Code du titre: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) titre abrégé: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) annonce No: 2022 – 009
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote 4 – 9 (b) (v) dans la zone industrielle scientifique et technologique qingmeng de Quanzhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 mai 2022
Au 13 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
2 Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 √
3 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4 Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
5 proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
6 Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7.00 proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
7.01 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Lin xiaofang, Président de la société en 2022 √
7.02 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Lin runze, Administrateur de la société en 2022 √
7.03 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Lin rongyang, Directrice de la société en 2022 √
7.04 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Zhou Qian, Directrice de la société en 2022 √
7.05 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Guo Yujun, Administrateur de la société en 2022 √
7.06 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Song Xishun, Administrateur de la société en 2022 √
7.07 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Zhou Fen, Directrice de la société en 2022 √
7.08 discussion sur la rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022 √
CAS
7.09 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme LV Tingting, superviseure de la société en 2022 √
7.10 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Xu Wenying, superviseur de la société en 2022 √
8 Examen du renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022 √
Projet de loi
9 Rapport spécial sur l’examen du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société √
Projet de loi
10 proposition de révision des statuts √
Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication dans le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 21 avril 2022. Annonce. 2. Proposition de résolution spéciale: 103. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 3, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 8, 94. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 7.01, 7.02, 7.03
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Lin xiaofang, Oriental United International Investment (Hong Kong) Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au réseau.
Votez. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2022 / 5 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée 1. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions pour l’achat d’actions Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité valide, la carte d’identité valide du mandant, la procuration des actionnaires et la carte de compte d’actions pour l’achat de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) actions. 2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter un certificat valide attestant que l’actionnaire de la personne morale est qualifié de représentant légal, sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et le numéro de compte utilisé pour acheter Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ) actions.
3. Date d’inscription: 10 mai 2022 (9: 00 – 17: 00).
4. Registered place: 4 – 9 (b), qingmeng Science and Technology Industrial Zone, Quanzhou City, Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . Vi. Questions diverses
1. Les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent, au plus tard à 17 h le 10 mai 2022, signifier à la société, par la poste ou par télécopieur, une lettre de nomination écrite pour assister à l’Assemblée et les documents justificatifs du numéro de compte utilisé pour l’achat des actions Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ). Remplir et retourner la lettre de nomination (voir l’annexe 2 pour plus de détails) n’affecte pas le droit des actionnaires d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de voter à l’Assemblée. 2. Les frais de transport et d’hébergement des participants à l’Assemblée générale extraordinaire sont à leurs propres frais. 3. Contact address: 4 – 9 (b), qingmeng Science and Technology Industrial Zone, Quanzhou City, Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) .
Code Postal: 362005
Tel: 0595 – 2249222
Fax: 0595 – 22496222
Avis est par les présentes donné.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Procuration
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 13 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
2 Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
3 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
4 Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
5 proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
6 Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
7.00 proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 7.01 proposition relative à l’examen de la rémunération du Président de la société en 2022, M. Lin xiaofang
Proposition 7.02 discussion sur l’examen de la rémunération de M. Lin runze, Administrateur de la société en 2022
Case 7.03 Discussion on Consideration of the remuneration of Ms. Lin rongyang, Director of the company in 2022
Case 7.04 Proposal for consideration of remuneration of Ms. Zhou Qian, Director of the company in 2022 7.05 Proposal for consideration of remuneration of Mr. Guo Yujun, Director of the company in 2022
Case 7.06 Discussion on Consideration of the remuneration of Mr. Song Xishun, Director of the company in 2022
Case 7.07 Proposal for consideration of the remuneration of Ms. Zhou Fen, Director of the company in 2022 7.08 Proposal for consideration of the remuneration of Mr. Ke jintu, Chairman of the Board of Supervisors of the company in 2022
Proposition de rémunération 7.09 discussion sur l’examen de la rémunération de Mme LV Tingting, superviseure de l’entreprise en 2022
Case 7.10 Discussion on Consideration of remuneration of Ms. Xu Wenying, Supervisor of the company in 2022
Case 8 on Consideration of Renewal of financial audit institution and Internal Control Audit in 2022
Proposition 9 de l’institution de planification concernant l’examen du dépôt et de l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Proposition de rapport spécial 10 proposition de révision des Statuts
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
