Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Independent Director
À propos de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société (ci – après dénommée « la société»), exprimons par la présente, sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société: Après examen de la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions des statuts, à la situation réelle actuelle de la société, propice au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires, à l’appariement des résultats de la société, à la croissance de la société et au développement durable, stable et sain de la société. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. 2. Après vérification, nous avons émis les avis indépendants suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement La construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société, et peut être préparé de manière authentique, Les états financiers justes fournissent une assurance raisonnable du bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et de la mise en œuvre des lois et règlements pertinents de l’État et des règles et règlements internes de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. 3. Après délibération de la proposition relative à l’examen des opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, nous pensons que les opérations quotidiennes liées de la société et des parties liées en 2022 sont effectuées sur la base de conditions commerciales normales après négociation avec la contrepartie et sont nécessaires au développement des activités de la société. Le prix, le contenu, la méthode de tarification et la base des opérations entre apparentés sont objectifs et justes et sont conformes aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Ces opérations entre apparentés ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires minoritaires et conviennent de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. 4. Après étude de la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, qu’il fait référence au niveau du marché, à l’objectif de développement de l’entreprise et à l’objectif opérationnel annuel de la rémunération des postes correspondants dans l’industrie et qu’il peut être lié aux responsabilités opérationnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Le lien entre le risque opérationnel et la performance opérationnelle peut effectivement avoir un effet incitatif sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, ce qui est propice au développement sain et stable de l’entreprise. Nous convenons de ce plan de rémunération. 5. Après vérification, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières et des contrats à terme. Les services d’audit fournis à la société en 2021 sont normalisés et professionnels. L’équipe d’audit est rigoureuse et dévouée et a la capacité d’entreprendre les travaux d’audit de la société. Nous convenons de renouveler l’engagement de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, afin de fournir des services d’audit des états financiers et de contrôle interne à la société.
6. Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Tous les administrateurs indépendants: Guo Yujun, song Xishun et Zhou Fen 20 avril 2022
