Code des valeurs mobilières: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) titre abrégé: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Ke jintu, et trois autorités de surveillance assistent à la réunion, dont trois en fait. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen approfondi et un vote effectif, la Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants:
1. La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les états financiers définitifs de la société pour 2021 et a examiné le rapport financier final de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. La proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et examiné le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Dans le cas de la société, il est convenu de prendre comme base le nombre total d’actions de la société à la fin de 2021, 235,2 millions d’actions.
Code des valeurs mobilières: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) titre abrégé: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Les actionnaires physiques versent des dividendes en espèces de 1,25 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, ce qui donne un total d’actions en espèces.
Bénéfice de 29 400000 RMB (impôt inclus), bénéfice non distribué restant de 35 568322,66 RMB reporté à
Les années suivantes.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. La proposition relative à l’examen du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. La proposition relative à l’examen de la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
6.1 proposition relative à l’examen de la rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Ke jintu, en 2022
M. Ke jintu, superviseur associé, a évité le vote. Les résultats du vote des superviseurs non affiliés ont été les suivants: 2 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6.2 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme LV Tingting, superviseure de la société en 2022
Mme LV Tingting, superviseure associée, a évité le vote. Les résultats du vote des superviseurs non affiliés ont été les suivants: 2 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6.3 proposition relative à l’examen de la rémunération de Mme Xu Wenying, superviseur de la société en 2022
Mme Xu Wenying, superviseure associée, a évité le vote. Résultat du vote des superviseurs non affiliés: 2 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. La proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le budget financier de la société pour 2022 et a examiné le rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Code des valeurs mobilières: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) titre abrégé: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2021
