Règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Avril 2022
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les statuts de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Article 2 Le Comité de stratégie est l’organe de travail spécial du Conseil d’administration créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est responsable devant le Conseil d’administration, dont les principales responsabilités sont d’étudier et de proposer des stratégies de développement à moyen et à long terme et des Décisions d’investissement importantes de la société, et d’aider le Conseil d’administration à mener à bien les travaux pertinents dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique est composé de trois administrateurs. Le Comité stratégique est présidé par un coordonnateur.
Article 4 le Coordonnateur et les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 Les principales responsabilités et pouvoirs du Coordonnateur du Comité stratégique sont les suivants:
Diriger le Comité et veiller à ce qu’il fonctionne et s’acquitte efficacement de ses fonctions;
Ii) fixer l’ordre du jour de chaque réunion du Comité;
Présider les réunions du Comité et publier les résolutions de la réunion;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire;
V) Veiller à ce que le Comité tire des conclusions claires et claires sur chacune des questions examinées (notamment:
Veiller à ce que tous les membres du Comité soient informés des questions examinées par le Comité lors de ses réunions et à ce que tous les membres reçoivent des informations complètes et fiables;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Article 6 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui des administrateurs. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur ou d’administrateur indépendant de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et est remplacé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 7 Les principales fonctions et pouvoirs des membres sont les suivants:
Assister aux réunions du Comité à temps, donner son avis sur les questions examinées et exercer son droit de vote; Proposer des sujets de discussion lors des réunions du Comité;
Pour s’acquitter de ses fonctions, il peut assister ou assister aux réunions pertinentes de l’entreprise, mener des enquêtes et des recherches et obtenir les rapports, documents, données et autres informations nécessaires;
Comprendre pleinement les fonctions du Comité et ses propres fonctions en tant que membre du Comité, se familiariser avec l’état de gestion, les activités commerciales et le développement de la société en ce qui concerne ses fonctions et assurer sa capacité d’exercer ses fonctions;
Assurer pleinement le temps de travail et l’énergie nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique sont les suivants:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et formuler des recommandations sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Lois, règlements administratifs, documents normatifs et autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration. La proposition du Comité stratégique est soumise au Conseil d’administration pour examen et décision.
Le Comité stratégique met à la disposition du Conseil d’administration, sous la forme de rapports, de recommandations et de résumés, tous les débats, documents et informations relatifs à la recherche, aux fins de recherche et de prise de décisions.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 10 les réunions du Comité stratégique sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires. La réunion ordinaire se tient au moins une fois par an; Une réunion intérimaire est convoquée sur proposition de deux membres ou plus. Le Bureau du Conseil d’administration de la société en informe tous les membres trois jours avant la tenue de l’Assemblée, mais avec l’accord unanime de tous les membres, le délai de notification susmentionné peut être exempté. La réunion est présidée par le Coordonnateur du Comité de stratégie, qui peut confier la présidence à un membre si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’y assister.
Article 11 les réunions du Comité de stratégie ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres (y compris ceux qui ont chargé d’autres membres d’assister à la réunion par écrit); Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 12 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité stratégique; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 13 les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de stratégie en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 14 si nécessaire, le Comité de stratégie peut faire appel à des organismes intermédiaires pour fournir des avis professionnels sur ses décisions, de sorte que les dépenses raisonnables engagées sont à la charge de la société.
Article 15 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles d’application pertinents.
Article 16 le procès – verbal de la réunion du Comité de stratégie est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément au système de gestion des archives de la société.
Article 17 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de stratégie sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 18 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de préserver la confidentialité des délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V coordination et communication
Article 19 pendant l’intersession du Conseil d’administration, le Comité de stratégie peut soumettre un rapport écrit au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration si des questions importantes ou spéciales doivent être soumises au Conseil d’administration pour étude, et peut recommander au Président de convoquer une réunion du Conseil d’administration pour discussion.
Article 20 tout rapport écrit présenté par la haute direction au Comité de stratégie est signé et délivré par le Directeur général de la société ou par la haute direction responsable des questions pertinentes et soumis au Comité de stratégie par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration ou du Bureau du Conseil d’administration.
Article 21 le rapport écrit présenté au Conseil d’administration par le Comité stratégique est signé et délivré par le Coordonnateur lui – même ou par les membres autorisés par lui et soumis au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 22 pendant l’intersession du Comité de stratégie, les cadres supérieurs de la société peuvent soumettre des propositions écrites au Bureau du Conseil d’administration en cas de questions importantes ou spéciales. Après examen et tri par le Bureau du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration soumet un rapport écrit au Comité de stratégie et peut recommander au Coordonnateur du Comité de stratégie de tenir une réunion pour discussion.
Article 23 le coordonnateur ou un membre autorisé du Comité de stratégie fait rapport au Conseil d’administration sur les travaux du Comité de stratégie depuis la dernière réunion ordinaire du Conseil d’administration ou fait un rapport spécial sur une question particulière.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement d’exécution ont le même sens que dans les statuts.
Article 25 la formulation et la modification des présentes règles d’application entrent en vigueur après avoir été approuvées par le Conseil d’administration.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit avec les lois et règlements nationaux ou les statuts modifiés par des procédures légales, les présentes règles d’application sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts nationaux pertinents et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Article 27 le Conseil d’administration de la société est habilité à interpréter les présentes modalités d’application.
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