First Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Avis de vérification sur le report de certains projets financés
Capital Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « capital Securities » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation pour Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les questions de report de certains projets d’investissement ont été vérifiées et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission sur l’approbation de l’enregistrement de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 97 791073,48 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2019) No 110zc0292) a été publié.
État des projets de collecte de fonds reportés cette fois
Au 31 décembre 2021, les projets en construction dans lesquels la société a utilisé l’offre publique initiale d’actions et a recueilli des fonds pour être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie comprenaient le projet de phase II de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage avec une production annuelle de 100 tonnes, le projet de recherche et de développement de matériaux avancés de Shanghai et le projet de base de matériaux électroniques de Shangyu dans la province du Zhejiang, parmi lesquels le « projet de phase II de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage avec une production annuelle de 100 tonnes» a été affecté par la prévention et le contrôle de la situation épidémique Il est donc proposé de reporter le projet. À la fin de 2021, les investissements dans le projet étaient les suivants:
Montant total de l’investissement des fonds collectés montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de L’investissement total de l’investissement total de
Montant (10 000 RMB) montant (Yuan) Date d’entrée État d’avancement
Affichage de la production annuelle de 100 tonnes
Matériaux à cristaux liquides II 30 975,00 30 975,00 115526 132,03 37,30% 2021
Travaux en cours
Détails du report du projet d’investissement levé
Raisons du retard du projet d’investissement
Selon le prospectus de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Au 31 décembre 2021, la société avait achevé et atteint une capacité de production mixte de cristaux liquides de 100 tonnes par an; Le Centre d’essai a été scellé avec succès. La construction de fondations de pieux a été achevée pour le dortoir de poste et le Centre d’essai R & D. les principaux travaux de structure du dortoir de poste et du Centre d’essai R & D, l’installation et la mise en service de l’ensemble de l’équipement, les travaux de décoration et la construction de routes et de réseaux de canalisations à l’intérieur de l’usine doivent encore être achevés.
Les principales raisons du report du projet d’investissement sont les suivantes:
Premièrement, l’épidémie de covid – 19 a entraîné un retard dans la mise en oeuvre du projet. La situation épidémique du covid – 19 est répétée et les travaux de construction du projet sont intermittents. Pendant la période de construction, les principales sources de main – d’oeuvre, de matériaux et de transport de marchandises sont des zones à risque moyen et élevé, de sorte que la circulation hors site est limitée.
Deuxièmement, en raison de facteurs tels que les Jeux olympiques d’hiver de Beijing et les Jeux paralympiques d’hiver dans la zone du projet, le calendrier global de construction a été retardé par rapport au plan initial.
Dispositions relatives au report du projet d’investissement levé
Sur la base du principe de prudence et en combinaison avec l’état d’avancement réel et l’utilisation des fonds du « projet de phase II de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage d’une production annuelle de 100 tonnes», la société a décidé d’ajuster la date à laquelle le projet d’investissement levé a atteint l’état d’utilisation prévu à juin 2023, à condition que l’entité de mise en œuvre, le montant total de l’investissement et l’utilisation des fonds du projet d’investissement levé demeurent inchangés.
Nouvelle démonstration de la poursuite de la mise en œuvre de certains projets financés
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, la société a poursuivi la mise en œuvre du projet de « phase II du projet de production annuelle de 100 tonnes de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage».
Nécessité de la construction du projet
1. Améliorer la capacité de production de l’entreprise et améliorer la construction des installations de soutien pertinentes
Avec l’expansion de la demande du marché et la saturation progressive de la capacité de production de l’entreprise, il est nécessaire d’améliorer la capacité de production des matériaux à cristaux liquides de l’entreprise. La société a achevé et atteint une capacité de production mixte de cristaux liquides de 100 tonnes par an en 2020, et a mis en œuvre le « projet de matériaux à cristaux liquides avec une production annuelle supplémentaire de 100 tonnes pour l’affichage» avec ses fonds propres, qui a été achevé avec succès en 2021 et a réussi l’acceptation et la mise en service. À l’heure actuelle, la capacité de production de cristaux liquides mélangés atteint 200 T / a. L’augmentation substantielle de la capacité de production exige une amélioration de la construction des installations de soutien pertinentes. Le Centre d’essai supporté par le projet d’investissement a été scellé avec succès. La construction de la Fondation de pieux a été achevée pour le dortoir de poste et le Centre d’essai R & D, et la construction de la structure principale du dortoir de poste et du Centre d’essai R & D, l’installation et la mise en service globales de l’équipement, les travaux de décoration et de décoration ainsi que les travaux de construction de routes et de réseaux de canalisations à l’intérieur de l’
2. Améliorer le niveau des logiciels et du matériel de la sector – forme R & D de l’entreprise
Afin de renforcer la R & D des matériaux à cristaux liquides, des matériaux OLED et d’autres matériaux électroniques, l’investissement de l’entreprise dans la R & D continue d’augmenter, le personnel de R & D continue d’augmenter et la demande de sites et d’équipements de R & D augmente d’urgence. La construction de ce projet d’investissement peut grandement améliorer le niveau des logiciels et du matériel de la sector – forme R & D de l’entreprise et fournir un soutien solide au d éveloppement de l’entreprise dans de nouveaux domaines de projet.
