Code du titre: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) titre abrégé: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) numéro d’annonce: 2022 – 021 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 30 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 30 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 316 (v), No 20, dongliushui Road, Yanshan, Fangshan District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 mai 2022
Au 30 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
7 √ renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne en 2022
Proposition
8 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 √
9 Proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
10 proposition relative à l’élection partielle du quatrième administrateur non indépendant √
11 Proposition d’élection partielle du quatrième représentant des actionnaires superviseur √
L’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: 33. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 3, 7, 8, 9, 10, 114. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 2022 / 5 / 25
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel V. Méthode d’inscription à la réunion (i) Heure d’inscription
Les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée sont priés de s’inscrire le 27 mai 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h) avec les certificats pertinents.
Lieu d’enregistrement
Salle de conférence 316, No 20, East Yanshan liushui Road, Fangshan District, Beijing Mode d’enregistrement
L’actionnaire ou son mandataire qui se propose d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire sur place à l’heure et au lieu susmentionnés, ou par télécopieur ou par la poste, avec les documents suivants:
Actionnaire d’une personne physique: Certificat de détention d’actions, tel que sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide indiquant son identité, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant);
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la photocopie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions du client (le cas échéant) et d’autres certificats de Participation;
Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de détention d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal), l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation;
Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration.
Note: une copie de tous les originaux est requise. Si vous vous inscrivez par télécopieur ou par la poste, veuillez apporter l’original et la copie des certificats susmentionnés lors de la réunion sur place. 6. Autres questions (i) Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, la société encourage les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent assiste à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats pertinents, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle, et s’il vous plaît se conformer au Département de la prévention des épidémies de Beijing, le lieu de la réunion et toutes les règles et exigences de contrôle de La prévention des épidémies de la société. Les participants doivent porter un masque tout au long du processus et coopérer à l’enregistrement et à la détection de la température corporelle. (Ⅳ) coordonnées de la Conférence adresse: No 20, Yanshan dongliushui Road, Fangshan District, Beijing. Tel: 010 – 69762688 Fax: 010 – 69760560 Contact: Xue xiuyuan
Avis est par les présentes donné.
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 30 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier 2022
7. Renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne en 2022
Projet de loi
8 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
9 Proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
10 proposition relative à l’élection partielle du quatrième administrateur non indépendant 11 Proposition relative à l’élection partielle du quatrième représentant des actionnaires superviseur l’Assemblée générale des actionnaires entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
