Code du titre: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) titre abrégé: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) numéro d’annonce: 2022 – 016 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Tian huiqiang. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (ci – après dénommés « Statuts»), et la convocation de la réunion est légale et efficace.
Vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions, a supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société et a inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, en particulier les activités commerciales, la situation financière, les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs. Les cadres supérieurs ont exercé une surveillance efficace dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui a permis de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 sont établis conformément au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux statuts, qui reflètent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier 2022
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société: Conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts, la société prévoit la situation financière globale en 2022. Le budget est établi sur la base des comptes financiers définitifs de la société en 2021 et est essentiellement conforme au plan de production et d’exploitation et aux attentes de gestion de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, que la procédure de prise de décisions est légale et normalisée, que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société sont pleinement pris en considération, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la situation actuelle de la société en matière d’exploitation et qu’il est favorable au développement durable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 013).
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le contenu du rapport annuel 2021 et de son résumé et estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est légale et conforme aux lois, règlements et règlements pertinents des organismes de réglementation;
Le rapport annuel 2021 reflète fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la compagnie au cours de la période visée par le rapport, et les renseignements qu’il divulgue sont véridiques, exacts et complets, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
Il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité et porté atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le système de gestion des fonds collectés par la société et d’autres documents institutionnels, et que les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. En outre, il s’est acquitté en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 017). Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution de services d’audit de la société, a démontré un haut niveau de professionnalisme et de pratique au cours des services d’audit précédents, qu’il peut s’acquitter de ses obligations d’audit de manière indépendante, objective et équitable et que Tous les rapports publiés peuvent refléter objectivement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit financier de la société, il est convenu que la société a l’intention de renouveler l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 018).
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’après examen, la rémunération des autorités de surveillance de la société est conforme aux règlements, qu’elle est déterminée sur une base raisonnable et qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, que les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le montant de la rémunération des superviseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance pour le quatrième mandat
Le superviseur de la société, M. Meng Ziyang, demande au Conseil des autorités de surveillance de démissionner pour des raisons personnelles. La démission de M. Meng Ziyang prendra effet après l’élection du nouveau superviseur par l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer M. Zhao weixu candidat à l’élection partielle au poste de représentant des actionnaires pour le quatrième mandat de surveillance de la société, qui commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date d’expiration du quatrième mandat de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de la démission du superviseur et de l’élection partielle du quatrième représentant des actionnaires (numéro d’annonce: 2022 – 015).
Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la construction d’un projet d’intermédiaire pharmaceutique de haut niveau d’une capacité annuelle de 1351 tonnes et d’un projet d’api d’une capacité annuelle de 30 tonnes
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’investissement de la filiale à part entière de la société dans la construction d’un projet d’intermédiaire pharmaceutique de haut niveau d’une production annuelle de 1351 tonnes et d’un projet d’api d’une production annuelle de 30 tonnes est une décision prudente prise sur la base de la Stratégie de développement de la société. L’investissement utilise les fonds propres et autofinancés de la société et a un impact contrôlable sur la situation financière et opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’investissement et la construction par une filiale à part entière d’un « projet d’une production annuelle de 1351 tonnes d’intermédiaires pharmaceutiques avancés et d’une production annuelle de 30 tonnes d’IPA » (annonce no 2022 – 022).
Examen et adoption de la proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, en raison du report de certains projets d’investissement collectés. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et le système de gestion des fonds collectés de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le report de certains projets d’investissement (avis no 2022 – 019).
Avis est par les présentes donné.
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
