Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et mener activement les travaux pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance exerce une surveillance et une inspection efficaces des activités commerciales, de la situation financière, des opérations entre apparentés, de l’utilisation des fonds collectés et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en participant sans droit de vote au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’inspection des données financières et pertinentes, etc., afin de protéger les droits et intérêts des actionnaires de la société, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain et durable de la société.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 10 réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, comme suit:
Ordre de la réunion convocation de la réunion examen des questions proposées à la réunion no date
La proposition relative à l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. Est adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance.
1. La 21e proposition sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés a été adoptée à la réunion du 29 janvier 2021 (Provisoire).
Adoption de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
Proposition de modification du système de gestion des opérations sur produits dérivés de change pour la 22e fois en 2021 adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le 12 décembre, la proposition d’ajustement du montant des opérations sur produits dérivés de change a été adoptée lors de la réunion (intérimaire).
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 a été adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance en avril 2021.
Le 20 mars, la 23e réunion (régulière) a adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 est adoptée.
Le projet de loi sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020 a adopté le projet de loi sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020.
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
La proposition relative au régime de rémunération annuel 2021 des superviseurs de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation de capital de la filiale Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
Avril 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le 26 avril, la vingt – quatrième réunion (Provisoire) a adopté la proposition relative à la société texte complet du rapport du premier trimestre 2021
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés a été adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance pour la 25e fois en 2021.
Réunion du 7 juillet (Provisoire) Proposition relative à l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 et à la réalisation des conditions de levée de la période de levée des restrictions
En août 2021, la proposition relative à l’ajout d’un site de mise en œuvre pour certains projets d’investissement collectés par le deuxième Conseil des autorités de surveillance a été adoptée pour la 26e fois le 9 juin.
La proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes a été adoptée lors de la réunion (Provisoire).
Adoption du texte intégral et du résumé du rapport semestriel 2021 du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021» lors de la réunion (régulière) du 23 mars
En octobre 2021, la proposition relative à la garantie de la demande de crédit bancaire de la filiale adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance a adopté la 28e proposition relative à l’augmentation de capital de la filiale en propriété exclusive avec une partie des fonds levés le 11 août.
Adoption du projet de résolution (Provisoire)
Octobre 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le 28 septembre, la vingt – neuvième réunion (Provisoire) a adopté la proposition relative à la société texte complet du rapport du troisième trimestre 2021
La proposition d’ajustement de la limite des opérations sur produits dérivés de change a été adoptée par le Conseil des autorités de surveillance lors de la 30e réunion (fonds temporaires pour la gestion de la trésorerie) du 12 décembre 2021 sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et d’une partie des fonds collectés inutilisés.
La proposition relative à l’application de la ligne de crédit à la Banque et à la garantie des filiales a été adoptée lors de la réunion du 23 février.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, a supervisé et inspecté avec soin les questions relatives au fonctionnement normalisé de la société, à la situation financière, aux fonds collectés, aux investissements à l’étranger, aux opérations entre apparentés, aux garanties à l’étranger et au contrôle interne. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires convoquée par la société.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise et inspecte la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, les procédures de prise de décisions de la société ont été conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place. Le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée, prend des décisions raisonnables et les procédures sont légales, et applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont dévoués à leurs fonctions, ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont constaté aucune violation des lois et règlements, des statuts ou des actes portant atteinte aux intérêts de la société.
2. Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et a examiné les rapports trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration de la société, ainsi que la situation financière, la gestion financière et l’utilisation des fonds collectés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société se conforme aux règles et règlements pertinents, tels que le système comptable des entreprises et les normes comptables, que le système financier de la société est solide et que la situation financière est bonne, que le rapport financier de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement La situation opérationnelle et financière de la société et qu’il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve.
3. Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le plan d’utilisation et la situation des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société gérait et utilisait les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et d’autres lois et règlements pertinents. L’utilisation des fonds collectés était légale et conforme, et il n’y avait pas de retard, d’authenticité et d’exactitude. La divulgation complète de l’utilisation des fonds collectés n’a pas non plus entraîné de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, aucune violation des lois et règlements et aucun acte préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’ont été constatés.
4. Investissement étranger et vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions d’investissement de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’en 2021, les décisions et les procédures d’examen et d’approbation relatives à l’investissement étranger de la société étaient légales et conformes, sans opérations d’initiés, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires de la société ou de la perte d’actifs de la société.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas vendu d’actifs importants et n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts des actionnaires ou causé la perte d’actifs de la société.
5. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, que Les prix des opérations étaient justes, qu’il n’y avait pas eu de violation des principes d’équité, d’impartialité et d’équité, qu’il n’y avait pas eu d’incidence sur l’indépendance de la société et que les activités principales de la société ne dépendaient pas des parties liées en raison de Après avoir fait l’objet d’une démonstration suffisante et d’une décision prudente de la part du Département de la prise de décisions de la société, il est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
6. Occupation des fonds et remplacement des capitaux propres et des actifs des parties liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par des parties liées ni de remplacement de capitaux propres et d’actifs.
7. Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie de la société: à l’exception de la garantie des filiales, aucune autre garantie externe n’a été fournie à la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société aux filiales répond aux besoins opérationnels réels de la société et que les procédures d’examen et d’approbation sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
8. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qu’elle était conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux exigences de la gestion opérationnelle réelle de la société, qu’elle avait mis en œuvre efficacement et qu’elle avait assuré la légalité, la sécurité et l’authenticité de la gestion opérationnelle de la société. Assurer le développement durable de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
9. Régime d’incitation au capital
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur le rachat et l’annulation des actions restreintes de l’objet d’incitation à la cessation d’emploi. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’objet d’incitation initial de la société n’était pas conforme aux dispositions relatives à l’objet d’incitation dans le plan d’incitation à la cessation d’emploi en raison de La cessation d’emploi. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet révisé) et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu que la société rachètera et annulera toutes les actions restreintes dont l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi a été autorisé mais qui n’ont pas encore été libérées. Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
10. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, les procédures de circulation de l’information privilégiée, de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information et de rapport, de transmission, d’examen et de divulgation des questions importantes de la société et de ses filiales sont strictement conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée des sociétés cotées. Au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement contrôlé la gamme des personnes qui connaissaient l’information privilégiée et a enregistré en temps opportun l’information des personnes qui connaissaient l’information privilégiée de la société. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés de l’information privilégiée, et il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société par des initiés de l’information privilégiée.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements et les statuts, afin de promouvoir davantage
