Règles de travail du Directeur général (Président) de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), les présentes règles de travail sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), aux Statuts de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Les Statuts») et aux lois et règlements pertinents.
Article 2 le champ d’application des présentes règles s’applique aux cadres supérieurs tels que le premier dirigeant (Président), le Vice – Président et le Directeur financier, etc., conformément aux statuts. Les modalités de travail du Secrétaire du Conseil d’administration sont précisées séparément. Les entreprises entièrement détenues ou contrôlées par la société peuvent se référer aux présentes règles.
Article 3 le premier dirigeant (Président) de la société préside le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société, organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation
Article 4 la société a un Directeur général (Président) qui est nommé ou révoqué par le Conseil d’administration pour un mandat de trois ans et qui peut être réélu pour un mandat consécutif. Plusieurs vice – présidents sont nommés ou révoqués par le Conseil d’administration. Article 5 dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et dans le cas d’une personne dont l’entrée sur le marché est interdite par la c
Le Directeur général (Président) de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socio économique, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans; »
« III) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de cinq ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
(Ⅵ) ceux qui ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c
(Ⅶ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré;
Les personnes qui occupent d’autres postes administratifs, à l’exception des administrateurs et des superviseurs, dans l’unit é des actionnaires contrôlants de la société;
Autres circonstances prescrites par les lois, les règlements administratifs, les règles ministérielles ou le Conseil d’administration de la société. Article 6 outre les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement, le poste de premier dirigeant (Président) remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances théoriques, des connaissances en gestion et une expérience pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion économique;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser la Banque, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation des industries connexes et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
L’honnêteté, la diligence, l’honnêteté et l’honnêteté;
Forte année, forte mission et esprit d’entreprise.
Article 7 la société signe un contrat de nomination avec le Directeur général (Président) afin de préciser les droits et obligations des deux parties. La nomination et la révocation du premier dirigeant (Président) sont soumises à la procédure légale.
Les procédures de nomination du chef de la direction (Président), du Vice – Président et du Directeur financier de la société sont les suivantes:
Le premier dirigeant (Président) est nommé par le Président et nommé par le Conseil d’administration;
Le Vice – Président et le Directeur financier sont nommés par le Directeur général (Président) et nommés par le Conseil d’administration.
La société licencie le chef de la direction (Président), le Vice – Président et le Directeur financier de la manière suivante:
Le premier dirigeant (Président) de la société est nommé ou licencié par décision du Conseil d’administration;
En ce qui concerne le licenciement du Vice – Président et du Directeur financier de la société, le premier dirigeant (Président) présente l’intention et les raisons du licenciement au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du premier dirigeant (Président)
Article 8 le premier dirigeant (Président) exerce les fonctions suivantes:
Le premier dirigeant (Président) est responsable devant le Conseil d’administration, agit de bonne foi, diligemment, professionnellement et impartialement et exécute les résolutions du Conseil d’administration;
Protéger les droits et intérêts des actionnaires de la société, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de la société et traiter correctement les relations d’intérêt entre les actionnaires, la société et les employés;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration et faire rapport régulièrement au Conseil d’administration;
Faire rapport au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance, à la demande du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, sur la signature, l’exécution, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des principaux contrats de la société, et garantir l’authenticité du rapport;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires déterminé par le Conseil d’administration afin d’assurer l’achèvement de toutes les tâches et de tous les objectifs opérationnels;
Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché, promouvoir le progrès technologique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’adaptation au marché, la compétitivité et le développement durable de l’entreprise;
Organiser et promouvoir un système avancé de gestion de la qualité, fournir des services techniques conformément aux normes internationales et nationales et améliorer la qualité et le niveau de gestion des produits;
Veiller à ce que la société se conforme aux lois, règlements et règles pertinents de l’État, aux documents normatifs gouvernementaux et aux Statuts de la société dans le processus d’exploitation et à ce qu’elle opère strictement conformément à la loi.
Article 9 le premier dirigeant (Président) est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux règles et règlements internes de la société:
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, présider pleinement le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société et faire rapport au Conseil d’administration;
Préparer le plan de développement à moyen et à long terme, les grands projets d’investissement et le plan annuel de production et d’exploitation de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Préparer le plan de distribution des bénéfices après impôt, le plan de recouvrement des pertes et le plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social de la société et à émettre des obligations de la société et les soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Préparer le plan de mise en place de l’organisation interne d’exploitation et de gestion de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler des plans de rémunération, de bien – être, de récompenses et de sanctions pour les employés de l’entreprise, les soumettre au Conseil d’administration pour approbation et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Formuler le système de gestion de base de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation; Formuler des règles et règlements spécifiques de l’entreprise et superviser leur mise en œuvre;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général (Président), le Vice – Président, le Directeur financier et le Directeur technique de la société;
Nommer ou licencier d’autres gestionnaires, à l’exception de ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Examiner et approuver toutes les dépenses liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration;
Décider des questions de prêt de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration conformément au plan d’affaires annuel, au plan d’investissement et au plan de budget financier et de règlement final approuvé par le Conseil d’administration;
Décider de la disposition des biens de la personne morale de la société et de l’achat d’immobilisations dans les limites autorisées par le Conseil d’administration;
Examiner et approuver les dépenses financières de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration.
Conformément à la décision du Conseil d’administration, un système de signature conjointe doit être mis en place entre le Contrôleur financier (ou contrôleur financier) et l’ordonnancement des montants importants de la société;
Signer le contrat et l’accord au nom de la société conformément à l’autorisation du Conseil d’administration; Signer et délivrer les documents administratifs et commerciaux quotidiens de la société;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le chef de la direction (Président) doit écouter les opinions et les suggestions des employés de l’entreprise lorsqu’il élabore ou étudie des questions importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise et formule des règles et des règlements importants.
