Code du titre: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) titre abrégé: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) annonce No: 2022 – 032
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la compagnie, No 68, Jiefang Road, Zhumadian City, Henan province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne la conformité de la société à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et les opérations connexes √
Proposition relative aux conditions prescrites par les lois et règlements pertinents
2.00 Plan d’achat d’actifs et de transaction connexe pour l’émission d’actions par la société √
Projet de loi
2.01 mode de transaction, actif sous – jacent et contrepartie √
2.02 prix de transaction et base de tarification √
2.03 mode de paiement √
2.04 type et valeur nominale des actions émises √
2.05 mode de délivrance √
2.06 objet de délivrance √
2.07 date de référence des prix et prix d’émission √
2.08 quantité émise √
2.09 ajustement du prix d’émission et de la quantité √
2.10 lieu de cotation des actions émises √
2.11 dispositions relatives au verrouillage des actions √
2.12 dispositions relatives aux gains et pertes pendant la période de transition des actifs sous – jacents √
2.13 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
2.14 validité de la résolution √
3 proposition selon laquelle cette transaction constitue une transaction entre apparentés √
4 en ce qui concerne cette transaction, elle est conforme à la norme relative au capital important de la société cotée √
Dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration de la production proposition prévue à l’article 4
5. La transaction est conforme à la gestion de la restructuration des actifs importants de la société cotée √
Mesures de gestion proposition relative aux dispositions pertinentes
6 en ce qui concerne cette transaction, elle ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs de la société cotée √
Mesures de gestion réorganisation des actifs matériels conformément à l’article 12
Projet de loi
7. La transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs de la société cotée √
Proposition de réorganisation et d’inscription à la cote prévue à l’article 13 des mesures administratives
8 Il n’y a pas d’entité liée à cette transaction surveillance des sociétés cotées √
Ligne directrice No 7 – actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Proposition relative à l’explication des circonstances de la surveillance anormale des transactions Article 13
9 signature √ entre la société et Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Entrée en vigueur conditionnelle du Ministère
Proposition de convention d’achat d’actifs par émission d’actions
10 signature √ entre la société et Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Engagement de performance et Accord d’indemnisation pour l’achat d’actifs par émission d’actions
Proposition de résolution
11 achat d’actions pour Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) émission √
Rapport d’achat d’actifs et d’opérations connexes (ébauche) et Résumé
Projet de loi
12 proposition relative à l’engagement en matière de rendement et à l’arrangement en matière d’indemnisation √
13 √ analyse de la base de tarification et de l’équité et de la rationalité de cette transaction
Projet de loi
14 sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation et le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation √
Pertinence de la nature, de la méthode d’évaluation et de l’objet de l’évaluation
Proposition d’équité
15 approbation du rapport d’audit et du rapport d’examen de préparation à l’examen de cette transaction √
Proposition de rapport et de rapport d’évaluation
16 exhaustivité et respect des procédures légales pour l’exécution de cette transaction √
Proposition relative à la validité des documents juridiques présentés
17 incidence de la transaction sur le rendement au comptant de la société et mesures de remplissage √
Proposition de construction
18 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer cette émission √
Proposition relative à l’achat d’actifs par actions et aux opérations connexes
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été présentée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société tenue le 20 avril 2022 et
Examiné et adopté à la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir la divulgation à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 21 avril 2022. Et les médias d’information “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “securities Times”, “securities Daily” annonces pertinentes.
2. Proposition de résolution spéciale: 1 – 183. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 184. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1 – 18
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Li Baohua, Zhao Xin 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée les actionnaires ou les mandataires qui assistent à l’Assemblée générale de la société sur place s’inscrivent de la manière suivante. 1. Procédures d’enregistrement: (1) l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, une copie de la carte d’identité du mandant, la carte de compte de l’actionnaire du mandant ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal ou d’autres documents d’identification du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à une autre personne d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la procuration de la personne morale (signature et sceau officiel du représentant légal), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (sceau officiel), la copie de La carte d’identité du représentant légal ou d’autres documents d’identification du représentant légal (sceau officiel) et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe) ou par télécopieur, et l’inscription par lettre est assujettie au cachet de la poste à la date de réception. L’enregistrement n’est valable que s’il est confirmé par l’enregistrement de l’original du certificat le jour de la participation. Les actionnaires participants, leurs représentants légaux et leurs mandataires peuvent procéder à l’enregistrement de l’Assemblée une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée. 2. Date d’inscription:
5 mai 2022 de 9 h à 11 h et de 14 h 30 à 16 h
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Ministère des valeurs mobilières, No 68, Jiefang Road, Zhumadian City, Henan 4. Les actionnaires présents sur place à l’Assemblée des actionnaires sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux et les copies des certificats d’identité valides, des comptes d’actions des actionnaires sur le marché de Shanghai, etc., afin de vérifier l’entrée. Autres questions 1. Contact: Mme Li tél.: 0396 – 3829259 Fax: 0396 – 3835000 e – mail: ltrq2017126.com. Adresse de contact: Bureau du Ministère des valeurs mobilières, 68 Jiefang Road, Zhumadian City, Henan Code Postal: 4630002, frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place. Avis est par les présentes donné.
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Conseil d’administration 21 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société, tenue le 6 mai 2022, et d’agir en son nom.
