Code des titres: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) titre abrégé: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) annonce No: 2022 – 017 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La huitième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 20 avril 2022 à 11 h 30 dans la salle de conférence 1 / F de cn02, no 1, Dongli, Balizhuang, District de Chaoyang, Beijing, par vote sur place. La réunion a été notifiée à tous les superviseurs par courriel le 8 avril 2022. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wang Xiaowen. La réunion est composée de trois autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de gestion et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la société, assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société et protège les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres documents pertinents, et reflète fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie publiée le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn., site Web ci – dessous).
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 10 du rapport annuel 2021 « Rapport financier » publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les méga – marées. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur Les méga – marées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et le système de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que le contenu du rapport peut être véridique. Refléter fidèlement les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société, et la société n’a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié le même jour sur le site Web de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est fondé sur les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur de la société en 2021, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et qu’il est favorable au fonctionnement normal et au développement sain et durable de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de non – distribution des bénéfices proposée en 2021.
L’annonce selon laquelle il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021 a été publiée le même jour sur le site d’information Giant Tides.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la stratégie de développement opérationnel et des besoins opérationnels réels de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale de 200 millions de RMB en 2022. Le champ d’activité comprend, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts à moyen et à long terme, les acceptations bancaires, etc. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions susmentionnées sont conformes à la stratégie de développement de la société, qu’elles sont propices au développement de la société et qu’elles réduisent les dépenses financières globales de la société.
L’annonce relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2022 a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments prévus de la transaction quotidienne entre apparentés sont conformes aux exigences opérationnelles quotidiennes de la société, que les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés.
L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le même jour sur le site d’information Giant Tides.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée.
La norme de rémunération ou d’allocation du personnel de surveillance de la société est la suivante: le superviseur de la société ne reçoit pas d’allocation ou de rémunération pour occuper seul le poste de superviseur de la société, le superviseur qui occupe d’autres postes de la société reçoit la rémunération correspondante en fonction du poste de travail réel qu’Il occupe, et le superviseur qui n’occupe pas d’autres postes de la société, à l’exception du superviseur, ne reçoit aucune allocation ou rémunération de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 abstentions, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les superviseurs de la société se retirent du vote sur la proposition. Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts en fonction de la situation réelle.
Procédure Liste de contrôle de la révision. Le texte intégral des Statuts révisés a également été publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – GEM Listed Companies et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance en fonction de la situation réelle.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision d’une partie du système de l’entreprise et le texte intégral du système pertinent publié par l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Board of Supervisors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 avril 2022
