Code du titre: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) titre abrégé: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) numéro d’annonce: 2021 – 008 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) L’Assemblée est composée de huit administrateurs et de huit administrateurs. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang jianqun, Président du Conseil d’administration. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport annuel d’audit de la société pour 2021
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société
Vote: 8 pour, 0 contre et 0 abstention
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société publié le même jour.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 8 pour, 0 contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Vote: 8 pour, 0 contre et 0 abstention
8. Délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021. La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 4 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement des actions au moment de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. Au 31 décembre 2021, le capital – actions total de la société était de 108 millions d’actions, de sorte que le dividende en espèces total distribué était de 43,2 millions de RMB (y compris l’impôt), et le capital – actions a été transféré à tous les actionnaires par réserve de capital, avec 3 actions pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital – actions total de la société était de 108 millions d’actions, de sorte que le capital – actions total transféré a été calculé comme 32,4 millions d’actions. Après ce transfert, le capital – actions total de la société était de 140,4 millions d’actions.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 005) publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Projet de loi
La société a l’intention de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable pour la vérification des états financiers de 2022 et d’autres activités spéciales d’audit de la société pour une période d’un an. En ce qui concerne la rémunération, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution d’audit en fonction de facteurs tels que la situation réelle des affaires et la situation du marché de la société en 2022.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Jiangsu bide Co., Ltd. Concernant le renouvellement du cabinet comptable (annonce no 2022 – 004) publiée le même jour. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
10. Examiner et adopter la proposition de « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» de la société;
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Convient que la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs en poste dans la société en 2022 sera versée conformément aux dispositions du système de rémunération de la société, conformément aux mesures d’évaluation du système de responsabilité économique de la société, en fonction de l’achèvement du plan de profit de la société et de l’évaluation du rendement personnel et de la contribution au travail des administrateurs et des superviseurs; Les administrateurs et les superviseurs recommandés par les actionnaires qui ne sont pas en poste dans la société ne sont pas rémunérés.
À l’exception de l’administrateur indépendant Zhang Yuan, qui ne verse pas d’allocation, l’allocation annuelle des autres administrateurs indépendants en 2022 est de 60 000 RMB par personne (après impôt). Les frais de déplacement nécessaires, tels que le transport et l’hébergement, engagés par les administrateurs indépendants pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration, sont à la charge de la société. Les autres dépenses engagées par les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux statuts sont remboursées par la société sur la base des faits.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
12. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Il est convenu que la fourchette de rémunération annuelle des cadres supérieurs rémunérés par la société en 2022 sera de 400000 à 1,4 million de RMB (avant impôt) et qu’elle sera versée après l’achèvement du plan de profit de la société et l’évaluation du rendement personnel et de la contribution au travail des cadres supérieurs conformément aux mesures d’évaluation du système de responsabilité économique de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de la modification du capital social, de la modification des statuts et du traitement des procédures de modification pertinentes (annonce no 2022 – 006) publiée le même jour, ainsi que le texte intégral des statuts.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
14. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, etc.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
15. Examen et adoption de la proposition de révision des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social
La société a l’intention de convertir la réserve de capital en capital social sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Chaque 10 actions est convertie en capital social. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 108 millions d’actions, de sorte que le total des actions converties en capital social était de 32,4 millions d’actions. Après cette conversion, le capital social total de la société était de 140,4 millions d’actions.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
19. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proposition de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
20. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proposition de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. The meeting discussed and adopted the proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Bank
La société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 955 millions de RMB (y compris 955 millions de RMB) pour une période de 36 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société à examiner et à approuver les questions de prêt spécifiques en fonction de la demande réelle de fonds pour la production et l’exploitation de la société, sans autre réunion du Conseil d’administration pour délibération.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce du Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
22. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le changement de convention comptable publié le même jour (avis no 2022 – 012). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
23. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 11 mai 2022. Voir l’annonce publiée par la société le même jour pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée. (Bulletin No 2022 – 13)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annexe à la réunion
Avis des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Board 20