Faisabilité de la construction du projet
1. La construction du projet est conforme à la politique industrielle nationale
L’industrie des matériaux à cristaux liquides est une garantie et un soutien importants pour réaliser la transformation de la structure industrielle des tôles, la modernisation industrielle et le progrès technologique, ainsi qu’une mesure importante et l’incarnation de la force du niveau de développement de l’informatisation. L’amélioration du niveau de production des matériaux à cristaux liquides mixtes est le noyau et la base de l’amélioration de l’industrie chinoise de la technologie de l’affichage.
À cette fin, l’État a mis en place une série de politiques importantes pour soutenir le développement de l’industrie, qui fournissent une base politique pour le développement de l’industrie chinoise de la technologie de l’affichage sous de nombreux aspects, tels que la stratégie nationale de développement, la politique de culture et d’encouragement de l’industrie, la culture des talents scientifiques et technologiques, la construction d’un système d’innovation, etc., et créent un bon environnement politique pour le développement de l’industrie de l’information.
2. La construction du projet aide l’entreprise à saisir les possibilités du marché et à accroître son influence sur le marché.
Avec la tendance au transfert de la capacité mondiale des panneaux vers la Chine continentale, de nombreuses lignes de haute génération en Chine ont atteint un sommet de production. La demande de cristaux mélangés en Chine a augmenté de 2019 à 2021 et au cours des prochaines années, et l’échelle de capacité actuelle et la sector – forme R & D de l’entreprise doivent être continuellement améliorées.
3. Améliorer encore la capacité d’innovation de l’entreprise
L’entreprise adopte une stratégie de recherche et de développement combinant la technologie et le marché, met en œuvre un mode de recherche et de développement axé sur la recherche et le développement indépendants, optimise continuellement le processus de production actuel de produits à cristaux mixtes de haute performance, augmente la recherche et le développement de matériaux à cristaux liquides non destinés à l’affichage, d’autres matériaux pour l’affichage et d’autres matériaux électroniques, et fournit un puissant moteur pour le lancement continu de nouveaux produits par l’entreprise. Conclusion de la réévaluation
La société estime que les projets d’investissement susmentionnés sont conformes au plan stratégique de la société et qu’ils sont encore nécessaires et réalisables pour l’investissement. La société continuera de mettre en œuvre les projets susmentionnés. Entre – temps, l’entreprise suivra de près les changements environnementaux pertinents et prendra des dispositions en temps opportun pour investir les fonds collectés.
V. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement levés, et ont convenu que la société ajusterait le temps nécessaire pour que le projet d’investissement levé « phase II du projet de production annuelle de 100 tonnes de matériaux à cristaux liquides pour l’affichage» atteigne l’état de service prévu. La date prévue pour atteindre l’état de service prévu après le report est juin 2023. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a consulté le calendrier du plan de construction, les résolutions du Conseil d’administration, les résolutions du Conseil des autorités de surveillance, les opinions des administrateurs indépendants, l’annonce de divulgation proposée et d’autres documents fournis par la société pour retarder la construction du projet d’investissement levé, et a communiqué avec Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) cadres supérieurs pour comprendre le contexte, la nécessité et la faisabilité du report du projet d’investissement levé.
Après vérification, le promoteur estime que:
1. Les éléments de report de ce projet d’investissement levé ne concernent que le changement de la date à laquelle le projet d’investissement levé atteint l’état utilisable prévu, ne concernent pas le changement de l’entité de mise en œuvre du projet, l’objet de l’investissement des fonds levés et l’échelle de l’investissement, et ne modifient pas ou ne modifient pas sous une forme déguisée l’orientation des fonds levés et d’autres situations préjudiciables aux intérêts des actionnaires;
2. La question de l’extension du projet d’investissement est une décision prise par la société en fonction de la situation réelle du projet d’investissement. La société a démontré la faisabilité et la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du projet d’investissement lié à l’extension. L’extension du projet est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société et est raisonnable;
3. Le report du projet d’investissement levé a été examiné et approuvé à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées. Règles de cotation des actions du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai et lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’extension de certains projets d’investissement collectés.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de capital Securities Co., Ltd. Sur Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Représentant du promoteur:
Liu Hong Yu Li
First Securities Co., Ltd.
