Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Participer activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration, donner activement des conseils sur le développement et la gestion à long terme de la société et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques, le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et le développement de la société. Les détails de l’exécution des fonctions sont les suivants: 1. Informations de base des administrateurs indépendants
Le 30 décembre 2020, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a élu Guo Yujun, song Xishun et Zhou Fen comme administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans.
Information sur le quatrième administrateur indépendant:
1. Curriculum vitae de Guo Yujun:
Mr. Guo Yujun, Independent Director of the company, born in 1958, Chinese Nationality, without Residence right abroad. Il a été professeur à l’Université de technologie du Nord – Ouest, Directeur général de Xiamen chengchang Electric Information Engineering Co., Ltd. Et Directeur de Xiamen Shouyi Trading Co., Ltd.
2. Curriculum vitae de Song Xishun:
Mr. Song Xishun, Independent Director of the company, born in 1963, Chinese Nationality, without Residence right abroad. Il est actuellement Vice – Président de l’Institut de recherche sur le développement culturel de l’Institut de technologie Xiamen et avocat à temps partiel du cabinet d’avocats de la Banque de Chine (Xiamen). Il a été Vice – Président de l’Institut des industries culturelles de l’Institut de technologie et arbitre de la Commission d’arbitrage des différends relatifs au personnel de Xiamen.
3. Curriculum vitae de Zhou Fen:
Mme Zhou Fen, Directrice indépendante de la société, née en 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de résidence à l’étranger. Doctorat en économie technique et en gestion de l’Université hehai, doctorat en économie théorique de l’Université Fudan. Il est actuellement employé à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Nanjing, avec un titre de haut niveau adjoint, et il est également administrateur indépendant du Groupe d’énergie éolienne Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Aperçu de la participation aux réunions du Conseil d’administration 1. Participation aux réunions du Conseil d’administration cette année
Nom de l’administrateur indépendant nombre de personnes devant assister au Conseil nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Nombre de séances
Guo Yujun 4 4 0 0
Song Xishun 4 4 0 0
Zhoufen 4 4 0 0
2. Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité spécial créé par le Conseil d’administration de la société, nous avons pleinement utilisé nos connaissances professionnelles et notre expérience pratique en matière de gestion d’entreprise, de comptabilité et de droit pour participer à l’examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions pour examiner les états financiers et comptables de la société et superviser la situation financière de la société; Le Comité de rémunération et d’évaluation tient une réunion pour déterminer la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; Le Comité de stratégie a tenu une réunion pour examiner le plan d’affaires annuel de la compagnie. Les membres indépendants du Conseil d’administration de la réunion susmentionnée ont assisté à la réunion en personne et ont rempli les fonctions correspondantes. Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants (1) opérations entre apparentés
En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés avec les actionnaires et leurs sociétés affiliées. Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, la société n’a pas fourni de garantie à d’autres sociétés, et il n’y a pas eu d’occupation inhabituelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Dépôt des fonds collectés à la fin de la période considérée
Les intérêts créditeurs générés par les fonds collectés par la société en 2021 sont de 2 725360,93 RMB et les intérêts créditeurs accumulés
CNY 20 209657,42; En 2021, la société a effectivement utilisé 7 272728,42 yuan RMB (dont 313,76 yuan RMB).
Frais bancaires de rmb199916 367,58 (y compris rmb5 662,34) utilisés au total
Frais bancaires); Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés par la société était de 8685098984.
Yuan, les conditions de stockage sont les suivantes:
Unit é: RMB
Compte bancaire de la banque dépositaire des fonds collectés date de dépôt date d’échéance solde à la date d’échéance Remarques
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) actions 1350010104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 12015 / 12 / 07 radiation annuelle de la succursale Quanzhou de la société limitée en 2019
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 1556801 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1532015 / 12 / 073482760836 Current
Sijinjiang chidian Sub – Branch 15568010020 Suning Universal Co.Ltd(000718) 92021 / 12 / 072022 / 03 / 074700000000 Periodic
Compte bancaire de la banque dépositaire des fonds collectés date de dépôt date d’échéance solde à la date d’échéance Remarques
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 2015 / 12 / 072338148 Current Division Shenzhen Branch 11014789143999
2021 / 12 / 312022 / 01 / 14500000000 Periodic
Total 8685098984
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Nous avons déterminé la rémunération des cadres supérieurs pour 2021.
L’auteur estime que la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située, combinée aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, conforme au principe de la cohérence des responsabilités et des droits, propice au renforcement de la responsabilité des cadres supérieurs de l’entreprise et à la promotion de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, il n’y a pas eu de changement d’emploi ou de cabinet comptable, et le cabinet comptable employé par la société est Fujian Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership). Entre – temps, Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a été embauchée comme organisme de contrôle interne et d’audit de la société. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Sur la base du nombre total d’actions de la société à la fin de 2020, 235,2 millions d’actions sont distribuées à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions.
Le dividende en espèces est de 2,50 RMB (impôt inclus), le dividende en espèces total est de 58,8 millions de RMB (impôt inclus), et le bénéfice non distribué restant est de 24 415524,36 RMB reporté aux années suivantes. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Aucune violation des engagements pris par les parties concernées n’a été constatée. Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Nous avons vérifié la divulgation de l’information de la société en 2021. La société peut s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune, complète et efficace conformément aux règles de cotation des actions et aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées. Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices pour l’appui au contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, nous comprenons l’état d’avancement de tous les travaux de contrôle interne de l’entreprise et pensons que le système de contrôle interne de l’entreprise peut couvrir tous les liens au niveau de l’entreprise et de l’entreprise, reflétant fidèlement et précisément la situation du contrôle interne de l’entreprise. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société compte actuellement sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, le Comité de nomination, le Comité de stratégie et le Comité d’audit examinent les questions pertinentes au cours de la période considérée en fonction de la situation réelle de l’entreprise et fonctionnent de manière normalisée. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, nous avons agi de manière indépendante, de bonne foi et diligente, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, et nous nous sommes acquittés sérieusement de nos responsabilités afin de protéger les intérêts généraux de la société. Nous prêtons une attention active à la gestion opérationnelle, à la stratégie de développement et à la situation financière de la société, et nous formulons des avis raisonnables sur des questions importantes, nous faisons preuve de diligence raisonnable, nous acquittons pleinement des obligations des administrateurs indépendants et nous protégeons efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Guo Yujun, song Xishun, Zhou Fen, 20 avril 2021
Utilisation des fonds collectés en 2021
Préparé par Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 26 655,77
Total des fonds levés investis au cours de la période visée par le rapport 727,24 total des fonds levés qui ont changé d’objet au cours de la période visée par le rapport – –
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Proportion du total des fonds collectés qui ont été investis de façon cumulative 19 991,07
Si l’investissement après ajustement de l’engagement des fonds levés a été modifié au cours de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à La date prévue si la faisabilité du projet a été atteinte au cours de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à la fin de la période de rapport se terminant à la date d’engagement projets d’ Les avantages cumulatifs à la fin de la période d’utilisation déterminée ont – ils subi des changements importants dans les avantages prévus? (2) = (2) / (1) Changements dans les avantages à la date de l’état
Projets d’investissement engagés
1. Production annuelle 10 000 tonnes 1: 1 Tetra Pak assaisonné soupe d’os non 12 000,00 12 000,00 9 261,20 77,18% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Projet de production de produits
2. Production annuelle 700
