Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Participer activement aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et de tous les comités professionnels du Conseil d’administration tenues en 2021, participer à la prise de décisions opérationnelles importantes et donner des avis indépendants et objectifs sur les questions importantes, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, le plus efficacement possible. Nous présentons ci – dessous un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Antécédents professionnels, curriculum vitae et situation à temps partiel des administrateurs indépendants
Mr. Zhang Yuan: born in March 1958, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. De mars 1977 à mars 1979, il a travaillé comme ouvrier agricole à la ferme lugouqiao de Beijing. De mars 1983 à décembre 2007, il a été Directeur de l’usine de véhicules métropolitains de Beijing. De décembre 2007 à août 2011, il a été Directeur et Directeur général adjoint du Département des véhicules de Beijing Metro Operation Co., Ltd. D’août 2011 à mars 2018, il a été Directeur et ingénieur en chef adjoint du Centre de recherche et de développement sur les technologies d’exploitation de Beijing Metro Operation Co., Ltd. Mars 2018, retraite; Depuis novembre 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Mr. Peng Cheng: born in April 1982, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De juillet 2004 à juin 2006, il a été Directeur du Département de la location d’entreprises étrangères de savills (Chine) Property Services Co., Ltd. De juin 2006 à avril 2007, il a été avocat au Département du courtage en valeurs mobilières de Huatai Securities Co.Ltd(601688) ; De mai 2007 à novembre 2011, avocat à temps plein du Département des marchés financiers du cabinet d’avocats Shanghai Citizen Union; De novembre 2011 à avril 2016, il a été avocat principal du Département des marchés financiers du Cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng; Depuis avril 2016, il est associé du Département des marchés financiers du Cabinet d’avocats Tianda Gonghe; Depuis novembre 2018, il est administrateur indépendant de la société. M. Xu zuojun, né en octobre 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé d’un collège. D’août 1993 à décembre 1995, il a été comptable principal du Département financier de Jiangyin Economic Cooperation Group Co., Ltd. De janvier 1996 à décembre 1999, il a été Directeur du Département d’audit du cabinet d’audit Jiangyin; De janvier 2000 à décembre 2003, il a été nommé Directeur adjoint de Jiangyin Honesty Certified Public Accountants Co., Ltd. De décembre 2003 à aujourd’hui, il a été Directeur de la branche Jiangyin de Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership); Depuis décembre 2003, il est Président de Jiangyin junyou Information Technology Co., Ltd. Depuis janvier 2012, Président de Jiangyin junyou Electronics Co., Ltd. Depuis novembre 2018, il est administrateur indépendant de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) .
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, ni fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’autres services à la société, ni occupé aucun poste dans l’unit é des actionnaires principaux de La société, et il n’y a pas de relation avec la société et les actionnaires principaux de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif. En outre, il est strictement conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices pour le dépôt et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, qui sont en vigueur à ce moment – là, et il n’y a pas plus de cinq sociétés cotées à temps partiel, ce qui n’affecte pas l’indépendance des administrateurs indépendants.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, avec diligence et diligence, nous avons participé activement aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et de tous les comités professionnels du Conseil d’administration de la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion sur divers sujets et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Participation à la réunion
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires.
Si l’appel de cette année est continu
Nombre d’absences des administrateurs indépendants lors de l’ouverture du Conseil d’administration pour assister en personne à la Commission nombre d’absences des actionnaires non représentés nombre d’absences des actionnaires non représentés nombre d’absences des administrateurs non représentés nombre d’absences des administrateurs non représentés nombre d’absences des administrateurs non représentés nombre d’absences des administrateurs non représentés
Zhang Yuan 7 7 0 0 non 2
Peng Cheng 7 0 0 non 2
Xu zuojun 7 7 0 0 non 2
Au cours de la période visée par le rapport, la société a convoqué sept comités spéciaux du Conseil d’administration et nous avons participé aux réunions suivantes:
Comité de la rémunération et de l’évaluation
Nom de l’administrateur indépendant cette année en personne cette année en personne cette année en personne cette année en personne cette année en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en personne en
Zhang Yuan 4 – 1 1 1 1
Peng Cheng 4 1 – 1 1 1
Xu zuojun 4 1 – 1 – 1 1
Vote à la réunion
Au cours de la période considérée, nous avons participé sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et nous avons fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Nous croyons que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes; Nous avons examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et avons estimé qu’aucune de ces propositions ne portait atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de la société et j’ai une compréhension approfondie du contrôle interne et de la situation financière de la société, en me concentrant sur l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, de la gestion, de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne et de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. En outre, il maintient des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prête une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et formule activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise.
