Code des titres: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) titre abrégé: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) annonce No: 2022 – 026 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, afin de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des participants et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») présente les questions pertinentes comme suit:
1. Il est recommandé que vous participiez en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Si vous avez des questions au sujet de la proposition à l’Assemblée générale, veuillez composer le numéro de téléphone des relations avec les investisseurs de l’entreprise (010 – 85079688) ou envoyer un courriel à l’adresse électronique de l’entreprise. [email protected]. ), p.
2. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance aux règlements et aux exigences de la politique de prévention et de contrôle des épidémies de Beijing et se conformer strictement à ces règlements et exigences.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts, la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration. La société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’avis sur les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 20 avril 2022, la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la neuvième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 11 mai 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le 11 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 1er étage, cn02, no 1, Dongli, Balizhuang, district de Chaoyang, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale sont soumises à un vote unifié √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire en 2022 √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
CAS
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Les administrateurs indépendants de la société, Fang Jun, Zhang Pengzhou, Hu Tianlong et l’ancien administrateur indépendant, Wang zhengpeng, feront rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les résultats du vote des propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). L’actionnaire associé Beijing Orange Power Consulting Center (Limited Partnership) se retirera du vote sur la proposition 6. Les propositions 9, 10 et 11 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Tous les administrateurs évitent de voter sur la proposition 6 et tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition 7 et soumettent directement les propositions 6 et 7 à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération; À l’exception des propositions 2, 6, 7 et 11, les autres propositions ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; À l’exception des propositions 1, 6, 7 et 10, d’autres propositions ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30 le lundi 16 mai 2022
2. Lieu d’inscription sur place: salle de conférence 3, 1er étage, cn02, no 1, Balizhuang Dongli, district de Chaoyang, Beijing. Méthode d’inscription sur place:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec la licence d’entreprise (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre écrite ou la télécopie doit être envoyée au Bureau des valeurs mobilières de la société avant 17 h 30 le 16 mai 2022 (la date d’enregistrement de la lettre écrite est soumise au cachet de la poste local et les mots « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués dans la lettre); La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Adresse postale: reçue par le Département des valeurs mobilières de cn02, no 1, bailizhuang Dongli, district de Chaoyang, Beijing (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe)
Code Postal: 100025
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original ou la photocopie des certificats pertinents (si une photocopie est fournie, l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel de l’unit é et l’actionnaire de la personne physique doit signer) et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
5. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais;
Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Wang Xiaowen
Tel: 010 – 85079688
Fax: 010 – 85079555
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Board of Directors of Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
20 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, la procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédures de vote utilisant le système de négociation
1. Code de vote: 350612
2. Nom abrégé du vote: xuanya vote
3. Remplir et soumettre les avis de vote comme suit: d’accord, d’opposition et d’abstention
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin:
Heure de la transaction le 18 mai 2022, soit 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Autorisation
