Code des titres: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) titre abrégé: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 123087 titre abrégé: conversion de la dette de mingdian
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la distribution des bénéfices
Le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 76 364198,97 RMB, confirmé par le rapport d’audit annuel et les états financiers de la société no Zi [2022] Zi 10150 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de la société, la société retire la réserve de surplus statutaire de 7 636419,90 RMB à 10% du bénéfice net de la société mère, et le bénéfice effectivement disponible à la distribution de La société en 2021 est de 162448 688,36 RMB.
Conformément aux lignes directrices de la c
Si, entre la date d’annonce du régime et la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre du régime de distribution des bénéfices, le capital social de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes et de la conversion d’obligations convertibles en actions, il est proposé d’ajuster le montant total de la distribution en fonction du capital social total à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre future du régime de distribution des bénéfices et du principe de la proportion de distribution inchangée.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 19 avril 2022, ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de la société, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable au développement futur de la société et aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Autres notes pertinentes
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Cette question reste incertaine. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Conseil d’administration 21 avril 2022