Le premier dirigeant (Président) se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règlements ministériels et statuts et a les obligations fiduciaires suivantes à l’égard de la société:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas violer les dispositions des statuts et prêter les fonds de la société à d’autres ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) ne pas accepter que la Commission sur les transactions entre d’autres personnes et la société lui soit attribuée;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Les revenus perçus par le premier dirigeant (Président) en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation.
Chapitre IV Responsabilités des autres cadres supérieurs
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Vice – Président:
Aider le chef de la direction (Président), prendre en charge les travaux relevant de sa responsabilité et rendre compte au Chef de la direction (Président);
Accepter le mandat du chef de la direction (Président) ou agir en son nom en vertu d’une résolution du Conseil d’administration. Le Contrôleur financier est responsable de la gestion financière de l’entreprise et relève du chef de la direction (Président).
Le Président fait rapport en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance des événements majeurs et des changements d’état d’avancement concernant le fonctionnement ou les finances de la société, afin de garantir le droit des administrateurs, des autorités de surveillance et du Secrétaire du Conseil d’administration à l’information.
Chapitre V Organisation et procédure de travail du chef de la direction (Président)
Article 11 l’Organisation de travail du premier dirigeant (Président) est établie conformément aux principes de rationalisation, d’unification et d’efficacité:
Selon la taille de la société et la résolution du Conseil d’administration, la société peut créer des départements tels que le personnel, les finances, l’audit et le Bureau. Le Département des ressources humaines est responsable de l’évaluation, de l’emploi, de la nomination, du licenciement, des récompenses et des sanctions du personnel de l’entreprise; Le Département financier est principalement responsable de la comptabilité et de la gestion financière de la société; Le Service d’audit est principalement chargé de l’audit interne des activités économiques de la société et de ses entreprises subordonnées, ainsi que des travaux organisés par le Comité d’audit du Conseil d’administration; Le Bureau est principalement responsable de l’administration quotidienne de l’entreprise confiée par le chef de la direction (Président).
En fonction des besoins des activités opérationnelles de la société, mettre en place les services opérationnels correspondants chargés de toutes les activités opérationnelles et de gestion de la société.
Article 12 Système de réunion du Bureau du Directeur général (Président):
La réunion du Bureau du chef de la direction (Président) est une réunion de travail au cours de laquelle les cadres supérieurs de l’entreprise échangent des informations, font des recherches et négocient des questions.
La réunion du Bureau du chef de la direction (Président) de la société est présidée par le chef de la direction (Président). Les participants à la réunion du Bureau du premier dirigeant (Président) sont le premier dirigeant (Président), le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs, et d’autres personnes peuvent assister à la réunion ou y assister, au besoin, avec l’approbation du premier dirigeant (Président).
Le chef de la direction (Président) tient régulièrement des réunions du Bureau du chef de la direction (Président) au moins quatre fois par an en principe. Les personnes présentes à la réunion qui ne peuvent assister à la réunion du Bureau du premier dirigeant (Président) pour quelque raison que ce soit doivent prendre un congé à l’avance.
Dans l’une des circonstances suivantes, le chef de la direction (Président) convoque une réunion intérimaire du chef de la direction (Président) dans un délai de trois jours ouvrables:
1. Le chef de la direction (Président) Le juge nécessaire;
2. Lorsqu’il est proposé par le Vice – Président ou d’autres cadres supérieurs;
3. Sur proposition du Conseil d’administration.
La réunion du Bureau du Directeur général (Président) est notifiée à tous les participants par écrit ou par communication trois jours avant la réunion.
La réunion du Bureau du premier dirigeant (Président) de la société est présidée par le premier dirigeant (Président). Si le premier dirigeant (Président) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, le premier dirigeant (Président) désigne un vice – Président pour convoquer et présider la réunion en son nom.
Le procès – verbal de la réunion du Bureau du premier dirigeant (Président) est établi et signé par les participants à la réunion et le personnel chargé du procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion est pris en charge et conservé par une personne spécialement désignée. Les principaux éléments du procès – verbal de la réunion sont les suivants:
1. Heure et lieu de la réunion;
2. Nom du Président et des participants;
3. Principaux éléments et décisions de la réunion.
(Ⅶ) après une discussion approfondie sur les sujets de la réunion du Bureau du chef de la direction (Président), le chef de la direction (Président) prend la décision finale.
Les procès – verbaux des réunions importantes du Bureau du chef de la direction (Président) sont établis et approuvés par le chef de la direction (Président) pour déterminer s’ils doivent être publiés et distribués. Le procès – verbal de la réunion doit être conservé et archivé correctement.
(Ⅷ) le personnel spécial est chargé de récupérer tous les documents confidentiels de la réunion après la réunion.
(Ⅸ) le personnel participant aux réunions du Bureau du premier dirigeant (Président) doit appliquer strictement le système de confidentialité. Article 13 système de rapport du premier dirigeant (Président):
Le premier dirigeant (Président) fait rapport régulièrement ou irrégulièrement au Conseil d’administration sur ses travaux, comme l’exige le Conseil d’administration, y compris, sans s’y limiter:
1. Rapports périodiques;
2. La mise en œuvre du plan annuel de la société et les problèmes et contre – mesures existants dans la production et l’exploitation;
3. Signature et exécution des principaux contrats de la société;
4. Utilisation des fonds et profits et pertes;
5. Progrès des grands projets d’investissement, etc.;
