Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et les opérations connexes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de La société Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) La société a examiné attentivement les documents pertinents concernant son intention d’acheter 52% des capitaux propres de Changge Lantian New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lantian New Energy») détenus par Changge Yulong Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yulong Industry») par voie d’émission d’actions (ci – après dénommée « transaction»). Nous acceptons le plan de transaction de la société et exprimons les opinions indépendantes suivantes sur la transaction de la société:
Les questions relatives à cette transaction ont été examinées et approuvées à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avant que le Conseil d’administration ne délibère sur les propositions pertinentes, nous avons approuvé à l’avance. La convocation, les procédures de vote et les méthodes de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. La société a l’intention d’acheter 52% des actions de Blue Sky New Energy qu’elle détient en émettant des actions à Yulong Industrial. Le plan de négociation est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs publiés par la c
3. Selon le plan de négociation, après l’émission des actions, Yulong Industry devrait détenir plus de 5% des actions de la société. Yulong Industry est une partie liée de la société cotée. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée; Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration, Li Baohua, Directeur associé, a évité le vote.
4. Les procédures de sélection des institutions d’audit et d’évaluation engagées par la société sont conformes. Les institutions d’audit et d’évaluation et leurs gestionnaires n’ont aucun intérêt dans l’objet de l’audit et de l’évaluation, n’ont aucun intérêt dans les parties concernées, n’ont aucun parti pris à l’égard des parties concernées, et les institutions d’audit et d’évaluation sont pleinement indépendantes.
Dans le cadre de cette transaction, Zhongwei zhengxin (Beijing) Assets Appraisal Co., Ltd., une institution d’évaluation reconnue par les deux parties à la transaction, a été engagée pour évaluer les capitaux propres de Blue Sky New Energy. À la date de référence de l’évaluation, le 31 décembre 2021, la valeur estimée de tous les capitaux propres des actionnaires de Lantian New Energy selon la méthode du revenu était de 7702118 millions de RMB. Par consensus, le prix de cette transaction est de 400 millions de RMB. Le principe et la méthode de tarification de cette transaction sont appropriés et justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires publics.
6. La Convention d’achat d’actifs pour l’émission d’actions entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) et Changge Yulong Industrial Co., Ltd. Et la Convention d’engagement de performance et d’indemnisation pour l’achat d’actifs pour l’émission d’actions entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
7. The Report (Draft) on assets purchased and related transactions of Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Après l’achèvement de cette transaction, Blue Sky New Energy deviendra une filiale à part entière de la société. La société développera davantage le marché du gaz naturel urbain dans d’autres régions de la province de Henan, ce qui contribuera à améliorer l’échelle globale des revenus de la société, à optimiser la structure de la chaîne industrielle et de la clientèle, et à améliorer la compétitivité globale et la capacité anti – risque de la société; L’entreprise approfondira encore l’aménagement en aval du gaz naturel et jouera un rôle synergique dans les tronçons moyen et inférieur; Intégrer les ressources du marché et élargir la zone d’exploitation des entreprises gazières urbaines; Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer l’échelle des bénéfices de la société et d’accroître la rentabilité durable.
9. Cette transaction ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Wang Zheng: Zhao Jian:
Fu haoka:
Date:
