Règlement intérieur de l’Assemblée générale de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: normalisation de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « société»)
En vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après:
Ci – après dénommé « droit des sociétés» et « droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine» (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»)
Law) et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « Gem on»
“Règles de la ville”, “Lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen” (ci – après dénommées “règles de la ville”).
« lignes directrices pour l’exploitation normalisée du GEM » et des statuts, combinées à la gouvernance des sociétés cotées
Ces règles sont formulées conformément aux règles de gestion, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements administratifs. Article 2 la société se conforme strictement aux lois, règlements administratifs, règles de procédure et statuts pertinents.
Prévoir la tenue d’une Assemblée générale des actionnaires afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société
Il est diligent et consciencieux de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires se tienne normalement et exerce ses pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les fonctions et pouvoirs suivants dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts de la société: (i) Décider des politiques commerciales et des plans d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des administrateurs et des superviseurs concernés
Les questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 5 du présent règlement;
Examiner et approuver les opérations visées à l’article 6 du présent règlement;
Examiner les opérations d’achat et de vente d’actifs de la société en fonction du montant le plus élevé du montant total des actifs et du montant de la transaction.
En tant que norme de calcul, le montant cumulé par type de transaction atteint le montant total vérifié le plus récent au cours des douze mois consécutifs.
30% des actifs;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital;
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société peut autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre le montant total du financement à des objets spécifiques.
Les actions d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’exercice précédent sont autorisées à:
La date de convocation de l’Assemblée générale annuelle expire;
L’Assemblée générale des actionnaires examine les lois, les règlements administratifs, les règlements départementaux ou les statuts.
Questions diverses.
Les fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être délégués par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou personnes physiques.
Exercice.
Article 4 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires:
Une garantie dont le montant de la garantie unique dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse le dernier capital net vérifié
Toute garantie fournie après 50% de la production;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Le montant de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs et
Le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux personnes liées;
Autres garanties prévues par les lois et règlements et par la Bourse de Shenzhen ou les statuts.
La société fournit une garantie à une filiale à part entière ou une garantie à une filiale contrôlante et la filiale contrôlante
La garantie d’une proportion égale fournie par d’autres actionnaires en fonction de leurs droits et intérêts appartient aux points i) à IV) de l’alinéa précédent.
En cas de circonstances, il peut être exempté de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa v) du paragraphe précédent.
Elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition visant à fournir une garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées, les actions
L’actionnaire qui est à la disposition du Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est tenu à l’Assemblée générale des actionnaires présents.
Plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires de l’Assemblée sont adoptés. La société est l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et
Lorsqu’une partie liée fournit une garantie, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et la partie liée fournissent une contre – garantie.
Article 5 les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture d’une garantie ou d’une aide financière) satisfont aux normes suivantes:
1. Elle est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération:
Autorité d’approbation de l’Assemblée générale pour les opérations non liées:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période.
S’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation pour le total des actifs concernés, la valeur la plus élevée est utilisée comme données de calcul;
2. Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent la plus récente part de la société.
Plus de 50% des recettes d’exploitation vérifiées au cours des exercices comptables et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
3. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente le bénéfice net le plus récent de la société.
Plus de 50% du bénéfice net vérifié de l’exercice et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB; Opérations effectuées par la société
La valeur absolue du bénéfice par action de la société au cours du dernier exercice comptable ne satisfait qu’aux critères du présent paragraphe ou du point v)
Si le montant est inférieur à 0,05 Yuan, la société peut demander à la Bourse de Shenzhen une dérogation à l’application du présent article et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les dispositions de la Convention;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Plus de 50% et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
5. Le bénéfice résultant de la transaction représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, et
Le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Autorisation de l’Assemblée générale d’approuver les opérations entre apparentés
1. Opérations entre la société et des personnes liées (personnes physiques et morales liées) (la société reçoit des fonds en espèces)
Le montant de la production et de la garantie est supérieur à 30 millions de RMB et représente l’actif net vérifié le plus récent de la société.
Opérations entre apparentés dont la valeur absolue est supérieure à 5%.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
2. Les sociétés affiliées visées par les lois et règlements, les règles pertinentes et les statuts sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Facile.
Les opérations suivantes entre la société et des parties liées peuvent être exemptées de la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du présent article:
Délibération: (1) la société participe à l’appel d’offres public et à l’enchère publique (à l’exclusion de l’appel d’offres, etc.)
Mode restreint); Opérations dans lesquelles la société obtient unilatéralement des avantages, y compris des actifs en espèces donnés et des dettes acquises
Exonération, acceptation de garanties et de subventions, etc.; Le prix des opérations entre apparentés est fixé par l’État; Les personnes liées doivent:
La société fournit des fonds dont le taux d’intérêt n’est pas supérieur au taux d’intérêt du prêt pour la même période prescrit par la Banque populaire de Chine; Société
Fournir des produits et des services aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs dans les mêmes conditions de transaction que les personnes non liées. Si les questions d’aide financière relèvent de l’une des circonstances suivantes, elles sont soumises au Conseil d’administration après délibération et approbation.
L’Assemblée générale examine: (1) Le ratio actif – passif vérifié des objets financés au cours de la dernière période dépasse 70%; Feuille
Le montant de l’aide financière secondaire ou le montant cumulé de l’aide financière fournie au cours des douze mois consécutifs dépasse le montant le plus récent de la société.
10% de l’actif net vérifié de la phase I; Autres circonstances spécifiées par la Bourse de Shenzhen ou les statuts.
L’objet de l’aide est une filiale Holding dont la participation dépasse 50% dans les états financiers consolidés de la société et qui est exemptée de l’application
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Si les obligations pertinentes ont été remplies conformément au présent article, elles ne sont plus incluses dans le calcul cumulatif pertinent. Gong
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale annuelle
Elle est convoquée dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent. Assemblée générale extraordinaire extraordinaire
En cas de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire prévue à l’article 100 du droit des sociétés, l’Assemblée générale extraordinaire est convoquée à titre provisoire.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe la c
Une bourse de valeurs (ci – après dénommée « bourse») dans laquelle les succursales et les actions de la société sont cotées et négociées, indiquant:
Raison et annonce.
Article 7 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de procédure et procédures
Les dispositions des statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 6 du présent Règlement intérieur.
Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Appel aux administrateurs indépendants
Lorsqu’il est proposé d’organiser une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts,
Fournir une rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition pour accepter ou désapprouver la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire. Dong.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les actions de convocation sont émises dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration.
Notification de l’Assemblée générale orientale; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui doit être présentée par écrit au Conseil d’administration.
Proposé par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, reçoit les propositions
Fournir des commentaires écrits sur l’approbation ou l’opposition à la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire dans les 10 jours suivants.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il le fait dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration.
L’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvés par le Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire ou n’a pas répondu par écrit dans les 10 jours suivant la réception de la proposition.
Si le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance peut:
Appel de ligne et
