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Règles de fonctionnement du Secrétaire du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier le présent système est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts afin d’orienter le travail quotidien du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 2 la société a un secrétaire du Conseil d’administration, qui agit en tant que personne de contact désignée entre la société et la Bourse de valeurs et est un cadre supérieur nommé par le Conseil d’administration de la société et responsable devant la société et le Conseil d’administration.
La société facilite l’exercice des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration et les administrateurs, les autorités de surveillance, les autres cadres supérieurs et le personnel concerné soutiennent et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société, de participer aux réunions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, d’examiner tous les documents relatifs à la divulgation de l’information et d’exiger des ministères et du personnel compétents de la société qu’ils fournissent en temps opportun les renseignements et les renseignements pertinents.
Article 3 le Secrétaire du Conseil d’administration se conforme aux Statuts de la société, assume les responsabilités juridiques pertinentes des cadres supérieurs de la société, assume l’obligation de bonne foi et de diligence à l’égard de la société et n’utilise pas ses pouvoirs pour rechercher des intérêts pour lui – même ou pour d’autres.
Chapitre II qualification professionnelle
Article 4 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration. Les administrateurs ou autres cadres supérieurs de la société peuvent également exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. Lorsqu’un administrateur exerce simultanément les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et qu’un acte doit être accompli respectivement par l’administrateur et le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne qui exerce simultanément les fonctions d’administrateur et de Secrétaire du Conseil d’administration ne peut le faire à double titre.
Article 5 le Secrétaire du Conseil d’administration possède les connaissances et l’expérience professionnelles nécessaires et ses qualifications sont les suivantes:
Avoir un diplôme d’études collégiales ou supérieures et avoir occupé des postes de secrétariat, de gestion, d’équité, etc., pendant plus de trois ans;
Avoir une certaine connaissance des finances, de la fiscalité, du droit, des finances, de la gestion d’entreprise, des applications informatiques, etc., avoir de bonnes qualités personnelles et une éthique professionnelle, se conformer strictement aux lois, règlements et règles pertinents et être en mesure de s’acquitter fidèlement de ses fonctions;
(Ⅲ) doit réussir la formation professionnelle et l’examen de qualification de la bourse et obtenir un certificat de qualification.
Connaissance de la gestion de l’entreprise et bonne capacité d’organisation, de coordination et de communication.
Article 6 les personnes suivantes n’exercent pas les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration:
Les circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée;
Une personne qui se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés;
Iii) a reçu des sanctions administratives de la c
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique;
Le superviseur actuel de la société;
Autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre III principales responsabilités
Article 7 fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et de la supervision de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information pour se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information;
Responsable de la gestion des relations avec les investisseurs et de la coordination de la communication d’information entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les investisseurs et les contrôleurs effectifs, les intermédiaires et les médias;
Préparer et organiser l’Assemblée du Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, assister à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’Administration et signer;
Iv) Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et, en l’absence de divulgation importante de l’information, faire rapport immédiatement à la Bourse de Shanghai et la divulguer;
Prêter attention aux reportages des médias et prendre l’initiative de vérifier la situation réelle, et exhorter l’entreprise et d’autres sujets concernés à répondre aux demandes de renseignements de l’échange en temps opportun;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société sur les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai afin d’aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs responsabilités respectives en matière de divulgation de l’information;
Exhorter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements, aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai et aux statuts et à s’acquitter efficacement des engagements qu’ils ont pris; Lorsqu’il prend connaissance des résolutions prises ou susceptibles d’être prises par la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs en violation des dispositions pertinentes, il en informe immédiatement la Bourse de Shanghai;
Responsable de la gestion du changement des actions de la société et de ses dérivés;
Autres fonctions requises par les lois et règlements et la Bourse de Shanghai.
Article 8 le Secrétaire du Conseil d’administration participe, au cours de son mandat, à la formation de suivi organisée par la Bourse de Shanghai, selon les besoins.
