Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Système de rapports périodiques des administrateurs indépendants
Article premier afin d’améliorer encore le système de contrôle interne de la société, d’assurer la qualité de la divulgation de l’information de la société, de donner le plein jeu à l’indépendance des administrateurs indépendants et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans préjudice des dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, ce système de travail est formulé en combinaison avec la situation réelle de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la société.
Article 2 au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et obligations, s’acquittent diligemment de leurs responsabilités et ne sont pas influencés par les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et préparent soigneusement leurs rapports annuels de travail.
Article 3 les administrateurs indépendants étudient attentivement les exigences de la c
Article 4 la société établit un plan de travail pour les rapports périodiques et le soumet aux administrateurs indépendants pour examen. Les administrateurs indépendants s’acquittent activement de leurs fonctions d’administrateurs indépendants par le biais de réunions, d’enquêtes sur le terrain et de communications avec les cabinets comptables. Au cours de la période de rapport périodique, communiquer et comprendre pleinement la production, l’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise avec la direction de l’entreprise, et effectuer des visites sur place autant que possible. Dans l’exercice de leurs fonctions de rapport périodique, les administrateurs indépendants tiennent des registres écrits et les documents importants sont signés par les parties concernées.
Article 5 avant que l’expert – comptable agréé (ci – après dénommé « expert – comptable agréé agréé») qui fournit à la société un audit du rapport annuel ne soit mobilisé pour l’audit, les administrateurs indépendants communiquent avec le Comité d’audit pour connaître l’Organisation des travaux d’audit annuel et d’autres documents pertinents. Parmi eux, une attention particulière doit être accordée à l’annonce des résultats et à la correction de l’annonce des résultats. Le Directeur financier de la société soumet à chaque administrateur indépendant des documents écrits et d’autres documents pertinents sur l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours.
Article 6 avant la mobilisation du cabinet d’audit annuel, les administrateurs indépendants communiquent à l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé Les administrateurs indépendants écoutent le rapport du Directeur financier de la société sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de l’année en cours.
Article 7 après que l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé L’administrateur indépendant examine la procédure de convocation du Conseil d’administration, les documents nécessaires et l’adéquation des données et des informations qui peuvent faire l’objet d’un jugement raisonnable et précis. En cas d’incompatibilité avec les dispositions pertinentes de la convocation du Conseil d’administration ou d’insuffisance de la base de jugement, l’administrateur indépendant donne son avis sur le supplément, la rectification et le report de la convocation du Conseil d’administration. S’il n’est pas adopté, il peut refuser d’assister au Conseil d’administration et demander à la société de divulguer les circonstances et les raisons de son absence. Ces avis sont consignés par écrit et signés par les parties.
Article 8 dans le rapport annuel, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur des questions importantes telles que la garantie externe de la société au cours de l’année.
Article 9 les administrateurs indépendants accordent une grande attention à la situation dans laquelle le cabinet comptable est réembauché au cours de l’examen annuel de la société. En cas de réembauchage, les administrateurs indépendants expriment leurs opinions et les divulguent conformément à la loi.
Article 10 lorsqu’un administrateur indépendant a des objections à l’égard d’une question spécifique faisant l’objet d’un rapport périodique, il peut, avec l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants, engager de manière indépendante un organisme d’audit externe et un organisme de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des Questions spécifiques de la société, et les dépenses connexes sont à la charge de la société.
Article 11 afin d’assurer l’exercice effectif des pouvoirs des administrateurs indépendants, la société fournit aux administrateurs indépendants les conditions nécessaires et le personnel concerné de la société coopère activement sans refuser, entraver ou dissimuler l’exercice indépendant des pouvoirs des administrateurs indépendants.
La société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration pour coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société et créer activement les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le processus de préparation du rapport annuel.
Article 12 les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité lors de l’établissement des rapports périodiques. Le contenu des rapports périodiques ne doit pas être divulgué sous quelque forme que ce soit au monde extérieur avant leur publication.
Article 13 dans les 30 jours précédant la publication du rapport annuel et dans les 10 jours précédant la publication du rapport annuel Express sur les résultats, les administrateurs indépendants ne peuvent acheter ou vendre des actions de la société.
Article 14 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques. Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport périodique ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons et formule des observations dans une confirmation écrite et les divulgue.
Article 15 les questions qui ne sont pas couvertes par le présent système de travail sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. En cas de conflit avec les lois, règlements et documents normatifs promulgués ultérieurement par l’État et les statuts modifiés par des procédures légales, le système est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État et aux statuts modifiés.
Article 16 le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation et de la révision du système de travail.
Article 17 le système de travail entre en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Conseil d’administration avril 2002
