Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Independent Director
Questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Les opinions indépendantes sont les suivantes:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que la société ne distribuera pas de bénéfices et ne transférera pas la réserve de capital en capital pour augmenter le capital social en 2021, ce qui est une considération globale fondée sur les résultats d’exploitation actuels de la société, les besoins de production et d’exploitation, les besoins futurs d’investissement en capital et les intérêts à long terme de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions est légale, conforme aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, aux dispositions pertinentes des statuts, aux conditions réelles de la société et aux exigences du plan de développement à long terme; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. 2. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne en 2022
De l’avis de tous les administrateurs indépendants de la société, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société. Afin d’assurer la continuité et l’intégrité des travaux d’audit de la société, nous convenons à l’unanimité que la société continuera d’employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
3. Avis indépendant sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, déterminée par le Conseil d’administration de la société en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région et en combinaison avec le développement opérationnel de la société en 2021 et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, est conforme à la situation réelle de la société et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Accepter de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
4. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration et ont estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
5. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Proposition d’élection partielle du quatrième administrateur non indépendant
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que la procédure d’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après avoir examiné le curriculum vitae du candidat aux postes d’administrateur non indépendant, M. Meng Ziyang, et avoir une compréhension de son expérience de travail, Aucune circonstance spécifiée dans le droit des sociétés et les statuts qui interdit d’agir en tant qu’administrateur d’une société cotée n’a été trouvée, ni aucune circonstance reconnue par la c
7. Proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la construction d’un projet d’intermédiaire pharmaceutique de haute qualité d’une capacité annuelle de 1351 tonnes et d’un projet d’api d’une capacité annuelle de 30 tonnes
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que l’investissement et la construction par les filiales à part entière de la société de 1351 tonnes d’intermédiaires pharmaceutiques de haut niveau et de 30 tonnes d’api par an sont conformes aux exigences de la stratégie de développement de la société et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que Les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la construction d’un projet d’intermédiaire pharmaceutique de haut niveau d’une capacité annuelle de 1351 tonnes et d’un projet d’api d’une capacité annuelle de 30 tonnes.
8. Proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que le report d’une partie du projet d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du projet et n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la prolongation de certains projets d’investissement.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Han Xudong, Cao Lei et Lu Jin 19 avril 2022
