Code des titres: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) titre abrégé: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) numéro d’annonce: 2022 – 038 Code des obligations: 123087 titre abrégé: conversion de la dette de mingdian
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts du Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Heure de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 15 heures.
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: heure de négociation le 13 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 13 mai 2022 à 15 h le 13 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion: le mode de vote sur place et le mode de vote en ligne doivent être combinés.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: lundi 9 mai 2022
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le lundi 9 mai 2022 (après – midi). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, bâtiment F, no 32, South Ring Road, shangxing No. 2 Industrial Zone, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 √ en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit pour 2022
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2022 √
8.00 proposition relative à l’allocation annuelle 2022 des administrateurs indépendants de la société √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
2. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Pour toutes les propositions examinées à cette Assemblée, la société comptera séparément les actionnaires minoritaires; Les projets de loi 5.00, 6.00, 7.00 et 8.00 ont fait l’objet d’opinions pertinentes de la part d’administrateurs indépendants; Motion 7.00 les actionnaires affiliés se retireront du vote.
4. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 11 mai 2022 (Ⅱ) lieu d’inscription: bâtiment F, no 32, South Ring Road, shangxing No. 2 Industrial Zone, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l’
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité de résident du mandant, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent utiliser le courrier électronique [email protected]. Pour l’enregistrement par lettre ou par télécopieur, les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. Le courrier et la télécopie doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 11 mai 2022. Please send the letter to: Securities Department, Building F, No. 32, South Ring Road, shangxing No. 2 Industrial Zone, Xinqiao Street, Bao’an District, Shenzhen 518125 (please indicate the words “General Meeting” in the envelope). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote et participer au vote en ligne se rapporte à l’annexe 1 du processus opérationnel spécifique.
Vi. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Personne de contact: Cai linsheng
Tel: 0755 – 27243637
Fax: 0755 – 27243609
Adresse électronique de la réunion: [email protected].
Adresse: Building F, No. 32, nanhuan Road, shangxing No. 2 Industrial Zone, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
Code Postal: 518125
Les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Autres documents à consulter.
Avis est par les présentes donné.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Conseil d’administration 21 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 350739
Nom abrégé du vote: Ming Yang vote
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 13 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 13 mai 2022 et se termine à 15 h le 13 mai 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Nom de l’agent autorisé: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Remarque: s’il n’y a rien, veuillez remplir « aucun ».
Annexe 3:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
En tant qu’actionnaire de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Mes opinions de vote (ou celles de la société) sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de rejet. Le nom de la proposition indique la colonne cochée du Code de droite.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions
