Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici notre rapport de travail pour 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae
M. Han Xudong, né en mai 1960, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. MBA major, Graduate Student, Guanghua School of Management, Peking University. De 1977 à 1978, il a travaillé comme travailleur dans la première usine de machines – outils de Nanjing. D’août 1982 à juin 1986, il a travaillé au Ministère de l’industrie aérospatiale en tant qu’assistant du Directeur d’atelier de l’usine 2000 et Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes du Ministère des affaires politiques. De juin 1986 à octobre 1991, il a travaillé au Comité de la Ligue des jeunes du Comité de travail des organes de l’État du Comité central du PCC en tant que Directeur du Bureau; De novembre 1991 à mai 1993, il a travaillé au Département du développement industriel du Groupe sitong en tant que Ministre; De juin 1993 à août 1997, il a travaillé à Beijing Panasonic Electric Engineering Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint; De septembre 1997 à août 2000, il a travaillé au siège social nord de United Securities Limited en tant que Directeur général; De septembre 2000 à juin 2003, il a été Vice – Président exécutif du China Torch High – tech Industry Investment Fund. De juin 2003 à juin 2006, il a été Président de Shanghai wangchunhua (Group) Co., Ltd. De juin 2006 à avril 2010, il a été Vice – Président de Beijing Capital International Investment Management Co., Ltd. De mai 2010 à mai 2017, hengtian Cultural Industry Investment Group Co., Ltd., en tant que Président; De mai 2017 à aujourd’hui, il a travaillé pour China hengtian Group Co., Ltd. En tant qu’administrateur à temps plein; De 2002 à 2009, il a également été administrateur indépendant de Cmst Development Co.Ltd(600787) ( Cmst Development Co.Ltd(600787) ); De 2008 à 2011, il a également été administrateur indépendant de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) ( Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) ); Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de la société.
D’août 2003 à août 2003, il a travaillé comme ingénieur à Luoyang Luhe Chang’an Machinery Factory; De septembre 1999 à juillet 2002, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux et en génie de l’Université de technologie de Guilin. De septembre 2003 à juillet 2009, il a obtenu un doctorat en sciences des matériaux et en génie de l’Université Tsinghua. D’août 2009 à octobre 2011, il a fait des études postdoctorales à l’Université Tsinghua. D’octobre 2011 à aujourd’hui, il a travaillé comme chercheur à l’institut chinois de développement de l’industrie de l’information électronique; De 2014 à aujourd’hui, il est également Vice – Secrétaire général permanent de l’alliance industrielle chinoise OLED; D’avril 2019 à septembre 2021, il a été administrateur indépendant de la société.
Ms. Cao Lei, born in July 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, member of China Democratic Construction Association. Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Hong Kong Open University Management Major, Master Degree, Certified Public Accountant. De 1983 à 1986, il a travaillé pour la Shandong Longkou Water Supply Company en tant que membre du Département; De 1986 à 1993, il a travaillé au Département de la gestion d’entreprise de l’usine chimique Dongfeng de Zibo, Shandong, en tant que membre du Département; De 1993 à 1997, il a été Directeur financier du Groupe kangchuang. De 1997 à 2000, il a travaillé pour Guangdong Huizhou Tax Agent Office et GUANGDONG GUANGZHOU Xinrui Certified Public Accountants Co., Ltd. En tant que Directeur du Département d’audit; De 2000 à 2005, il a été Directeur financier et Vice – Président du Centre chinois de services éducatifs. Depuis 2005, il est Président de Beijing Huaxia huitai Consulting Co., Ltd. De 2010 à aujourd’hui, il a travaillé à Beijing huitai penghui Tax Agent Co., Ltd. En tant que partenaire; De 2013 à aujourd’hui, il a été Vice – Président exécutif et Secrétaire général de la Fédération des services aux entreprises de Beijing et a agi en tant que représentant légal. En 2018, il a été réélu Vice – Président exécutif et Secrétaire général de la Fédération des services aux entreprises de Beijing et a agi en tant que représentant légal; D’avril 2018 à aujourd’hui, il a travaillé comme Président de shanglian Huitong (Beijing) Investment Co., Ltd.; D’avril 2018 à aujourd’hui, il a travaillé comme administrateur indépendant au Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) ; Depuis mai 2020, il est administrateur indépendant de la société.
Mme Lu Jin, née en janvier 1970, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De juillet 1991 à septembre 1996, il a été membre du Bureau de l’industrie électronique de Jiaxing, Province du Zhejiang. D’octobre 1996 à aujourd’hui, il a été superviseur de Beijing wanshengboxun Hi – tech Development Co., Ltd. De janvier 2002 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Département de l’économie et de la technologie et Vice – Secrétaire général de la China Electronic Materials Industry Association. De décembre 2010 à novembre 2016, il a été administrateur indépendant de Jiangsu The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) De décembre 2015 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ; Depuis mai 2017, il est administrateur indépendant de Novoray Corporation(688300) ; Depuis avril 2020, il est administrateur indépendant de 682268 ; De juin 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de China juxin Technology Co., Ltd. Depuis septembre 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Sauf en tant qu’administrateurs indépendants de la société, ni nous ni aucun membre de notre famille immédiate n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées et n’avons occupé de poste dans aucune de ses sociétés affiliées; Aucun service financier, juridique, de conseil en gestion, de conseil technique ou autre n’est fourni à la société ou à ses filiales, aucun autre avantage non divulgué n’est obtenu de la société cotée et de ses principaux actionnaires ou institutions et personnes intéressées, et aucune circonstance n’affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a convoqué le Conseil d’administration six fois au total (une fois sur place et cinq fois sur place en combinaison avec le mode de communication); 3 assemblées générales. Les participants étaient les suivants:
Assemblée générale du Conseil d’administration indépendant
Continu ou non
Par communication cette année
L’année en cours devrait participer personnellement à l’envoi de deux fois d’absence, sans personne et sans nom.
Nombre de sièges plus nombre de sièges plus nombre de sièges depuis le nombre de sièges plus nombre de sièges
Observations
Han Xudong 6 6 2 0 0 non 3 3
Cao Lei 6 6 1 0 0 non 3 3
Lu Jin 2 2 1 0 0 non 0 0
Geng Yi 4 4 0 0 0 non 3 3
(départ)
Il n’y a pas eu deux réunions consécutives du Conseil d’administration sans présence personnelle.
En outre, au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 10 réunions, dont 2 réunions du Comité stratégique, 4 réunions du Comité de vérification, 1 réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et 3 réunions du Comité de nomination. En tant que membres de divers comités professionnels du Conseil d’administration, nous avons participé aux réunions des comités professionnels pendant leur mandat respectif. Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement profité de l’occasion de participer à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour effectuer des visites sur le terrain de la société. En outre, nous avons maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et membres du personnel concernés de la société par le biais de réunions, de téléphones et d’autres moyens, afin de maîtriser le fonctionnement et le fonctionnement standard de la société, et de comprendre pleinement et profondément la situation de gestion, la situation financière et l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés de la société et d’autres Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise.
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à la communication avec nous, rend compte en temps opportun de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et des grands projets, sollicite des commentaires et des suggestions, met en œuvre et corrige en temps opportun les problèmes que nous avons soulevés et nous fournit les conditions nécessaires et un soutien solide pour mieux s’acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Utiliser raisonnablement les fonds collectés. Après compréhension et vérification, les questions susmentionnées relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés n’ont pas modifié de façon déguisée l’orientation des fonds levés et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux exigences des intérêts de développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’obtention d’un bon rendement des investissements. Nous avons émis un avis indépendant à ce sujet.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fait l’objet d’une fusion ou d’une réorganisation.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de changement de Vice – Directeur général. Nous croyons que la procédure de vote pour l’emploi de cadres supérieurs est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La procédure de vote est fondée sur une compréhension complète des antécédents éducatifs, de l’expérience de travail et de la qualité de l’éducation des candidats et a obtenu leur consentement. Nous avons émis un avis indépendant à ce sujet.
Le niveau de rémunération des cadres supérieurs en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du système de gestion de la rémunération de la société, aux résultats de l’évaluation annuelle du rendement et à la situation réelle de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise dans lesquelles la société est située, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a publié en temps opportun le rapport annuel sur les résultats de 2020.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a engagé Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport annuel 2021 de la société et a également engagé Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la société en 2021. Nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières avant la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les valeurs mobilières, qu’il peut se conformer à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, qu’il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et qu’il est diligent et consciencieux de protéger les intérêts de tous les actionnaires d’un point de vue professionnel.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a effectué la distribution des bénéfices en 2020 en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les règlements pertinents. Sur la base du capital social total actuel de la société en 2020 de 96 473014 actions, des dividendes en espèces de 5,38 RMB (impôt inclus) ont été distribués pour chaque 10 actions, et des dividendes en espèces de 51 902481,53 RMB (impôt inclus) ont été distribués. En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons donné notre accord sur le plan de distribution des bénéfices.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons continué d’accorder une attention particulière à l’exécution des engagements pris par la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et les actionnaires de la société en ce qui concerne l’évitement de la concurrence horizontale, la normalisation des opérations entre apparentés, la limitation des ventes d’actions, etc., et nous pensons que tous les engagements susmentionnés peuvent être mis en œuvre de manière positive et conforme aux engagements pris précédemment.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, nous avons continué d’accorder une attention particulière aux travaux liés à la divulgation de l’information de la société, exhorté la société à s’acquitter de ses obligations en matière de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de la divulgation de L’information des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, afin de s’assurer que l’information divulguée répond aux exigences d’authenticité, de rapidité, d’exactitude et d’exhaustivité et de protéger efficacement
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne solide et a régulièrement encouragé la construction d’un système de contrôle interne conformément aux exigences des documents normatifs tels que les spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration, 4 réunions du Comité d’audit, 2 réunions du Comité de stratégie, 1 réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et 3 réunions du Comité de nomination pour assurer le bon déroulement de toutes les activités opérationnelles de la société.
