Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les statuts et le règlement intérieur de l’ Superviser et inspecter les activités d’exploitation et de gestion de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, ce qui joue un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de la société et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance rend compte des travaux de 2021 comme suit:
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, dont les conditions et les résolutions sont les suivantes:
Le 23 février 2021, la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
2. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Le 11 mars 2021, la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Le 19 avril 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
4. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020»;
6. Proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2021;
7. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
8. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
9. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2021;
Le 28 avril 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021».
Le 19 août 2021, la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé;
2. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021»; 3. Proposition de modification de l’objet et d’annulation des actions rachetées;
4. Proposition de modification des statuts et de traitement des procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2021.
(Ⅵ) Le 21 octobre 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques;
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
4. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques; 6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
7. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés;
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
9. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
(Ⅶ) Le 25 octobre 2021, la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative au « rapport complet du troisième trimestre 2021»;
2. Proposition de contre – garantie pour la demande de crédit global de la filiale à part entière de niveau 2.
(Ⅷ) Le 21 décembre 2021, la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie pour les filiales à part entière qui demandent un crédit bancaire.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis indépendants suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements pertinents, participe activement à l’assemblée générale des actionnaires, assiste sans droit de vote à l’assemblée du Conseil d’administration et supervise le fonctionnement légal de La société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le Conseil d’administration de la société fonctionne de manière normalisée, qu’il est en mesure d’organiser et de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents, qu’il s’acquitte pleinement des fonctions et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, la société a progressivement amélioré son système de contrôle interne et, dans l’exercice de ses fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs ont pleinement respecté les lois et les règlements de la société et n’ont commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la situation financière de la société en tenant compte de la situation réelle de la société et en écoutant le rapport du Département financier, afin de renforcer la supervision du travail financier de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que la gestion et le fonctionnement sont normalisés, que la situation financière est bonne et que les états financiers sont véridiques, que la loi comptable de la République populaire de Chine et les règles et règlements financiers pertinents sont respectés, que la situation réelle du siège social et de toutes les filiales de la société est reflétée avec précision et que les intérêts de la société et de tous les actionnaires ne sont pas lésés.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation des opérations entre apparentés de la société et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société répondaient aux besoins opérationnels réels de la société et qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société et est convenu qu’en 2021, la société déposerait et utiliserait les fonds collectés par la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’elle s’acquitterait de la divulgation d’informations véridiques, exactes et complètes. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
1. La société a élaboré un système de gestion des garanties externes et est en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions pertinentes et de contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation des fonds par les parties liées.
2. Après vérification, les questions de garantie de la société pour l’année 2021: la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 25 octobre 2021 et a examiné et adopté respectivement la proposition de contre – garantie pour la demande de crédit global des filiales à part entière de niveau 2. La société a fourni une ligne de contre – garantie de 20 millions de RMB (RMB, ci – après dénommée « xingshang») pour la demande de crédit présentée à la Banque par Beijing xingshang Network Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de niveau 2. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la fourniture d’une contre – garantie pour la demande de crédit global d’une filiale à part entière de niveau 2 (avis no 2021 – 085) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn., le site Web est le même ci – dessous) Le 26 octobre 2021.
La société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 décembre 2021 et a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie pour la demande de crédit bancaire par les filiales à part entière. Il a été convenu que la société ne fournirait pas plus de 65 millions de RMB de nouvelles lignes de garantie pour certaines filiales à part entière (y compris les filiales à part entière de niveau 2), y compris, sans s’y limiter, des garanties et des contre – garanties. La durée de validité du montant de la garantie est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration, et le montant de la garantie peut être réutilisé pendant la durée de validité. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation de la limite de garantie pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière (annonce no 2021 – 098) publiée par la compagnie sur le site Web de Juchao information le 21 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, star Sound Field, une filiale à part entière de niveau 2 de la société, et Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Beijing Branch (ci – après dénommée Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Beijing Branch) ont signé le contrat de limite maximale des droits du créancier (ci – après dénommé « contrat principal»), en vertu duquel le montant maximal du solde du principal des droits du créancier de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Au 5 janvier 2022, le montant total de la garantie de la société et de ses filiales contrôlantes était de 85 millions de RMB, Représentant 29,46% de l’actif net vérifié de la société en 2020; Le solde garanti de la société est de 40 millions de RMB, Représentant 13,86% de l’actif net vérifié de la société en 2020; Le montant de la garantie de la société est la garantie fournie par la société à la filiale à part entière de niveau 2, star Sound; La société n’a pas fourni de garantie à des entités autres que les états financiers consolidés, n’a pas fourni de garantie externe en retard, n’a pas fourni de garantie illégale, etc. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur la fourniture de garanties aux filiales à part entière de niveau 2 (avis no 2022 – 001) publié par la compagnie le 5 janvier 2022.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de restructuration de la dette, de transactions non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Publication du rapport périodique de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport périodique de la société et a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport périodique de la société était conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, que son contenu et son format étaient conformes aux dispositions de la c
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion des opérations, et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société et protège la sécurité et l’intégrité des actifs de la société. Protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents pertinents, et reflète fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis de vérification sur l’établissement et la mise en oeuvre du système de gestion des initiés de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés pour les informations privilégiées. Il n’y a pas eu de cas où des initiés ont utilisé des informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions de la société, et il n’y a pas eu d’enquête et de rectification par les autorités de surveillance. L’entreprise améliorera encore la gestion des initiés conformément aux lois et règlements pertinents.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de normaliser l’exploitation et la gestion et d’établir une bonne image de la société. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance se concentrera principalement sur les aspects suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance renforcera la supervision de l’audit des principales activités d’exploitation et de gestion et des principaux départements, prêtera attention à l’exécution des principaux travaux de l’entreprise, s’acquittera efficacement des responsabilités de surveillance qui lui incombent en vertu de la loi et des statuts, protégera les intérêts des actionnaires, des employés et de l’entreprise et garantira la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs.
Le Conseil des autorités de surveillance renforcera la communication et la coordination avec le Conseil d’administration et la direction, mettra l’accent sur l’avancement de la gestion des risques et de la construction du système de contrôle interne de l’entreprise, encouragera activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne, examinera attentivement les rapports périodiques préparés par le Conseil d’administration et les contrôlera strictement afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers. Le Conseil des autorités de surveillance participera à des études et à une formation ciblées sur les lois et règlements, la gestion financière, la construction de contrôles internes et la gouvernance d’entreprise, améliorera ses compétences professionnelles, améliorera son niveau d’affaires et sa capacité de s’acquitter de ses fonctions, continuera de promouvoir sa propre construction et jouera un meilleur rôle Dans la supervision du Conseil des autorités de surveillance afin de mieux protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Board of Supervisors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 avril 2022
