Electric Power Construction Co., Ltd.
Proposition de statuts
3. On the Revision of China Electric Power Construction Co., Ltd.
Proposition de règlement intérieur de l’Assemblée générale
4 sur la révision de China Electric Power Construction Co., Ltd.
Proposition de règlement intérieur du Conseil d’administration
5. On the Revision of China Electric Power Construction Co., Ltd.
Proposition de règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / AAAA Remarques: le mandant doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et marquer « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à son gré.
