Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
Avril 2022
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la fonction décisionnelle du Conseil d’administration de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) En ce qui concerne les règlements administratifs et les documents normatifs, la société crée un Comité de rémunération et d’évaluation et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est l’organe de travail spécial du Conseil d’administration créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et est responsable devant le Conseil d’administration. Ses principales responsabilités sont d’examiner et de superviser la mise en oeuvre d’un système de rémunération et d’évaluation du rendement ayant un effet incitatif et contraignant efficace, et de faire des recommandations au Conseil d’administration sur le système de rémunération, le système d’évaluation du rendement et le plan d’incitation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Et évaluer le rendement et le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Aux fins des présentes modalités d’application, on entend par « Administrateur» le Président et les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société, tandis que par « cadres supérieurs», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de trois administrateurs. Les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié des membres du Comité.
Article 4 le Coordonnateur et les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider le Comité de rémunération et d’évaluation.
Article 6 les principales fonctions et pouvoirs du Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation sont les suivants:
Présider les réunions du Comité et publier les résolutions de la réunion;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire;
Iii) Diriger le Comité et veiller à ce qu’il fonctionne efficacement et s’acquitte de ses fonctions;
Iv) Veiller à ce que le Comité tire des conclusions claires et claires sur chaque question à l’examen (y compris l’adoption, le rejet ou l’examen de documents supplémentaires);
Déterminer l’ordre du jour de chaque réunion du Comité;
Veiller à ce que tous les membres du Comité soient informés des questions examinées par le Comité lors de ses réunions et à ce que tous les membres reçoivent des informations complètes et fiables;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Article 7 le mandat des membres du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur ou d’administrateur indépendant de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et est remplacé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs des membres sont les suivants:
Assister aux réunions du Comité à temps, donner son avis sur les questions examinées et exercer son droit de vote; Proposer des sujets de discussion lors des réunions du Comité;
Pour s’acquitter de ses fonctions, assister ou assister aux réunions pertinentes de l’entreprise, mener des enquêtes et des recherches et obtenir les rapports, documents, données et autres informations nécessaires;
Comprendre pleinement les fonctions du Comité et ses propres fonctions en tant que membre du Comité, se familiariser avec l’état de gestion, les activités commerciales et le développement de la société en ce qui concerne ses fonctions et assurer sa capacité d’exercer ses fonctions;
Assurer pleinement le temps de travail et l’énergie nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
Autres pouvoirs prévus dans les présentes règles d’application.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation sont les suivants:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs, effectuer l’évaluation et faire des suggestions;
Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des gestionnaires.
Article 10 le Comité de rémunération et d’évaluation est responsable devant le Conseil d’administration. La proposition du Comité de rémunération et d’évaluation est soumise au Conseil d’administration pour examen et décision. Le Comité de rémunération et d’évaluation coordonne les activités de rémunération et d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance.
Le Comité de rémunération et d’évaluation fournit au Conseil d’administration, sous forme de rapport, de recommandation et de résumé, toutes les discussions, le matériel et l’information sur l’étude pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Groupe de travail du Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les informations pertinentes de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise.
Article 12 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires, qui se tiennent au moins une fois par an et qui sont proposées par plus de deux membres du Comité de rémunération et d’évaluation. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en informe tous les membres trois jours avant la tenue de l’Assemblée, mais avec l’accord unanime de tous les membres, le délai de notification susmentionné peut être exempté. La réunion est présidée par le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation, qui peut charger un membre indépendant du Conseil d’administration de la présider si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’y assister.
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres (y compris ceux qui ont chargé d’autres membres d’assister à la réunion par écrit); Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
La Conférence peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 16 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 17 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des avis professionnels sur ses décisions, de sorte que les dépenses raisonnables engagées sont à la charge de la société.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées lors des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles d’application pertinents.
Article 19 le procès – verbal de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément au système de gestion des archives de la société.
Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de préserver la confidentialité des délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Coordination et communication
Article 22 pendant l’ajournement du Conseil d’administration, le Comité de rémunération et d’évaluation peut soumettre un rapport écrit au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration si des questions importantes ou spéciales doivent être soumises au Conseil d’administration pour étude, et peut recommander au Président de convoquer une réunion du Conseil d’administration pour discussion.
Article 23 tout rapport écrit présenté par la haute direction au Comité de rémunération et d’évaluation est signé et délivré par le Directeur général de la société ou par la haute direction responsable des questions pertinentes et soumis au Comité de rémunération et d’évaluation par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration ou du Bureau du Conseil d’administration.
Article 24 le rapport écrit présenté au Conseil d’administration par le Comité de rémunération et d’évaluation est signé par le Coordonnateur lui – même ou ses membres autorisés et soumis au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 25 pendant l’ajournement du Comité de rémunération et d’évaluation, les cadres supérieurs de la société qui ont des questions importantes ou spéciales peuvent présenter un rapport écrit au Comité de rémunération et d’évaluation par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’administration ou du Bureau du Conseil d’administration et peuvent proposer que le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation convoque une réunion pour discussion.
Article 26 le Comité de rémunération et d’évaluation fait rapport au Conseil d’administration sur les travaux du Comité de rémunération et d’évaluation depuis la dernière réunion ordinaire du Conseil d’administration ou sur une question particulière par le coordonnateur ou un membre autorisé par le Coordonnateur.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 27 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement d’exécution ont le même sens que dans les statuts.
Article 29 la formulation et la modification des présentes règles d’application entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Article 30 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit avec les lois et règlements nationaux ou les statuts modifiés par des procédures légales, les présentes règles d’application sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts nationaux pertinents et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Article 31 le Conseil d’administration de la société est habilité à interpréter les présentes modalités d’application.
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