Code des titres: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) titre abrégé: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) annonce No: 2022 – 023 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce de l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Selon les résultats de l’audit de la société en 2021 par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 9 785443,57 RMB, et le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de – 6 243238,95 RMB. Après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, Le bénéfice distribuable disponible dans les états financiers consolidés à la fin de 2021 était de 7497801622 Yuan, et le bénéfice distribuable disponible de la société mère à la fin de 2021 était de 4508493584 yuan. Le bénéfice distribuable disponible de la société à la fin de 2021 est de 4508493584 RMB selon le principe de la société mère et des données consolidées, le moins élevé étant retenu. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des besoins de développement futur de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021 afin de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital – actions avec la réserve de capital.
Raisons de la non – distribution des bénéfices en 2021
En 2022, l’entreprise continuera de mettre en œuvre fermement la transformation stratégique et aura une forte demande de fonds en termes d’investissement continu dans la recherche et le développement, de promotion de produits technologiques et d’expansion des activités des agents numériques. Entre – temps, compte tenu de l’impact de l’épidémie de pneumonie covid – 19 sur l’économie mondiale, l’entreprise conserve suffisamment de fonds propres pour assurer la demande de fonds pour le fonctionnement normal et la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement, améliorer la capacité de faire face aux risques potentiels et promouvoir le fonctionnement stable et le développement à long terme de l’entreprise.
Objet et plan d’utilisation des bénéfices non distribués de la société
Combiner les conditions d’exploitation de l’entreprise en 2021 et les besoins futurs en matière d’exploitation et de d éveloppement afin de R épondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation, aux investissements en R & D et aux besoins d’investissement existants de l’entreprise; Compte tenu du développement à long terme de la société et des intérêts des actionnaires, la société doit constituer une réserve de capital correspondante en 2022. Les bénéfices non distribués accumulés de la société en 2021 seront reportés à l’année suivante afin de fournir une garantie fiable pour la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société ainsi que pour le développement sain et durable et de maximiser les intérêts de la société et des actionnaires.
À l’avenir, comme toujours, la société accordera de l’importance au rendement des investisseurs sous forme de dividendes en espèces, tiendra pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions, émettra du point de vue du développement de la société et du rendement des investisseurs, mettra activement en œuvre le système de distribution des bénéfices de la société et partagera les résultats du développement de la société avec les investisseurs.
Avis du Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des besoins futurs de développement de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation actuelle de l’exploitation et du plan de développement futur de la société, et que le plan proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les statuts de la société. Le plan de distribution de bénéfices est légal, conforme et raisonnable, et il n’y a pas de dommages aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, il est convenu de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est présenté en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur de la société en 2021, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires, et qu’il est favorable au fonctionnement normal et au développement sain et durable de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est d’accord avec la proposition de non – distribution des bénéfices proposée en 2021. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter (i) Résolutions de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration; Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Board of Directors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 avril 2022
