Code du titre: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) titre abrégé: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) annonce No: 2022 – 014
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 11 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 11 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), 5e étage, No 27 Yuexiang Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 11 mai 2022
Au 11 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote des actionnaires de Shanghai Stock Exchange est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (vii) en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires.
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiellement
Nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société √
5 Rapport financier final 2021 √
6 distribution des bénéfices et conversion des réserves de capital en actions en 2021 √
Proposition du plan
7. Concernant l’emploi de l’institution d’audit annuelle de la société en 2022 et l’autorisation des administrateurs √
Proposition de décision sur sa rémunération
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
9 Proposition de modification des statuts √
10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11 Proposition de modification du capital social √
12 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 20 avril 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 21 avril 2022. Et les annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: 6, 9, 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2022 / 4 / 29
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Afin de poursuivre la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer au vote de l’Assemblée générale de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Entre – temps, pour les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires en personne, s’il vous plaît prendre soin d’eux – mêmes et participer à l’Assemblée sur la base du respect des dispositions pertinentes de la région du Jiangsu en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
1. Date d’inscription: 10 mai 2021
00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM
2. Registration place: no.27 Yuexiang Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province
Bureau du Conseil d’administration
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de l’original de la carte d’identité du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation; Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Adresse de contact: No 27 Yuexiang Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province
Contact: Tang Shuangxi, Sun yuyu
Code Postal: 214404
Tel: 0510 – 86592288
Fax: 0510 – 86595522
E – mail: [email protected].
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres frais connexes des participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 11 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
CAS
2 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
CAS
3. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Proposition
4 discussion sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société
CAS
5 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
6 distribution des bénéfices et réserve de capital de la société en 2021
Proposition de plan d’augmentation du capital social
7 sur l’emploi et l’attribution de l’institution d’audit annuelle 2022 de la société
Proposition de décision du Conseil d’administration sur sa rémunération
8 discussion sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
CAS
9 Proposition de modification des statuts 10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition
11 Proposition de modification du capital social 12 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
