Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Les présentes règles sont formulées conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux dispositions pertinentes des statuts.
Article 2 le Directeur général de la société se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence. Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société.
Article 3 les présentes règles de travail lient tous les cadres supérieurs et le personnel associé de la société.
Chapitre II composition et emploi des cadres supérieurs
Article 4 les cadres supérieurs de la société comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes désignées dans les statuts ou nommées par le Conseil d’administration.
Article 5 la société a actuellement un Directeur général nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Plusieurs directeurs généraux adjoints (y compris le Directeur financier) sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration.
Article 6 les cadres supérieurs sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être réélus s’ils sont nommés consécutivement.
Article 7 la nomination des cadres supérieurs de la société est strictement conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Aucune organisation ou personne ne peut interférer avec les procédures normales de sélection et d’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
Article 8 dans la mesure du possible, la société sélectionne et emploie des cadres supérieurs sur les marchés nationaux et étrangers des talents de manière ouverte et transparente et joue pleinement le rôle d’intermédiaire.
La société doit signer un contrat de travail avec la haute direction et préciser les droits et obligations des deux parties.
Article 9 les cadres supérieurs peuvent présenter leur démission avant l’expiration de leur mandat. Les procédures et méthodes spécifiques de démission des cadres supérieurs sont définies dans les contrats de travail entre les cadres supérieurs et l’entreprise.
Article 10 la nomination et la révocation des cadres supérieurs suivent les procédures légales.
Article 11 le Directeur général et les autres cadres supérieurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, violent les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société et causent des pertes à la société sont responsables de l’indemnisation.
Article 12 la société met en place un système de travail strict pour faciliter l’exercice des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration. Les administrateurs, les autorités de surveillance, les responsables financiers, les autres cadres supérieurs et le personnel concerné de la société apportent leur soutien et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans le cadre de La divulgation de l’information.
Chapitre III qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 13 le Directeur général remplit simultanément les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion économique, de prise de décisions et d’exécution administrative;
Avoir la capacité de connaître les capacités et les responsabilités, de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner les relations internes et externes et de prendre en charge l’ensemble de la situation;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser les affaires, connaître la production et l’exploitation dans le domaine commercial et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
Honnêteté et diligence, honnêteté et autodiscipline, dévouement désintéressé et loyauté envers la cause;
Esprit d’équipe, sens aigu de la Mission et de la responsabilité. Article 14 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre social et économique pendant une période n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution, ou a été privé de droits politiques pour une infraction pendant une période n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution; » « III) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
(Ⅶ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré;
Les sanctions administratives imposées par la c
(Ⅸ) a été publiquement condamné par la bourse au cours des 36 derniers mois ou a fait l’objet de plus de deux avis de critique;
Le superviseur actuel de la société;
Autres circonstances prescrites par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou le Conseil d’administration de la société.
Chapitre IV Responsabilités et Division du travail du Directeur général
Article 15 le Directeur général est responsable de l’exploitation et de la gestion quotidiennes globales de l’entreprise, tandis que d’autres cadres supérieurs assistent le Directeur général dans son travail et assument leurs responsabilités respectives.
Article 16 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier des cadres supérieurs tels que le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société; Décider de l’emploi ou du licenciement du personnel de direction autre que ceux qui sont décidés par le Conseil d’administration; Décider des opérations entre apparentés qui n’ont pas encore atteint l’autorité délibérative de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 17 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:
Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et agit de bonne foi, avec diligence, professionnalisme et impartialité;
Se conformer aux lois, règlements et statuts nationaux;
Appliquer les résolutions du Conseil d’administration;
Atteindre les objectifs opérationnels et de gestion prévus;
Faire rapport régulièrement ou irrégulièrement au Président du Conseil d’administration et au Conseil d’administration et accepter l’enquête et la supervision du Conseil des autorités de surveillance; Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché, organiser la recherche et le développement de nouveaux projets et produits et renforcer la capacité d’adaptation du marché et la compétitivité des entreprises;
Prendre des mesures efficaces pour promouvoir le progrès technique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’auto – transformation et d’auto – développement de l’entreprise;
Accorder une grande importance à la sécurité de la production, à la protection de l’environnement, à la lutte contre les incendies et aux économies d’énergie.
Article 18 le Directeur général adjoint de la société assiste le Directeur général dans son travail et ses responsabilités sont les suivantes:
Effectuer des travaux sous la direction du Directeur général et assumer certaines responsabilités du Directeur général conformément à l’autorisation du Directeur général;
Conformément aux politiques, lois et règlements de l’État et aux instructions du Directeur général, s’acquitter de ses responsabilités, rendre compte au Directeur général et délivrer les documents d’affaires pertinents dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs;
Organiser et diriger les services fonctionnels compétents pour préparer les plans de travail de l’entreprise pour chaque période (trimestrielle et mensuelle) conformément au rapport d’exploitation annuel du Directeur général, enquêter et démontrer les projets d’investissement de l’entreprise, et organiser la mise en œuvre après discussion et décision lors de la réunion du Bureau du Directeur général;
Se rendre fréquemment sur le terrain, se diriger vers le marché, recueillir des données, saisir des informations et présenter des avis spécifiques au Directeur général ou à la réunion du Bureau du Directeur général pour la prise de décisions;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 19 responsabilités du Directeur financier de la société:
Diriger uniformément la gestion financière de l’entreprise et en assumer l’entière responsabilité;
Formuler le système et les mesures de gestion financière de la société conformément aux dispositions du système comptable national;
Formuler un plan de mise en place de l’organisation interne de gestion financière de l’entreprise;
Accepter la supervision de l’audit des finances internes de l’entreprise et la supervision de l’audit externe des finances, de la fiscalité, de l’audit et des cabinets comptables;
Examiner et approuver les principales questions financières et comptables de l’entreprise;
Coordonner les relations entre les départements fonctionnels, les unités de base et les services financiers;
Vérifier régulièrement l’exécution du système de responsabilité opérationnelle et du budget financier des départements fonctionnels et des unités affiliées de la société;
Organiser la comptabilité financière et examiner les comptes définitifs.
Article 20 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est responsable de la préparation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, de la conservation des documents, de la gestion des données des actionnaires de la société et de la communication avec les investisseurs.
Article 21 le Directeur général de la société met en oeuvre un système efficace d’évitement, rend publiques les opérations entre apparentés et les soumet à la réunion du Bureau du Directeur général ou au Conseil d’administration pour approbation. Sans le consentement du Conseil d’administration, il n’est pas autorisé à nommer ses proches parents à des postes de direction importants dans la société ou dans la société de portefeuille de la société.
Chapitre V Réunion du Bureau du Directeur général
Article 22 la société établit le système de réunion du Bureau du Directeur général. La réunion du Bureau du Directeur général est une réunion administrative au cours de laquelle la direction de l’entreprise met en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et étudie et résout les principales questions de production et d’exploitation. C’est une forme d’exercice des fonctions et des pouvoirs du Directeur général. Les résolutions, les documents et les instructions qui en résultent sont des instructions administratives qui doivent être mises en œuvre avec détermination par les employés de l’entreprise.
Article 23 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes désignées par le Directeur général. Le Directeur général peut inviter les administrateurs, les superviseurs et d’autres personnes concernées de la société à assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, selon les besoins. Le Directeur général et le Vice – Président de la société ont le droit de participer à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Article 24 dans les cas suivants, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général dans un délai de trois jours ouvrables:
Sur proposition du Directeur général;
Sur proposition du Président;
Lorsqu’il est proposé par d’autres cadres supérieurs.
