Code des titres: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) titre abrégé: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) annonce No: 2022 – 015 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) La réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel le 8 avril 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wu Tao. Sept administrateurs devraient participer à la réunion, dont M. Zhang erdong, les administrateurs indépendants, M. Fang Jun, M. Zhang Pengzhou et M. Hu Tianlong, par vote par correspondance. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie publiée le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn., site Web ci – dessous). Les administrateurs indépendants de la société, M. Fang Jun, M. Zhang Pengzhou, M. Hu Tianlong et M. Wang zhengpeng1, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet.
1 M. Wang zhengpeng a quitté son poste à l’expiration de son mandat le 11 mars 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du PDG (Président) en 2021 a été examinée et adoptée, et le Conseil d’administration a adopté le rapport de travail du PDG (Président) en 2021 présenté par M. Wu Tao, PDG (Président) de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Lixin Certified Public accountants») a publié un rapport d’assurance sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public pertinent publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour l’exercice 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent du « Rapport financier de la section 10 » du rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web de Giant tide information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
La procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux documents pertinents; Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, le cabinet d’experts – conseils a publié un rapport d’assurance sur cette question et l’institution de recommandation China Deutschland Securities Co., Ltd. A émis des avis spéciaux de vérification sans opposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié le même jour sur le site Web de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des besoins futurs de développement de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet. L’annonce selon laquelle il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021 a été publiée le même jour sur le site d’information Giant Tides.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée.
Selon les systèmes pertinents de la société, la société a formulé le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 en fonction de la situation réelle de la société et du niveau de rémunération de l’industrie. La société a l’intention de verser une indemnité de 60 000 RMB par an aux administrateurs indépendants sans autre rémunération; Les administrateurs internes qui occupent des postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste dans la société et de leur contrat de travail; Aucune rémunération ou allocation n’est versée aux administrateurs qui ne sont pas en poste dans la société.
Les administrateurs indépendants de la société assistent à la réunion de la société et paient d’autres dépenses raisonnables à la société.
Cette question a été examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de la marée montante. Résultat du vote: 7 abstentions, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs évitent de voter sur cette proposition, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
(Ⅸ) La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Les cadres supérieurs de l’entreprise adoptent un système de salaire annuel: salaire annuel = salaire annuel de base + prime de fin d’année. Ils reçoivent un salaire annuel de base en fonction de leur poste de direction spécifique dans l’entreprise et une prime annuelle en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement de l’équipe d’affaires gérée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les directeurs associés, M. Wu Tao, Mme binwei et M. Ren Xiang, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 abstentions, 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la stratégie de développement opérationnel et des besoins opérationnels réels de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale de 200 millions de RMB en 2022. Le champ d’activité comprend, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts à moyen et à long terme, les acceptations bancaires, etc. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à déterminer le montant et le type d’entreprise à utiliser dans le cadre de la ligne de crédit totale susmentionnée et à signer, au nom de la société et de la Banque, tous les contrats, accords et autres documents juridiques spécifiques relatifs au crédit dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée. La ligne de crédit finale est soumise à la ligne effectivement approuvée par la Banque. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant de financement de la société. Le montant de financement spécifique sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement. La période d’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, et la ligne peut être réutilisée pendant la période de crédit.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de la grande marée. L’annonce relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2022 a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins du développement des affaires, la société prévoit que le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec Beijing ruichain tongzhen Network Technology Co., Ltd. En 2022 ne dépassera pas 10 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont conformes à la situation réelle de la société. Le principe de détermination du prix de transaction pertinent est juste et raisonnable et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de Big tide. L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le même jour sur le site d’information Giant Tides.
Le Président du Conseil d’administration, M. Wu Tao, en tant qu’Administrateur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 1 abstention, 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour répondre aux besoins du Gouvernement d’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts en fonction de la situation réelle.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet.
Pour plus de détails sur la modification des statuts, veuillez consulter la liste de référence de la modification des statuts publiée sur le site Web de la société le même jour. Le texte intégral des Statuts révisés a également été publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information et d’autres systèmes connexes a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, la société a révisé certaines parties du système de gestion de la divulgation de l’information.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision d’une partie du système de l’entreprise et le texte intégral du système pertinent publié par l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres systèmes pertinents a été examinée et adoptée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen. La société a révisé certaines parties du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision d’une partie du système de l’entreprise et le texte intégral du système pertinent publié par l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a proposé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 à Chaoyang, Beijing, Le mercredi 18 mai 2022, à 14 h 30.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra dans la salle de conférence du 1er étage de cn02, no 1 Dongli, Balizhuang, district.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; Les rapports d’assurance et d’audit publiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership); Avis de vérification émis par China Germany Securities Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
