Code des titres: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) titre abrégé: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 123087 titre abrégé: conversion de l’électricité en obligations
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (ci – après dénommée « la société») La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu par vote sur place le 19 avril 2022. L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone et en personne le 8 avril 2022. La réunion est présidée par Mme Tan Liping, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La société doit participer à la réunion avec trois autorités de surveillance, dont trois participent effectivement à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 divulgué et la société a été affichée sur le site Web d’information de Giant Tides le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel 2021 publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily, et l’annonce rapide de la divulgation du rapport annuel 2021. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 76 364198,97 RMB, confirmé par le rapport d’audit annuel et les états financiers de la société no Zi [2022] Zi 10150 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la société retire la réserve de surplus statutaire de 7 636419,90 RMB à 10% du bénéfice net de la société mère, et le bénéfice effectivement disponible pour la distribution en 2021 est de 162448 688,36 RMB. La distribution des bénéfices de la société en 2021 est effectuée au moyen de dividendes en espèces. Il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 2,7 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions. Sur la base du capital social total actuel de 294758 195 actions, le montant total des dividendes en espèces à distribuer est de 79 584712,65 RMB (impôt inclus).
Si, entre la date d’annonce du régime et la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre du régime de distribution des bénéfices, le capital – actions de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes et de l’échange d’obligations convertibles en actions, le montant total de la distribution est ajusté en conséquence sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre future du régime de distribution des bénéfices conformément au principe de la proportion de distribution inchangée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulguée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après avoir vérifié le contrôle interne de l’entreprise, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de l’entreprise est complet et raisonnable et qu’il est conforme aux caractéristiques de l’industrie et aux conditions d’exploitation réelles actuelles de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise favorise la mise en oeuvre de la stratégie de l’entreprise, assure la sécurité des actifs de l’entreprise et assure l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise. En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre ne présentent pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 21 avril 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et les lignes directrices sur la surveillance et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’elle les gère et les utilise en temps opportun, de manière véridique, exacte et fiable. S’acquitter pleinement des travaux de divulgation d’informations pertinents et s’abstenir d’utiliser illégalement les fonds collectés, de modifier ou de modifier sous une forme déguisée l’orientation des fonds collectés et de porter atteinte aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 21 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅶ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
La rémunération annuelle des superviseurs de la compagnie en 2022 comprend la rémunération de base et la rémunération fondée sur les avantages. La rémunération de base est planifiée uniformément conformément au système de la compagnie. La rémunération fondée sur les avantages tiendra compte des objectifs opérationnels atteints par la compagnie et du rendement professionnel des superviseurs, et les superviseurs seront récompensés et punis.
Tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
(Ⅷ) La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les Mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, et qu’il met en œuvre les procédures juridiques pertinentes, ce qui est favorable au développement durable de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. L’objet de l’incitation est M. Zhao Long, membre de la famille immédiate de Mme Zhang Yanfen, superviseure de la société. Mme Zhang Yanfen est une superviseure liée, de sorte qu’elle évite de voter sur la proposition.
(Ⅸ) La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société, établir un mécanisme de partage des intérêts et de restriction entre les actionnaires et le personnel de direction et le personnel clé de la société, et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. L’objet de l’incitation est M. Zhao Long, membre de la famille immédiate de Mme Zhang Yanfen, superviseure de la société. Mme Zhang Yanfen est une superviseure liée, de sorte qu’elle évite de voter sur la proposition. (Ⅹ) La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les superviseurs présents à la réunion ont examiné la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et ont conclu que: 1. En 2022, tous les objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société sont employés dans la société ou ses filiales et ont une relation d’emploi, une relation de travail ou une relation de travail avec la société. Il n’y a pas d’administrateurs et de superviseurs indépendants parmi les objets d’incitation.
2. Après vérification, l’objet de l’incitation n’a pas les circonstances suivantes: il a été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois; Les candidats jugés inappropriés par la c
3. Les objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées Dans les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et son résumé. Sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation est légale et efficace.
4. Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation par l’intermédiaire du système interne de publicité de la société pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance publie les avis de vérification et les explications sur la publicité de la liste des objets d’incitation cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. L’objet de l’incitation est M. Zhao Long, membre de la famille immédiate de Mme Zhang Yanfen, superviseure de la société. Mme Zhang Yanfen est une superviseure liée, de sorte qu’elle évite de voter sur la proposition.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit par nantissement de dépôts à terme a été examinée et adoptée. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de crédit par nantissement de dépôts à terme est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et au développement quotidien de ses activités, ce qui est propice à la réduction des coûts de financement de la société et à la promotion d’une exploitation durable et stable de la société. Cette question n’aura pas d’incidence négative sur la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Autres documents.
Avis est par les présentes donné.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
