Code du titre: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) titre abrégé: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) numéro d’annonce: 2022 – 012 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Cette réunion devrait avoir lieu à 3 superviseurs, dont 3 en fait. La réunion est convoquée et présidée par Mme Li Biyu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et les informations contenues dans le rapport annuel 2021 peuvent refléter fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société au cours de l’année en cours à tous égards.
3. Au cours de la préparation du rapport annuel 2021, le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et travailler de façon solide sans enfreindre les dispositions relatives à la confidentialité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
3. Examiner et adopter la proposition sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances de la République populaire de Chine et qu’ils reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière consolidée et la situation financière de la société au 31 décembre 2021, les Résultats d’exploitation consolidés et les résultats d’exploitation de la société en 2021, ainsi que les flux de trésorerie consolidés et les flux de trésorerie de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Co., Ltd. Pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société combinent les résultats d’exploitation réels, la situation financière, le développement à long terme et d’autres facteurs de la société, sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, et n’affectent pas le fonctionnement à long terme et le développement à long terme Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Il est convenu que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de l’année en cours est le suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 4 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Au 31 décembre 2021, le capital – actions total de la société était de 108 millions d’actions, de sorte que le dividende en espèces total distribué était de 43,2 millions de RMB (y compris l’impôt), et le capital – actions a été transféré à tous les actionnaires par réserve de capital, avec 3 actions pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital – actions total de la société était de 108 millions d’actions, de sorte que le capital – actions total transféré a été calculé comme 32,4 millions d’actions. Après ce transfert, le capital – actions total de la société était de 140,4 millions d’actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation de la situation des opérations entre apparentés en 2021 et de l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que les opérations sont conformes aux intérêts de la société et que les prix des opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés. Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022 et autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération;
Il est convenu que la société continuerait d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne en 2022, et que l’Assemblée générale des actionnaires autoriserait le Conseil d’administration de la société à négocier des frais d’audit annuels spécifiques avec le cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
8. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats susmentionnés et les résultats du vote sont les suivants:
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie publié le même jour (avis no 2022 – 010).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et d’autres médias d’information désignés par la société, ainsi que le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie publié le même jour (avis no 2022 – 011).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Résolution du Conseil des autorités de surveillance
