Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (ci – après dénommée « la société»), d’assurer la légalité des procédures et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, conformément au Droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), aux Statuts de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (ci – après dénommé « Les Statuts») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Le présent Règlement intérieur est établi (ci – après dénommé « Le présent règlement»).
Article 2 les actionnaires de la société sont les personnes qui détiennent légalement les actions de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. L’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts et n’interfère pas avec la disposition par les actionnaires de leurs droits.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 si une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires viole les lois, règlements administratifs ou statuts et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, ceux – ci ont le droit d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire pour demander la cessation de l’acte illégal et de l’acte portant atteinte aux droits et intérêts.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle se tient chaque année et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
Article 6 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Chapitre II Questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et propositions des actionnaires
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte les résolutions suivantes:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an supérieur à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver les questions de garantie qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires;
Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la Division, la dissolution et la liquidation de la société ou le changement de forme de la société; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 8 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d’actions avec droit de vote émis par la société ont le droit de présenter des propositions provisoires.
Le promoteur peut présenter une proposition provisoire dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et la soumettre par écrit au Coordonnateur; L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Article 9 les propositions provisoires des actionnaires remplissent les conditions suivantes:
Le contenu n’est pas incompatible avec les dispositions des lois, règlements et statuts et relève du champ d’activité de la société et des fonctions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Avoir des questions claires et des résolutions spécifiques;
Iii) par écrit ou signifié au Conseil d’administration.
Article 10 le Conseil d’administration fournit aux actionnaires (ou aux mandataires des actionnaires), aux administrateurs, aux autorités de surveillance et à d’autres cadres supérieurs présents à l’Assemblée générale un document sur les questions examinées à l’Assemblée, y compris les questions à l’Assemblée, les propositions, les documents de base pertinents et les votes, afin de s’assurer que les participants comprennent le contenu examiné et rendent un jugement précis.
Chapitre III convocation et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 11 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit par le présent règlement.
Article 12 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 13 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 14 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 15 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la bourse lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions.
Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 17 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Article 18 lorsque la société convoque une Assemblée générale annuelle, le Coordonnateur en informe les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée; L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique quinze jours avant la tenue de l’Assemblée. La date de la réunion n’est pas prise en compte.
Article 19 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de La société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions. Si l’avis des administrateurs indépendants est nécessaire sur les questions à discuter, l’avis et les raisons de l’avis des administrateurs indépendants seront divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Le Conseil d’administration notifie à tous les actionnaires les documents relatifs aux questions examinées à l’Assemblée.
Article 20 la date d’enregistrement des capitaux propres est fixée par le Conseil d’administration. Les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. L’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de l’Assemblée ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 21 dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration énumère les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et divulgue pleinement le contenu de toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il est nécessaire de modifier les questions couvertes par la résolution de l’Assemblée générale précédente, le contenu de la proposition divulguée doit être complet et ne doit pas seulement énumérer le contenu de la modification.
Si d’autres questions sont incluses mais qu’aucun contenu spécifique n’est précisé, elles ne peuvent pas être mises aux voix en tant que propositions de délibération à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 22 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre IV qualification des actionnaires et des organisateurs
Article 23 les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom. Lorsqu’un actionnaire nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée des actionnaires, il ne peut nommer qu’une seule personne. L’actionnaire nomme un mandataire par écrit, signé par le mandant ou son mandataire par écrit; Lorsque le mandant est une personne morale, le sceau de la personne morale est apposé ou signé par son mandataire dûment désigné.
Article 24 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
La procuration est conservée au moins au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée avant celle – ci. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration, doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée.
Article 25 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires indique ce qui suit:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires;
La date de délivrance et la durée de validité;
La signature (ou le sceau) du mandant et, si le mandant est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale sont apposés. La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Article 26 les certificats pertinents présentés par les participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont considérés comme nuls et non avenus dans l’une des circonstances suivantes:
La carte d’identité du client ou des participants à la réunion est falsifiée, expirée, modifiée ou le numéro de la carte d’identité est incorrect, ce qui n’est pas conforme à la loi sur la carte d’identité de résident et à ses règles d’application;
Les documents soumis par le client ou les participants à la réunion et les données de la carte d’identité ne peuvent être identifiés;
Le même actionnaire nomme plusieurs personnes pour assister à l’Assemblée;
Iv) L’échantillon de signature de la procuration transmis par télécopieur est manifestement incompatible avec l’échantillon de signature de la procuration soumis lors de la participation effective à la réunion;
La procuration n’est pas signée ou scellée par le client;
Autres violations évidentes des lois, règlements et statuts de la société par les certificats pertinents présentés par le client ou par les personnes présentes en son nom.
Article 27 si la qualification du mandant ou de son mandataire pour assister à l’Assemblée est jugée invalide en raison de l’autorisation inconnue du mandant ou de la non – conformité des documents pertinents présentés par son mandataire pour prouver l’identité juridique du mandant et la relation de mandat avec les lois, règlements et statuts, le mandant ou son mandataire supporte les conséquences juridiques correspondantes.