Principaux sujets de préoccupation annuels des administrateurs indépendants
Garantie externe, fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément à l’avis sur la normalisation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, qui était en vigueur à l’époque, nous avons soigneusement vérifié la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées: à la fin de la période de rapport, la société n’avait pas de garantie externe et l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Examen des opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons jugé les opérations entre apparentés qui se sont produites conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, qui étaient alors en vigueur, et nous les avons examinées conformément aux procédures photographiques. À l’exception du contenu des opérations entre apparentés pour lesquelles une rémunération est versée aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs, la société n’a pas effectué d’autres opérations quotidiennes entre apparentés, comme l’achat ou la vente de marchandises à des parties liées.
Examen de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et nous avons estimé que le régime de rémunération proposé était fondé sur la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et sur l’analyse du niveau moyen des salaires sur Le marché et dans l’industrie dans des conditions macro économiques, conformément aux exigences du principe de l’examen du rendement, et qu’il était conforme au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents. La rémunération reçue par les cadres supérieurs de l’entreprise est versée en stricte conformité avec le système d’évaluation du rendement de l’entreprise, et la rémunération divulguée par l’entreprise est conforme à la situation réelle.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société n’a pas changé de cabinet comptable et a continué d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2021, tout en l’employant en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société. La procédure de nomination du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. Dividendes en espèces
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 le 11 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société. La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 0,4 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque action sur la base du capital social total de 108 millions d’actions le 9 avril 2021, pour un total de 43,2 millions de RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués seront reportés à l’année suivante. Il n’y a pas d’actions bonus dans la distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital social. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme aux dispositions de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
À la fin de la période considérée, la société et les actionnaires contrôlants ont été en mesure de respecter et de respecter strictement les engagements pertinents.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, nous avons écouté l’état d’avancement du contrôle interne de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement l’état actuel de la construction du système de contrôle interne, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la société.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société fonctionne conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres normes et se compose de quatre comités professionnels: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Au cours de la période considérée, nous avons siégé au Comité d’audit, au Comité de nomination et au Comité de rémunération et d’évaluation conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées et aux spécialités professionnelles des administrateurs indépendants de la société. Nous avons joué notre rôle dans les comités spéciaux du Conseil d’administration, nous avons activement mené à bien nos travaux et utilisé nos connaissances professionnelles pour améliorer efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous sommes strictement conformés aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, nous avons fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant, nous avons activement compris et prêté une attention soutenue à l’état de fonctionnement et de gestion de la société, aux événements majeurs qui se sont produits ou pourraient se produire dans la société et à leurs effets, nous avons protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, et nous avons aidé le Conseil d’administration de la société à fonctionner de manière normalisée et efficace. En 2022, nous continuerons d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, impartiale, prudente, sérieuse, diligente et fidèle, d’utiliser notre expertise et notre expérience pour fournir des opinions et des suggestions plus positives et efficaces pour le développement de l’entreprise, de promouvoir l’amélioration continue du niveau de prise de décisions scientifiques de L’entreprise et de protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Ce qui précède est le rapport des administrateurs indépendants de la société sur l’exercice de leurs fonctions en 2021.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport de travail des administrateurs indépendants pour 2021)
Signature du directeur indépendant:
Xu zuojun:
Peng Cheng:
Zhang Yuan:
9 avril 2022
