Code des valeurs mobilières: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) titre abrégé: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) L’avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par téléphone, par courriel et par écrit le 10 avril 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) La réunion a été présidée par le Président Lin xiaofang et M. Chen Yongan, cadre supérieur de la société, a participé à la réunion.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. La proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est proposé de distribuer toutes les 10 actions à tous les actionnaires sur la base d’un total de 235200 000 actions à la fin de 2021.
Dividendes en espèces RMB 1,25 (impôt inclus), total des dividendes en espèces distribués RMB 29,4 millions (impôt inclus), solde
Le bénéfice non distribué de 35 568322,66 RMB est reporté aux années suivantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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6. La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
L’Assemblée générale entendra cette proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Comité d’audit a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. La proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. La proposition relative à l’examen du plan d’affaires de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. La proposition relative à l’examen des opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et compte tenu de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société au cours de l’année précédente, la société a raisonnablement prévu les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement. Les directeurs associés, M. Lin xiaofang, M. Lin runze, Mme Lin rongyang et Mme Zhou Qian, ont évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. La proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
La rémunération des administrateurs mentionnée dans la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
12.1 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Lin xiaofang, Président et cadre supérieur de la société en 2022
Les administrateurs associés, M. Lin xiaofang, M. Lin runze et Mme Lin rongyang, ont évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non associés: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12.2 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Lin runze, administrateur et cadre supérieur de la société en 2022
Les directeurs associés, M. Lin runze, M. Lin xiaofang et Mme Lin rongyang, ont évité le vote. Les résultats du vote des directeurs non associés: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12.3 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Lin rongyang, Directrice de la société en 2022
Les directeurs associés, Mme Lin rongyang, M. Lin xiaofang et M. Lin runze, ont évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non associés: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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12.4 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Zhou Qian, Directrice et cadre supérieur de la société en 2022
Mme Zhou Qian, Directrice associée, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés étaient les suivants: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. 12.5 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Guo Yujun, Administrateur de la société en 2022
M. Guo Yujun, Directeur associé, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés ont été les suivants: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12.6 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Song Xishun, Administrateur de la société en 2022
M. Song Xishun, Directeur associé, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés ont été les suivants: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12.7 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Zhou Fen, Directrice de la société, en 2022
Mme Zhou Fen, Directrice associée, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés étaient les suivants: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. 12.8 proposition relative à l’examen de la rémunération de M. Chen Yongan, cadre supérieur de la société en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement.
13. The Proposal on the Consideration and approval of Renewal of Financial Auditing institutions and Internal Control Auditing institutions in 2022 was considered and passed.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) sera reconduit en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022. La période de nomination commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la fin de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
14. La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
15. La proposition relative à la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 13 mai 2022 à 14 h 30 par vote sur place et par Internet.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
16. La proposition de révision des statuts a été examinée et adoptée.
En fonction de la demande de développement de l’entreprise, il est proposé d’augmenter le champ d’activité de l’entreprise. Dans les « articles autorisés: production d’arômes; production d’aliments; gestion des aliments; vente d’aliments sur Internet; production de produits à base de thé; production de boissons (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les articles spécifiques doivent être soumis aux documents d’approbation ou aux certificats de licence des autorités compétentes) articles généraux: gestion des aliments (vente d’aliments préemballés seulement); importation et exportation d’aliments; vente d’aliments sur Internet (vente d’aliments préemballés) (sauf conformément à la loi)
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Outre les projets qui doivent être approuvés, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale (les activités commerciales dans les domaines où l’investissement étranger est interdit en vertu de la liste négative d’accès à l’investissement étranger) et le champ d’application des « services» ne doit pas être ajouté. La modification du champ d’activité est soumise à l’approbation finale de l’industrie et du commerce.
À l’exception de la modification des dispositions ci – dessus, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées et la direction de la société est autorisée à traiter des questions connexes telles que le dépôt industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour la partie des points 1, 2, 3, 6, 9, 13, 14, 16 et 12 ci – dessus concernant la rémunération des administrateurs, la proposition du Conseil des autorités de surveillance concernant l’examen du rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 et la proposition concernant l’examen de la rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022 doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour examen; Le projet de loi No 7 est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les points 3, 4, 11, 12, 13 et 14 ci – dessus. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Avis est par les présentes donné.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Board of Directors on April 21, 2022
