Code des valeurs mobilières: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) titre abrégé: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) annonce No: 2022 – 021 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce concernant la révision de certains systèmes de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 20 avril 2022, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Afin d’améliorer encore le système de gouvernance interne de la société et d’assurer l’efficacité du travail et la prise de décisions scientifiques de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. La société propose de réviser certains systèmes en fonction de la situation réelle. La liste des systèmes révisés est la suivante:
Si le nom du système de numérotation est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
1 système de gestion de la divulgation de l’information non
2 système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration non
3 règles de fonctionnement du chef de la direction (Président) Non
4 règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration non
5 Système de rapport interne sur les informations importantes non
6 système de gestion des relations avec les investisseurs non
7. Normaliser le système de transfert de fonds avec les parties liées non
8. Si les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détiennent et négocient des actions de la société
Système
9 système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations dans le rapport annuel non
10 système d’enregistrement des initiés non
11 système de contrôle interne non
Si le nom du système de numérotation est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
12 Système d’audit interne non
13 le règlement intérieur de l’Assemblée générale est le suivant:
14 le règlement intérieur du Conseil d’administration est le suivant:
15 le système de gestion des opérations entre apparentés est le suivant:
16 le système de gestion des garanties extérieures est le suivant:
Le système de gestion des investissements à l’étranger est le suivant:
Le système de gestion des fonds collectés est le suivant:
19 le système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées est le suivant:
20 les règles de travail des administrateurs indépendants sont les suivantes:
21 le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est le suivant:
Le texte intégral du système ci – dessus a été divulgué le même jour par la société sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Les systèmes 13 à 21 doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Board of Directors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 avril 2022
