Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Chen Shijie)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à 14 réunions du Conseil d’administration sur place ou par communication. Il n’y a pas eu de procuration, d’absence ou de défaut d’assister à deux réunions consécutives.
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté en tant qu’administrateur indépendant de la société.
Au cours de mon mandat, j’ai respecté les principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai examiné attentivement les propositions pertinentes soumises au Conseil d’administration, j’ai participé activement aux discussions et j’ai présenté des propositions raisonnables, et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée et tenue par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société sans soulever d’objection, d’opposition ou d’abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la proposition du Conseil d’administration et d’autres questions de la société:
Ordre de la réunion convocation questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis avis indépendants avis indépendants date voir type
Accord du deuxième Conseil d’administration sur l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. En 2021
29 janvier avis indépendant du Conseil
Cinq fois par jour (approbation provisoire de l’avis indépendant sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés)
Avis indépendant de la réunion sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Deuxième directeur
Proposition d’ajustement de la limite des opérations sur produits dérivés de change (2021) présentée par le Conseil d’administration
2 avril 12 Dix – huitième date d’approbation de l’avis indépendant (Provisoire)
Réunions
Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres fonds connexes de la société, la garantie externe de la société
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 approuvé par le deuxième Conseil d’administration sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 approuvé par le deuxième Conseil d’administration en 2021
22 avril avis indépendants sur le rapport spécial sur la date d’approbation (périodique) du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020
Avis indépendant de la réunion sur le renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021
Avis indépendants sur le plan d’approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis indépendant sur l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
Avis indépendant du deuxième Conseil d’administration sur l’approbation du troisième fonds du Conseil d’administration en 2021 concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
Le 7 juin, onze premières subventions ont été accordées au titre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2020.
Réunion d’approbation de la proposition concernant les réalisations des conditions de levée des restrictions à la vente (temporaires) pendant la période de levée des restrictions à la vente
Deuxième directeur
2021 troisième session du Conseil
5 juillet 12 avis indépendants sur la nomination du Contrôleur financier (Provisoire)
Réunions
Les opinions indépendantes du deuxième Conseil d’administration sur l’ajout d’un site de mise en œuvre pour certains projets d’investissement sont convenues de la troisième session du Conseil d’administration en 2021.
9.8.13 avis conforme (Provisoire) sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées
Réunions
Avis indépendants du deuxième Conseil d’administration sur l’explication spéciale de l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupant le capital de la société et l’Accord de la société sur la garantie externe du Conseil d’administration de 2021
Le 25 août, quatre (périodiques) rapports ont été publiés sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
Avis indépendant sur le rapport spécial sur l’utilisation quotidienne des réunions
L’avis indépendant du deuxième Conseil d’administration sur la garantie de la demande de crédit bancaire de la filiale est approuvé par le Conseil d’administration 30 de 2021.
Avis de la cinquième réunion du 31 août (à la date du consentement indépendant à l’augmentation de capital d’une filiale à part entière avec une partie des fonds levés)
Avis indépendant sur l’ajustement de la ligne de négociation des produits dérivés de change
Approbation par le deuxième Conseil d’administration de l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et d’une partie des fonds collectés inutilisés en 2021
Avis indépendant du Conseil d’administration du 23 décembre sur la gestion de la trésorerie
Huit fois par jour (avis indépendant sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022)
Approbation de la réunion concernant l’application de la ligne de crédit à la Banque et la fourniture de garanties aux filiales
Opinion indépendante
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité d’audit et membre du Comité de nomination relevant du Conseil d’administration de la société, je travaille principalement comme suit au cours de la période considérée:
Comité de rémunération et d’évaluation: en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et les règles de procédure du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, Et j’ai examiné et proposé des questions telles que la rémunération et l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en fonction de la situation réelle de la société. S’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu trois réunions, comme suit:
1. Le 10 avril 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté trois propositions au total, à savoir la proposition sur le régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs non indépendants de la compagnie, la proposition sur l’allocation annuelle 2021 des administrateurs indépendants de la compagnie et la proposition sur le régime de rémunération annuel 2020 des cadres supérieurs de la compagnie.
2. Le 2 juin 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté une proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes en 2020.
3. Le 4 août 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté une proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes.
Comité d’audit: en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai participé activement aux travaux pertinents du Comité d’audit de la société en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et le règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration, et j’ai examiné le rapport d’audit interne, le rapport financier, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, les opérations de garantie et les opérations connexes, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, etc. J’ai écouté le rapport de travail du Département de l’audit interne et j’ai rempli efficacement les responsabilités du Comité d’audit. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu 10 réunions, comme suit:
1. Le 22 janvier 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. Au total, cinq propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, la proposition sur le rapport d’audit interne du quatrième trimestre de 2020, la proposition sur le rapport de synthèse de L’audit interne en 2020 et la proposition sur le rapport de travail du plan d’audit interne en 2021.
2. Le 12 avril 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté au total une proposition relative à l’avant – projet de rapport financier pour 2020.
3. Le 19 avril 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. La proposition relative au rapport d’audit annuel et aux états financiers pour 2020, à la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020, à la proposition relative au rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne pour 2020, à la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020 et à la proposition relative au rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit de la société pour 2020 a été examinée et adoptée. La proposition relative aux dépenses d’audit en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes comptent huit propositions.
4. Le 21 avril 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté trois propositions au total: la proposition relative au rapport d’audit interne des états financiers du premier trimestre 2021 de la compagnie, la proposition relative au rapport d’audit interne du premier trimestre 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au premier trimestre 2021.
5. Le 2 juin 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté une proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
6. Le 4 août 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté une proposition sur l’ajout d’un site de mise en œuvre pour certains projets d’investissement.
7. Le 13 août 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté trois propositions au total, à savoir la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la compagnie au cours du semestre 2021», la proposition relative au rapport financier semestriel 2021 et la proposition relative au « Rapport d’audit interne du deuxième trimestre 2021».
8. Le 29 septembre 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté une proposition sur la garantie de la demande de crédit bancaire des filiales.
9. Le 22 octobre 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté trois propositions au total, à savoir la proposition relative au « Rapport d’audit interne sur les états financiers du troisième trimestre 2021 de la compagnie», la proposition relative au « Rapport d’audit interne du troisième trimestre 2021» et la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la compagnie au troisième trimestre 2021».
10. Le 17 décembre 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration. Au total, quatre propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, la proposition relative à l’application de lignes de crédit aux banques et à la fourniture de garanties aux filiales, la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société d’audit de mobilisation de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et la proposition relative au rapport de travail sur le plan d’audit interne en 2022.
Comité de nomination: en tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai participé activement au travail quotidien du Comité de nomination en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et le règlement intérieur du Comité de nomination. Conformément aux critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, j’ai nommé les candidats des cadres supérieurs et j’ai rempli efficacement les responsabilités des membres du Comité de nomination.