Article 25 dans l’exercice de ses pouvoirs, le Directeur général peut mener des discussions et des recherches sous la forme d’une réunion du Bureau du Directeur général. La réunion de bureau a principalement porté sur les questions suivantes:
Formuler des plans de développement à moyen et à long terme, des projets d’investissement importants et des plans annuels de production et d’exploitation de la société; Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Formuler des plans de distribution des bénéfices après impôt des sociétés et des plans de recouvrement des pertes;
Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social de la société et à émettre des actions et des obligations de la société;
Préparer le plan de mise en place de l’organisation interne de gestion des opérations de la société;
Formuler des plans de rémunération, de récompenses et de sanctions pour les employés de l’entreprise et élaborer un plan annuel d’emploi;
Formuler le système de gestion de base de la société et formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Étudier et formuler le plan de mise en œuvre de la gestion opérationnelle de la société conformément aux résolutions du Conseil d’administration;
Examiner et mettre en œuvre des plans spécifiques dans le cadre du plan de quota autorisé par le Conseil d’administration conformément au plan annuel de production, au plan d’investissement et au plan financier et comptable final approuvé par le Conseil d’administration;
étudier et mettre en œuvre des plans de traitement spécifiques dans le cadre des pouvoirs d’investissement et de décision autorisés par le Conseil d’administration;
Étudier et décider de la nomination et de la révocation des cadres moyens de tous les départements et bureaux de l’entreprise;
Étudier et décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation des salaires, des récompenses, des peines et du licenciement des employés de l’entreprise;
Autres questions à soumettre à la réunion du Bureau du Directeur général pour discussion.
Article 26 la réunion de bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, il peut confier la présidence à un Directeur général adjoint.
Article 27 les réunions du Bureau du Directeur général sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires, qui se tiennent une fois par mois et peuvent être convoquées à tout moment sur préavis.
Article 28 la réunion du Bureau du Directeur général est organisée avec la participation de tous les cadres supérieurs de la société et, le cas échéant, d’autres membres du personnel concernés peuvent être informés de la participation.
Article 29 lorsqu’une réunion du Bureau du Directeur général examine et décide des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement (ou à l’expulsion) des employés de l’entreprise et d’autres questions relatives aux intérêts vitaux des employés, elle entend à l’avance les avis du Syndicat des travailleurs et du Congrès des travailleurs.
Article 30 lors d’une réunion de bureau du Directeur général, le Directeur général présente des avis directeurs sur la prise de décisions. Avant de prendre une décision, le Directeur général écoute pleinement les avis des autres participants.
Article 31 après que la réunion du Bureau du Directeur général a pris une décision, les questions qui doivent être soumises au Conseil d’administration pour examen sont soumises par le Directeur général au Conseil d’administration pour examen. Les questions relevant du mandat du Directeur général sont mises en œuvre par le Directeur général ou d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général.
Article 32 en cas de désaccord important sur les questions examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général, celui – ci est tenu de faire rapport au Président du Conseil d’administration et, le cas échéant, de proposer ou non la convocation d’une réunion du Conseil d’administration pour étude et décision.
Article 33 le Bureau du Directeur général est chargé de la collecte des questions, de l’avis de convocation de la réunion, de l’Organisation des réunions et des procès – verbaux, de l’Organisation des procès – verbaux, etc.
Chapitre VI pouvoir de décision en matière d’investissement
Article 34 le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général à exercer les pouvoirs suivants en matière d’examen, d’approbation et de prise de décisions, et le Directeur général exerce les pouvoirs suivants dans le cadre des pouvoirs d’investissement et de prise de décisions du Conseil d’administration prévus dans les statuts:
Examiner et approuver les opérations non liées suivantes: investissement à l’étranger, achat ou vente d’actifs, fourniture d’une aide financière, location ou location d’actifs, signature de contrats de gestion (y compris les opérations confiées ou confiées), restructuration des droits du créancier et de la dette, signature d’accords de licence et transfert ou transfert de projets de recherche et de développement, et autres opérations dont le montant de transaction satisfait à l’une des normes suivantes:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction est inférieur à 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période.
