Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612)
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport d’assurance du contrôle interne
Table des matières
Rapport d’assurance du contrôle interne 1 – 2 II. Rapport d’évaluation du contrôle interne 1 – 11
Rapport d’assurance du contrôle interne
Tous les actionnaires de Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zg11311 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’assurance de la détermination du Conseil d’administration de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») concernant l’efficacité du contrôle interne de votre rapport financier au 31 décembre 2021.
Responsabilités du Conseil d’administration en matière de contrôle interne
Le Conseil d’administration de votre entreprise est chargé d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de tirer des conclusions d’assurance sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière, sur la base de la mise en oeuvre des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que votre entreprise maintiendra un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions pertinentes du Code de base Pour le contrôle interne des entreprises. Dans l’exécution de nos travaux d’assurance, nous avons mis en œuvre des procédures qui comprennent la compréhension, la mise à l’essai et l’évaluation de l’efficacité des contrôles internes et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que nos travaux d’assurance fournissent une base raisonnable pour la publication des conclusions d’assurance.
Iv. Description des principales contraintes inhérentes
Le contrôle interne comporte des limites inhérentes à la possibilité que des inexactitudes se produisent et ne soient pas détectées en raison d’erreurs ou de fraudes. En outre, comme le changement de situation peut entraîner un contrôle interne inapproprié ou réduire le degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, l’efficacité future du contrôle interne peut être considérée comme un risque en fonction des résultats de l’évaluation du contrôle interne.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, votre entreprise a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021, conformément aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises. Lixin Certified Public Accountants of China: Zhao Bin
(société en nom collectif spéciale)
Expert – comptable chinois certifié: Han Bing
Shanghai, Chine 20 avril 2002
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Tous les actionnaires de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommées « système de réglementation du contrôle interne de l’entreprise»), et en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des états financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Facteurs de la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle ministériel.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans le champ d’évaluation comprennent: la société et ses filiales, respectivement Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd., Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Branch, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch, Beijing julang Intelligent Technology Co., Ltd., Shanghai xuanya Artificial Intelligence Technology Co., Ltd. Shanghai Shenzhen big data Technology Co., Ltd., Tianjin xingyan Yunhui Network Technology Co., Ltd., Beijing xinxinglian Cultural Media Co., Ltd., shunyainternational Inc., orange Future Technology (Beijing) Co., Ltd. (anciennement yunmu Future Technology (Beijing) Co., Ltd.), Qinhuangdao xuanya Public Relations Consulting Co., Ltd. Qinhuangdao xuanya Public Relations Consulting Co., Ltd. Beijing Branch, Beijing Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Brand Consulting Co., Ltd., yunmu Future Technology (Hunan) Co., Ltd., Beijing Golden Block Network Technology Co., Ltd., Beijing Star Sound Field Network Technology Co., Ltd., Beijing yunke Network Technology Co., Ltd. Et Beijing Star Chang Network Technology Co., Ltd. Sont inclus dans le champ d’évaluation. Le total des actifs représente 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société. Le total des recettes d’exploitation représente 100% du total des recettes d’exploitation dans les états financiers consolidés de la société.
