Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport des administrateurs indépendants sur la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles sur Les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons par la présente les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société dans une attitude sérieuse, responsable et indépendante de jugement: Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État, qu’il peut s’adapter aux exigences de la gestion et du développement de la société, qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et qu’il peut assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement et objectivement la situation réelle du fonctionnement du contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont suivi les procédures nécessaires et sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux, illégaux ou préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, et que le plan proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les Statuts de la société. Le plan de distribution de bénéfices est légal, conforme et raisonnable, et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de 2022 établi par la société est compatible avec les conditions d’exploitation réelles et le niveau de développement de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022 ont été soigneusement examinées par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumises au Conseil d’administration pour examen. Conformément aux lois et règlements pertinents, la rémunération des cadres supérieurs n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit bancaire de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que la ligne de crédit demandée par la société est destinée à répondre aux besoins en capital de la société et de ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) pour le fonctionnement normal. La société est en bon état de fonctionnement et les risques sont contrôlables. Cette demande de ligne de crédit bancaire est conforme aux lois et règlements pertinents et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. En résum é, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est inférieur à 80% du montant total prévu. La différence ci – dessus est principalement influencée par la réduction de la demande d’affaires pertinente, qui est un comportement d’exploitation normal et n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement quotidien et Les performances de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et n’affectera pas l’indépendance de la société cotée. Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues entre la société et la partie liée Beijing ruichain tongzhen Network Technology Co., Ltd. Sont effectuées sur la base des principes du volontariat, de l’ouverture, de l’équité et de l’équité. Les opérations sont conformes aux besoins de développement des affaires de la société et sont propices à l’exercice de l’effet de synergie entre la société et la partie liée. Il est raisonnable et nécessaire de ne pas causer de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni d’affecter l’indépendance des affaires de la société. Au cours des délibérations du Conseil d’administration, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement et les procédures d’examen étaient légales et conformes. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la modification des Statuts
Après vérification, nous croyons que les statuts révisés de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’ils sont conformes à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie des parties liées de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux exigences de la c
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée au droit des sociétés, aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux statuts, au système de Gestion de la garantie externe et à d’autres dispositions pertinentes, et a fourni une ligne de garantie de 20 millions de RMB pour les filiales à part entière de niveau II qui demandent un crédit à la Banque, avec une garantie prudente et raisonnable. Pour répondre aux besoins du développement des activités de la société, il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société ou qui entraînent la perte d’actifs de la société. En outre, la société n’a pas fourni de garantie à l’actionnaire contrôlant et à d’autres parties liées, à une entité non constituée en société ou à une personne physique, ni fourni de garantie à l’actionnaire contrôlant et à d’autres parties liées, à une entité non constituée en société ou à une personne physique qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est poursuivie au cours de la période de déclaration.
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration) Signature de tous les administrateurs indépendants:
Fang Jun Zhang Pengzhou Hu Tianlong
20 avril 2022
