Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la Société Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Nous avons examiné le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021. On estime que le plan de distribution des bénéfices et de transfert de la réserve de capital en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, de l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et des statuts. Compte tenu du développement futur et de la situation financière de la société, le Conseil d’administration de la société propose un plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour l’année 2021 afin de protéger les intérêts à long terme des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le plan 2021 de la société pour la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions, et nous sommes d’accord avec le Conseil d’administration de la société pour soumettre la proposition de plan 2021 pour la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
Nous avons vérifié l’évaluation et le paiement de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, et nous avons conclu que le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 de la compagnie était fondé sur l’analyse du niveau moyen des salaires dans l’industrie du marché en fonction de La situation réelle de la production et de l’exploitation de la compagnie et des conditions macro économiques actuelles, conformément aux exigences du principe d’évaluation du rendement et discuté par le Comité de rémunération et d’évaluation. La procédure d’examen de la proposition de modification est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit annuelle 2022 de la société et l’autorisation du Conseil d’administration de déterminer sa rémunération
Nous avons vérifié les questions que le Conseil d’administration de la société a l’intention d’examiner et de renouveler l’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, et nous avons conclu que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General Partnership) est qualifié pour exercer des activités de valeurs mobilières et qu’il peut respecter des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales lors de l’audit des rapports financiers annuels de la société. Le travail d’audit du rapport financier annuel confié par la société a été bien terminé et les résultats de l’audit sont objectifs et justes. Nous convenons de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons également que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Nous avons examiné les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et avons conclu que, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds et des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, les fonds propres inutilisés dont le montant n’excède pas 250 millions de RMB sont utilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière présentant un faible risque, une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement n’excédant pas 12 mois, ce qui est propice à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société. Obtenir un certain revenu d’investissement, obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. L’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été soumise aux procédures de délibération nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et la société est convenue d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 250 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Nous avons examiné les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et avons conclu que la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris 200 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et que Les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation continue des fonds dans les limites susmentionnées étaient conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (révision 2022), Dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022). L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le contenu de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et n’affecte pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que, dans un délai d’un an (y compris un an) à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, la société utilisera les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 200 millions de RMB (y compris 200 millions de RMB) pour la gestion de La trésorerie.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En 2021, conformément au système de contrôle interne pertinent, la société effectuera une surveillance et un suivi internes des activités opérationnelles et de la situation financière de la société afin de former un système de contrôle interne raisonnable et d’assurer le fonctionnement sain et stable de toutes les activités opérationnelles de la société dans le cadre du système de contrôle interne. Le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires, et il maintient essentiellement un contrôle interne efficace lié aux activités et à la gestion de la société sous tous ses aspects importants, sans défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle de l’établissement, de la mise en œuvre, de l’inspection et de la supervision du système de contrôle interne de la compagnie. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2021.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Nous avons examiné les modifications apportées aux conventions comptables de la société et avons conclu que la société avait apporté les modifications correspondantes aux conventions comptables conformément aux exigences des documents du Ministère des finances de l’État, que les conventions comptables modifiées étaient conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Ce changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les modifications des conventions comptables de la société sont approuvées. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte ci – dessus, il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration.) signature des administrateurs indépendants: Xu zuojun: Peng Cheng: Zhang Yuan:
20 avril 2022
