Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(nanjie)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à 14 réunions du Conseil d’administration sur place ou par communication. Il n’y a pas eu de procuration, d’absence ou de défaut d’assister à deux réunions consécutives.
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté en tant qu’administrateur indépendant de la société.
Au cours de mon mandat, j’ai respecté les principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai examiné attentivement les propositions pertinentes soumises au Conseil d’administration, j’ai participé activement aux discussions et j’ai présenté des propositions raisonnables, et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée et tenue par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société sans soulever d’objection, d’opposition ou d’abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la proposition du Conseil d’administration et d’autres questions de la société:
Ordre de la réunion appel à l’indépendance date de la réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Avis indépendant du deuxième directeur en 2021 sur l’approbation de l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. 25 fois à la réunion du 29 janvier
Avis indépendant sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés lors de la réunion quotidienne (Provisoire)
Avis indépendant sur les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
2021 deuxième directeur
Avis indépendant sur la proposition d’ajustement de la limite des opérations sur produits dérivés de change lors de la 28e réunion du 12 avril
Observations
Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres fonds connexes de la société, la garantie externe de la société
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 avis du deuxième directeur en 2021
Avis indépendants sur le rapport spécial de la réunion quotidienne (régulière) d’accord sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020 lors de la 29e réunion du 22 avril
Avis indépendant sur le renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2021
Avis indépendants sur le plan d’approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis indépendants sur l’approbation de l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
Avis indépendants du deuxième directeur sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés
Proposition de la réunion (intérimaire) du 7 juin concernant la première approbation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020 concernant la réalisation des conditions de levée de la période de levée des restrictions à la vente
Deuxième directeur
5 la trente – deuxième réunion de 2021 a approuvé l’avis indépendant sur la nomination du Contrôleur financier le 5 juillet (réunion intérimaire).
Observations
Avis indépendant du deuxième directeur sur l’ajout d’un site de mise en œuvre pour certains projets d’investissement collecté 6
Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes lors de la réunion (intérimaire) du 9 août
Avis indépendants sur l’explication spéciale concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et le consentement de la société à la garantie externe du deuxième Administrateur en 2021
Le 25 août, la trente – quatrième session de la réunion (sur le dépôt et la situation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021)
Date) Approbation de l’opinion indépendante du rapport spécial sur l’utilisation de la réunion
En 2021, le deuxième Administrateur a accepté de fournir une garantie pour la demande de crédit bancaire de la filiale à la trente – cinquième réunion du 31 août.
Avis d’approbation unique sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital d’une filiale à part entière lors de la réunion du jour (Provisoire)
En 2021, le deuxième Conseil d’administration a approuvé les avis indépendants sur l’ajustement de la limite d’activité des opérations sur produits dérivés de change lors de la trente – huitième réunion de la réunion du 23 décembre sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et d’une partie des fonds de réunion (temporaires) à la Date d’approbation de la collecte de fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendant sur les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit à la Banque et le consentement à la garantie des filiales
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie relevant du Conseil d’administration de la société, je travaille principalement comme suit au cours de la période considérée:
Comité de nomination: J’ai présidé le travail quotidien du Comité de nomination en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et le règlement intérieur du Comité de nomination. J’ai nommé les candidats à la haute direction conformément aux normes et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et j’ai rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de nomination.
Au cours de la période considérée, une réunion du Comité de mise en candidature s’est tenue comme suit:
1. Le 30 juin 2021, la compagnie a tenu la première réunion du deuxième Comité de nomination et a examiné et adopté une proposition concernant la nomination des candidats au poste de directeur financier pour le deuxième Conseil d’administration.
Comité de stratégie: en tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration, je comprends activement les conditions d’exploitation de la société, je tiens une communication quotidienne avec la direction de la société sur les principales décisions d’investissement, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de procédure du Comité de stratégie du Conseil d’administration, et je combine le développement de l’industrie de la société et le développement de la société elle – même. La stratégie de développement de l’entreprise et l’investissement dans les filiales ont été planifiés dans leur ensemble, des suggestions pratiques ont été formulées sur le fonctionnement de l’entreprise et le développement stable et durable de l’entreprise et des filiales a été encouragé. Au cours de la période considérée, le Comité de la stratégie a tenu cinq réunions, comme suit:
1. Le 29 janvier 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du deuxième comité stratégique et a examiné et adopté une proposition d’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
2. Le 10 avril 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion (régulière) du deuxième comité stratégique et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir la proposition sur le plan stratégique annuel 2021 et la proposition sur l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
3. Le 2 juin 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième comité stratégique et a examiné et adopté une proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
4. Le 29 septembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième comité stratégique et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir la proposition sur l’augmentation de capital de la filiale à part entière avec une partie des fonds levés et la proposition sur la participation proposée de la compagnie au Fonds d’investissement.
5. Le 3 décembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Comité de stratégie et a examiné et adopté une proposition concernant le transfert proposé par la compagnie des actions du Fonds de la société de personnes.
Inspection sur place
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i effectué une inspection sur place de la société, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société, j’ai profondément compris la situation financière et le contrôle interne de la société, j’ai utilisé mes propres connaissances et antécédents, et j’ai mis l’accent sur l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, l’utilisation et la gestion des fonds collectés et l’application des résolutions du Conseil d’administration. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, proposer activement des suggestions pour le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travail accompli pour protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, consulter attentivement les documents pertinents, mener des enquêtes en temps opportun et s’enquérir auprès des ministères et du personnel concernés sur les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles, émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes et servir tous les actionnaires prudemment, fidèlement et diligemment.
2. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à achever la divulgation de l’information de manière véridique, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et donne des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. J’espère sincèrement que l’entreprise fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, tout en renforçant la rentabilité, afin de maintenir un développement durable, stable et sain de l’entreprise. Directeur indépendant: nanjie 21 avril 2022