Les principales activités et questions incluses dans la portée de l’évaluation comprennent: l’environnement de contrôle, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision du contrôle, etc. Les activités spécifiques comprennent le contrôle interne lié aux états financiers dans le cadre des activités opérationnelles de la société: gouvernance d’entreprise, gestion des fonds, achats et paiements, ventes et perception, actifs, rémunération, fiscalité, rapports financiers et systèmes d’information. La mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société sont les suivantes:
1. Environnement de contrôle
L’environnement de contrôle reflète l’attitude de la direction et de la direction à l’égard de l’importance du contrôle. La qualité de l’environnement de contrôle détermine directement si le système de contrôle interne peut être mis en œuvre avec succès et l’effet de la mise en œuvre. Conformément à l’idée de base d’un fonctionnement normalisé et d’un développement durable, l’entreprise a créé un bon environnement de contrôle en termes de structure organisationnelle, de concept de risque, de style d’exploitation et de gestion d’entreprise, qui se reflète principalement dans les aspects suivants:
Gouvernance d’entreprise
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres lois et règlements, la société a formulé une série de systèmes de gestion interne, tels que le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration, les règles de travail du chef de la direction (Président) et les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, et a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, solide et efficace. Après la mise en place des systèmes susmentionnés, ils ont été effectivement mis en œuvre et ont joué un rôle efficace de supervision, de contrôle et d’orientation dans la production et l’exploitation de l’entreprise. En ce qui concerne le système parfait des « trois conseils», l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance exercent respectivement le pouvoir de décision, le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance conformément à leurs fonctions. L’Assemblée générale des actionnaires exerce, conformément à la loi, le pouvoir de décision sur des questions importantes telles que les politiques commerciales, les investissements et la distribution des bénéfices de l’entreprise. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce le pouvoir de décision de l’entreprise conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et supervise et inspecte les finances de la société et l’exécution des tâches des cadres supérieurs. La direction est responsable de la mise en œuvre de toutes les résolutions et décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et de la gestion quotidienne de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société a réalisé la séparation des principaux actionnaires et de leurs sociétés affiliées et de la société en ce qui concerne les activités, le personnel, les actifs, l’Organisation et les finances, assurant ainsi l’indépendance des activités, du personnel, des finances, de l’Organisation et des actifs de la société.
Structure organisationnelle
Une organisation normalisée et efficace est la garantie fondamentale du renforcement du contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place une organisation normalisée et raisonnable en fonction des caractéristiques de l’industrie et de la particularité de l’entreprise, et a réalisé le fonctionnement efficace de la gestion de l’entreprise. L’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société, le Conseil d’administration est l’organe de décision pour le fonctionnement de la société, la direction est responsable des activités opérationnelles quotidiennes de la société et est responsable devant le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé d’inspecter les finances de la société et de superviser le Conseil d’administration et la direction. La mise en place et la Division du travail des organisations susmentionnées garantissent efficacement le fonctionnement du système de contrôle interne. Ressources humaines
En tant que facteur de production important pour le développement de l’entreprise, les talents hautement spécialisés ont une grande influence sur la vitesse et l’échelle du développement de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise continue de s’engager dans l’exploration, l’attraction, la culture, le développement et d’autres aspects de la construction systématique et de l’amélioration, afin que l’entreprise et les talents appropriés se développent ensemble.
Attraction et recrutement de talents: l’entreprise croit que « la pertinence est la compétitivité ». En ce qui concerne le recrutement de talents, l’entreprise s’engage davantage à faire correspondre les talents à la culture de valeur et aux postes de l’entreprise. Des canaux de recrutement internes et externes ont été établis. Le plan Bole de recommandation des talents a été mis en place à l’interne, ce qui a permis d’obtenir d’excellents résultats en matière d’introduction du personnel; Ouvrir de nombreux canaux de recrutement et des méthodes de recrutement numériques à l’étranger, afin que l’entreprise puisse en apprendre davantage sur les talents.
Culture des talents: l’entreprise s’engage à cultiver les talents à partir de la source. L’entreprise est prête à utiliser l’entreprise comme base de pratique pour les étudiants à l’école. Lorsqu’elle recrute de nouveaux étudiants, l’entreprise donne la priorité à l’emploi d’étudiants qui pratiquent dans l’entreprise et qui s’intéressent aux affaires de l’entreprise. L’entreprise commence à cultiver les nouveaux arrivants sur le lieu de travail. L’entreprise établit un système d’apprentissage et de croissance qui comprend la formation sur place, le salon de discussion, la lecture et l’échange, l’ouverture d’un compte personnel « site Cloud Enterprise Edition », la participation à l’apprentissage interne de l’entreprise, la formation sur les connaissances de l’industrie, le partage d’expériences de réussite, le partage des connaissances et d’autres formes combinées en fonction des caractéristiques de qualité du personnel de ses propres activités et fonctions, afin d’assurer l’amélioration continue des connaissances et des compétences du personnel à tous les niveaux. L’entreprise dispose d’une bibliothèque et d’une grande collection de livres, qui sont ouverts au personnel toute la journée.
Rémunération et bien – être: espace de développement illimité, possibilités de croissance et programmes de bien – être humanisés. La rémunération, en tant que valeur personnelle et en retour de la contribution, peut être mieux reflétée. Outre le paiement de l’assurance sociale et de la Caisse de prévoyance locales conformément à la réglementation de l’État, diverses assurances commerciales, telles que l’assurance transport et les soins médicaux complémentaires, sont également fournies aux employés. Outre les jours fériés et les congés stipulés par l’État, il existe également des congés de protection sociale de l’entreprise, des congés tampons, etc., qui sont augmentés chaque année en fonction des années de service. Culture d’entreprise
Philosophie d’entreprise: le bon est la compétitivité. Valeurs de l’entreprise: professionnalisme, respect, intégrité, responsabilité, ouverture. Le positionnement de l’entreprise est de devenir un opérateur de solutions technologiques de marketing, entièrement capable d’Internet industriel. La Mission de l’entreprise est de se concentrer sur les défis et les pressions du marketing qui préoccupent les clients, de fournir des solutions technologiques de marketing concurrentielles et des services opérationnels et de créer continuellement de la valeur pour les clients. La philosophie, les valeurs, l’orientation et la Mission forment la culture d’entreprise de l’entreprise. L’esprit de culture d’entreprise est omniprésent et perçu partout dans l’entreprise, ce qui permet à toutes les parties de se développer et de créer de nouvelles valeurs avec l’entreprise.
En tant que première sector – forme de gestion intelligente pour le Centre de médias financiers d’entreprise de la nouvelle ère de l’Agence de presse Xinhua, “site Cloud Enterprise Edition” vise à aider les entreprises à construire un centre de médias financiers d’entreprise de classe entreprise, à améliorer globalement l’efficacité de la communication, à construire Une nouvelle infrastructure et une nouvelle sector – forme pour le Centre de médias financiers d’entreprise de la nouvelle ère par la production d’information d’entreprise avec une énergie positive Multi – formes vivante et omnidirectionnelle en temps En tant qu’opérateur tiers exclusif de « site Cloud Enterprise Edition», en plus de déployer « site Cloud Enterprise Edition» pour les clients, en décembre 2021, l’entreprise a commencé à déployer l’application « site Cloud Enterprise Edition» à l’interne. En établissant des canaux tels que « Learning, recommendation, xuanya, Small Partner, party construction, Tibetan jingge and information», l’entreprise a guidé tous les employés à créer, diffuser et partager activement l’énergie positive de la société et à utiliser des concepts et des moyens techniques avancés. L’entreprise habilitante construit la culture d’entreprise et les valeurs du socialisme avec des caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, et forme progressivement l’image d’entreprise de pointe, l’esprit de marque et les valeurs dans le contexte de la nouvelle ère. Entre – temps, tout le personnel peut améliorer l’applicabilité des produits app en temps opportun et efficacement dans le processus d’utilisation conjointe de l’édition d’entreprise en nuage sur place, afin d’assurer la mise à niveau des produits et la construction de la culture d’entreprise.
Afin d’enrichir la vie des employés, l’entreprise, la branche du parti et le syndicat organisent de temps à autre diverses activités culturelles et sportives, des vacances et des condoléances par l’intermédiaire de la « version d’entreprise en nuage sur place » en ligne ou hors ligne. Cela nous a fait vraiment sentir le soin, la compréhension mutuelle, la cohésion de l’équipe et l’amélioration continue du sentiment d’appartenance.
2. Évaluation des risques
L’entreprise adhère au principe de l’orientation vers les risques. Sur la base de l’évaluation des risques, trier et optimiser les principaux processus opérationnels, concevoir des noeuds de contrôle clés, établir des canaux et des mécanismes de communication efficaces pour les questions et activités suspectes et inappropriées qui se produisent dans le processus opérationnel, afin que la direction, les employés et les clients puissent communiquer pleinement et efficacement et que la Direction puisse prendre des mesures appropriées en temps opportun face à divers changements.
3. Activités de contrôle
Les politiques et procédures de contrôle nécessaires sont en place pour les principales activités commerciales de la société. La Direction a des objectifs clairs en matière de revenus, de bénéfices et d’autres résultats financiers et opérationnels, qui sont clairement documentés au sein de l’entreprise.