Chapitre IV nomination et licenciement
Section 1 Nomination
Article 9 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président du Conseil d’administration, nommé par le Conseil d’administration, soumis à la bourse pour enregistrement et annoncé publiquement.
Article 10 après avoir nommé le Secrétaire du Conseil d’administration, la société fait une annonce publique en temps utile et soumet les documents suivants à la Bourse de Shanghai:
La lettre de recommandation du Conseil d’administration, y compris la déclaration selon laquelle le Secrétaire du Conseil d’administration satisfait aux conditions d’emploi stipulées par la Bourse de Shanghai, ses fonctions actuelles, son rendement au travail et son caractère personnel;
Une copie du curriculum vitae et du certificat d’études du Secrétaire du Conseil d’administration;
Lettre de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration ou résolution pertinente du Conseil d’administration;
Les moyens de communication du Secrétaire du Conseil d’administration comprennent le téléphone de bureau, le téléphone mobile, la télécopie, l’adresse postale et l’adresse électronique spéciale, etc.
En cas de modification des informations relatives aux moyens de communication susmentionnés, la société soumet en temps utile les informations modifiées à la Bourse de Shanghai.
Lors de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société signe un accord de confidentialité avec celui – ci, qui exige que le Secrétaire du Conseil d’administration s’engage à s’acquitter en permanence de l’obligation de confidentialité pendant son mandat et après son départ jusqu’à ce que les informations pertinentes soient divulguées, à l’exception Des informations concernant les actes illégaux et illégaux de la société.
Article 11 en même temps que la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société nomme un représentant des affaires de valeurs mobilières pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions; Lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le représentant des valeurs mobilières peut exercer ses droits et s’acquitter de ses fonctions. Pendant cette période, le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas automatiquement exonéré de la responsabilité du cabinet d’information de la société. Les représentants des services des valeurs mobilières obtiennent un certificat de qualification pour la formation des secrétaires du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shanghai.
Section 2 démission ou licenciement
Article 12 dans l’une des circonstances suivantes, la société révoque le Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les faits pertinents se sont produits:
Dans l’une des cinq circonstances prévues par la Bourse de Shanghai pour ne pas être Secrétaire du Conseil d’administration; Incapacité d’exercer ses fonctions pendant plus de trois mois consécutifs;
Iii) des erreurs ou omissions importantes dans l’exercice de ses fonctions, entraînant de lourdes pertes pour la société et les investisseurs; La violation des lois et règlements, des règlements pertinents de la Bourse de Shanghai et des statuts entraîne de lourdes pertes pour la société et les investisseurs.
Article 13 si le Secrétaire du Conseil d’administration de la société démissionne ou est licencié, le Conseil d’administration de la société nomme officiellement un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de la démission du Secrétaire initial du Conseil d’administration.
Avant de quitter son poste, le Secrétaire du Conseil d’administration est soumis à l’examen de départ du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société et transfère les documents d’archives pertinents, les questions traitées et les autres questions en suspens sous la supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Article 14 pendant la période de vacance du Secrétaire du Conseil d’administration, la société désigne en temps utile un administrateur ou un cadre supérieur pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, fait rapport à la Bourse de Shanghai pour enregistrement et détermine le choix du Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible. Avant que la société ne nomme une personne pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration agit en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Si le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant depuis plus de trois mois, le Président du Conseil d’administration assume les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et achève la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de six mois.
Article 15 le Conseil d’administration de la société licencie le Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons suffisantes et ne le licencie pas sans motif valable. En cas de licenciement du Secrétaire du Conseil d’administration ou de démission du Secrétaire du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société en informe simultanément la bourse et le Bureau d’expédition de la c
Le Secrétaire du Conseil d’administration peut présenter à la bourse un rapport de déclaration personnelle concernant le licenciement abusif ou la démission de la société.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 16 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation du système.
Article 17 le système entre en vigueur à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
