Code des titres: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) titre abrégé: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 123087 titre abrégé: conversion de l’électricité en obligations
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone et en personne le 8 avril 2022. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhang peike. Il y a 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section III discussion et analyse de la direction du rapport annuel de 2021 de la compagnie.
Mme nanjie, M. Chen Shijie et M. Wang guisheng, administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les travaux des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 divulgué et la société a été affichée sur le site Web d’information de Giant Tides le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel 2021 publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily, et l’annonce rapide de la divulgation du rapport annuel 2021. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont émis les avis de confirmation suivants sur le rapport annuel 2021: Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières, en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 185408927340 RMB, en hausse de 43,60% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 109643 882,40 RMB, en baisse de 17,56% par rapport à la même période l’an dernier. L’actif total s’élevait à 3 243062 912,75 RMB, soit une augmentation de 20,81% par rapport à la fin de l’année précédente. L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 174234315456 Yuan, en hausse de 17,46% par rapport à la fin de l’année précédente.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 76 364198,97 RMB, confirmé par le rapport d’audit annuel et les états financiers de la société no Zi [2022] Zi 10150 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la société retire la réserve de surplus statutaire de 7 636419,90 RMB à 10% du bénéfice net de la société mère, et le bénéfice effectivement disponible pour la distribution en 2021 est de 162448 688,36 RMB. La distribution des bénéfices de la société en 2021 est effectuée au moyen de dividendes en espèces. Il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 2,7 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions. Sur la base du capital social total actuel de 294758 195 actions, le montant total des dividendes en espèces à distribuer est de 79 584712,65 RMB (impôt inclus).
Si, entre la date d’annonce du régime et la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre du régime de distribution des bénéfices, le capital – actions de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes et de l’échange d’obligations convertibles en actions, le montant total de la distribution est ajusté en conséquence sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre future du régime de distribution des bénéfices conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Pour plus de détails sur la répartition des bénéfices en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulguée. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le sponsor Minsheng Securities Co., Ltd. Ont émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le sponsor Minsheng Securities Co., Ltd. Ont émis des avis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit annuel 2021 effectué par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) » a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, le Conseil d’administration de la société a accepté de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de la société d’autoriser la direction de la société à négocier avec Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les frais d’audit en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Pour plus de détails sur l’approbation préalable et l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes» a été examinée et adoptée.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10149). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. En 2022, la rémunération des administrateurs non indépendants de la société se compose de la rémunération de base et de la rémunération fondée sur les avantages. La rémunération de base est planifiée uniformément conformément au système de la société. La rémunération fondée sur les avantages combinera l’objectif d’exploitation atteint par la société et le rendement professionnel des administrateurs non indépendants, et sera récompensée et punie.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Zhang peike, Sun Wenbing, Dou xucai et Zhang zhenguang se sont abstenus du vote.
La proposition relative à l’allocation annuelle 2022 des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
La norme de l’allocation annuelle 2022 des administrateurs indépendants de la société est de 100000 RMB par an (y compris l’impôt) et est versée mensuellement.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les directeurs associés LI Juan Juan Juan, Wei Wei et Huang Zhidong ont évité le vote.
La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise se compose de la rémunération de base et de la rémunération fondée sur les avantages. La rémunération de base est planifiée uniformément conformément au système de l’entreprise. La rémunération fondée sur les avantages combinera l’objectif d’exploitation atteint par l’entreprise et le rendement au travail des cadres supérieurs et les récompensera et les punira.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le 21 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Dou xucai et Zhang zhenguang se sont abstenus du vote.
La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) et au résumé de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, Le Conseil d’administration de la société approuve le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé divulgués.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur cette question. Pour plus de détails sur les opinions du Conseil des autorités de surveillance, voir l’annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, voir l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration. Les opinions ci – dessus ont été annoncées par la société le 21 avril 2022 sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui
