Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Avril 2022
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la fonction décisionnelle du Conseil d’administration de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) En ce qui concerne les règlements administratifs et les documents normatifs, la société crée un Comité de nomination du Conseil d’administration et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et est responsable devant le Conseil d’administration. Ses principales fonctions sont de rechercher des candidats, de choisir et de proposer des normes et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination est composé de trois administrateurs. Les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié des membres du Comité.
Article 4 le Coordonnateur et les membres du Comité de nomination sont désignés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination a un coordonnateur qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité de nomination.
Article 6 les principales fonctions et pouvoirs du Coordonnateur du Comité de nomination sont les suivants:
Présider les réunions du Comité et publier les résolutions de la réunion;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire;
Iii) Diriger le Comité et veiller à ce qu’il fonctionne efficacement et s’acquitte de ses fonctions;
Iv) Veiller à ce que le Comité tire des conclusions claires et claires sur chaque sujet à l’examen (conclusions)
Déterminer l’ordre du jour de chaque réunion du Comité;
Veiller à ce que tous les membres du Comité soient informés des questions examinées par le Comité lors de ses réunions et à ce que tous les membres reçoivent des informations complètes et fiables;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Article 7 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui des administrateurs. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur ou d’administrateur indépendant de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et est remplacé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions du présent règlement. Le Conseil d’administration ne peut révoquer un membre sans motif valable pendant son mandat.
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs des membres sont les suivants:
Assister aux réunions du Comité à temps, donner son avis sur les questions examinées et exercer son droit de vote;
Proposer des sujets de discussion lors des réunions du Comité;
Pour s’acquitter de ses fonctions, il peut assister ou assister aux réunions pertinentes de l’entreprise, mener des enquêtes et des recherches et obtenir les rapports, documents, données et autres informations nécessaires;
Comprendre pleinement les fonctions du Comité et ses propres fonctions en tant que membre du Comité, se familiariser avec l’état de gestion, les activités commerciales et le développement de la société en ce qui concerne ses fonctions et assurer sa capacité d’exercer ses fonctions;
Assurer pleinement le temps de travail et l’énergie nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Sélectionner des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations.
Article 10 examiner les candidats à d’autres postes à nommer par le Conseil d’administration et formuler des recommandations. Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration. La proposition du Comité de nomination est soumise au Conseil d’administration pour examen et décision. Le Comité de nomination coopère aux activités de nomination du Conseil des autorités de surveillance.
Le Comité de mise en candidature met à la disposition du Conseil d’administration, sous forme de rapports, de recommandations et de résumés, tous les débats, documents et informations relatifs à l’étude aux fins de recherche et de prise de décisions.
Chapitre IV Procédures de travail
Article 11 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en tenant compte de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 12 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Groupe de travail sur la nomination peut effectuer une recherche approfondie des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents, puis les soumettre au Comité de nomination;
Avant de prendre une décision, le Comité de nomination recueille des informations sur la profession, les études, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination est chargé d’obtenir le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires proposés par le Groupe de travail sur la nomination en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination de nouveaux cadres supérieurs;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 les réunions du Comité de nomination sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires, qui se tiennent au moins une fois par an et qui sont proposées par plus de deux membres du Comité de nomination. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en informe tous les membres trois jours avant la tenue de l’Assemblée, mais avec l’accord unanime de tous les membres, le délai de notification susmentionné peut être exempté. La réunion est présidée par le Coordonnateur du Comité de nomination, qui peut charger un membre indépendant du Conseil d’administration de la présider si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’y assister.
Article 14 Les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres (y compris ceux qui ont chargé d’autres membres d’assister à la réunion par écrit); Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Les réunions peuvent être convoquées par voie de communication ou par d’autres moyens pratiques et efficaces.
Article 16 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 17 si nécessaire, le Comité de nomination peut faire appel à des organismes intermédiaires pour fournir des avis professionnels sur ses décisions, de sorte que les dépenses raisonnables engagées sont à la charge de la société.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles d’application pertinents.
Article 19 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément au système de gestion des archives de la société. Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres et autres participants à la réunion sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Coordination et communication
Article 22 pendant l’ajournement du Conseil d’administration, le Comité de nomination peut, par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration, soumettre un rapport écrit au Conseil d’administration s’il y a des questions importantes ou spéciales qui doivent être soumises au Conseil d’administration pour étude, et peut recommander au Président de convoquer une réunion du Conseil d’administration pour discussion.
Article 23 tout rapport écrit présenté par la haute direction au Comité de nomination est signé et délivré par le Directeur général de la société ou par la haute direction responsable des questions pertinentes et soumis au Comité de nomination par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration ou du Bureau du Conseil d’administration.
Article 24 le rapport écrit présenté au Conseil d’administration par le Comité de nomination est signé et délivré par le Coordonnateur lui – même ou par les membres autorisés par lui et soumis au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 25 pendant l’ajournement du Comité de nomination, les cadres supérieurs de la société qui ont des questions importantes ou spéciales peuvent présenter un rapport écrit au Comité de nomination par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration ou du Bureau du Conseil d’administration, et peuvent recommander au Coordonnateur du Comité de nomination de tenir une réunion pour discussion.
Article 26 le Comité de nomination fait rapport au Conseil d’administration sur les travaux du Comité de nomination depuis la dernière réunion ordinaire du Conseil d’administration ou sur une question particulière par le coordonnateur ou un membre autorisé par le Coordonnateur.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 27 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement d’exécution ont le même sens que dans les statuts.
Article 28 la formulation et la modification des présentes règles d’application entrent en vigueur après avoir été approuvées par le Conseil d’administration.
Article 29 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit avec les lois et règlements nationaux ou les statuts modifiés par des procédures légales, les présentes règles d’application sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts nationaux pertinents et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Article 30 le Conseil d’administration de la société est habilité à modifier et à interpréter les présentes règles d’application.
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