Code des actions: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) nom abrégé des actions: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) lieu d’inscription: Bourse de Shanghai Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Rapport simplifié sur les variations des capitaux propres
Nom de la société cotée: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Nom abrégé du stock: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Code Stock: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Obligation de divulgation: Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Adresse: côté ouest de la Section du Temple du village, 107 National Highway, Changge City
Adresse postale: côté ouest de la Section du Temple du village, 107 National Highway, Changge City
Nature de la variation des capitaux propres: augmentation
Date de signature: avril 2022
Déclaration du débiteur
Le présent rapport est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 15 – Rapport sur l’évolution des capitaux propres et à d’autres lois, règlements et règles sectoriels pertinents. 2. La signature du présent rapport par le débiteur de la divulgation de l’information a obtenu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes du débiteur de la divulgation de l’information ou n’est pas en conflit avec ceux – ci.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué l’évolution des actions dans lesquelles le débiteur a des intérêts dans Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) .
À la date de signature du présent rapport, à l’exception des renseignements divulgués dans le présent rapport, le débiteur de la divulgation et ses personnes agissant de concert n’ont pas augmenté ou diminué de quelque autre manière que ce soit ses actions dans Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) .
4. La variation des capitaux propres est l’achat d’actifs par Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Les procédures à suivre dans le cadre de cette restructuration comprennent l’examen et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et l’approbation de la c
5. La modification des capitaux propres a été effectuée conformément aux informations contenues dans le présent rapport. À l’exception du débiteur de la divulgation d’informations, aucune autre personne n’a été chargée ou autorisée à fournir des informations qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur le présent rapport.
6. Le débiteur de la divulgation de l’information s’engage à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et à assumer des responsabilités juridiques conjointes et individuelles pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Table des matières
Table des matières 3 Interprétation de la section I Section 2 Introduction du débiteur de la divulgation d’informations 5 Section III objet de la variation des capitaux propres 7 section IV méthode de variation des capitaux propres Section 5 achat et vente d’actions cotées et négociées au cours des six premiers mois Section 6 autres questions importantes Section 7 documents à consulter 14 Déclaration du débiteur et de la personne responsable principale de la divulgation de l’information….. 15 tableau ci – joint: rapport simplifié sur les variations des capitaux propres….. 18.
Section 1 Interprétation
Sauf indication contraire, les termes ci – après ont la signification suivante dans le présent rapport:
Le présent rapport fait référence à Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Obligation de divulgation de l’information / Yulong Industrial signifie Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) / Listed Company means
Changge Lantian / the subject company refers to Changge Lantian New Energy Co., Ltd.
Cette réorganisation / cette transaction fait référence à Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
L’objet de la transaction / l’actif sous – jacent fait référence à une participation de 52% dans Changge Lantian.
Zhongwei Appraisal means Zhongwei zhengxin (Beijing) Assets Appraisal Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
C
Shanghai Stock Exchange
RMB signifie RMB, sauf indication contraire
S’il y a des différences dans le nombre final entre les totaux partiels et la somme des décimales indiquées dans le présent rapport, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Section II Introduction du débiteur de la divulgation d’informations
Informations de base sur le débiteur de la divulgation d’informations
Nom de la société Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Société anonyme (non cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Date d’établissement 11 novembre 1996
Capital social: 50 millions de RMB
Représentant légal: Yue chaoren
Adresse: côté ouest de la Section du Temple du village, 107 National Highway, Changge City
Bureau principal: côté ouest de la Section du Temple du village, 107 National Highway, Changge City
Code unifié de crédit social 9141000174403723l
Durée d’exploitation à long terme
Noms des actionnaires: Yue chaoren, Wang Changhong, Tian Baozhen, Yang yunchao, Chen Constitution et Yang Tingjian
Vente de produits électromécaniques, d’instruments, d’équipements mécaniques, de produits en plastique, de grands magasins et de vêtements; Transport et fourniture de gazoducs (exploitation de certificats); Fabrication et vente de structures en acier; Vente de produits en acier inoxydable; Développement et vente de biens immobiliers; Location de locaux; Vente de matériaux de construction; Vente d’automobiles, de nouveaux véhicules énergétiques et d’accessoires automobiles; Entretien des véhicules; Décoration automobile; Distribution de véhicules d’occasion; Service de détection automobile; Services de restauration; Services d’agents logistiques.
Tel: 0374 – 6165529
Principales personnes responsables de l’obligation de divulgation d’informations
Les principaux responsables de Yulong Industrial sont les suivants:
Nom: Yue chaoren, Dai Xiaowei
Sexe hommes
Président du Conseil d’administration et représentant légal contrôleur financier
Nationalité: Chine
Résidence permanente à Xuchang, Henan Xuchang, Henan
Obtenir d’autres pays non non
3. Lorsque les actions dans lesquelles le débiteur a des intérêts dans d’autres sociétés cotées au pays et à l’étranger atteignent ou dépassent 5% des actions émises de la société
À la date de signature du présent rapport, il n’y avait pas de situation où les actions d’autres sociétés cotées en Chine ou à l’étranger détenant des intérêts atteignaient ou dépassaient 5% des actions émises de la société.
Section 3 Objet de la variation des capitaux propres
Objet de la variation des capitaux propres
La variation des capitaux propres est l’achat d’actifs par Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) actions proposées pour acheter 52% des actions de Changge Lantian détenues par Yulong Industrial. Changge Lantian, la société cible de la restructuration, exerce principalement des activités de gaz urbain à Changge City, dans la province du Henan, en aval de la chaîne industrielle du gaz naturel. Après la restructuration, Changge Lantian deviendra une filiale à part entière de la société cotée. Grâce à cette réorganisation, les sociétés cotées approfondiront l’aménagement en aval du gaz naturel et joueront un rôle synergique dans les tronçons moyen et inférieur; Intégrer les ressources du marché et élargir la zone d’exploitation des entreprises gazières urbaines; Accroître l’échelle des bénéfices et accroître la rentabilité continue. Information indiquant si le débiteur a l’intention d’augmenter ses actions dans la société cotée au cours des 12 prochains mois
À la date de signature du présent rapport, le débiteur n’a pas l’intention d’augmenter ses actions dans la société cotée au cours des 12 prochains mois.
Section IV méthode de variation des capitaux propres
Variation des actions détenues par le débiteur dans la société cotée
Avant le changement de capitaux propres
Avant le changement de capitaux propres, le débiteur de la divulgation de l’information n’avait pas d’actions avec capitaux propres dans la société cotée. Après le changement de capitaux propres
Après cette modification des capitaux propres, le débiteur de la divulgation de l’information détient 30 911901,00 actions ordinaires de RMB de la société cotée, soit 6,26% des actions émises de la société cotée. Mode de variation des capitaux propres
Le changement de capitaux propres est l’achat de 52% des capitaux propres de Changge Lantian détenus par Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) à Yulong Industry pour l Une fois cette transaction terminée, Changge Lantian deviendra une filiale à part entière de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) comme suit:
Aperçu du plan de restructuration
1. Mode de transaction
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention d’acheter 52% des actions de Changge Lantian détenues par Yulong Industry par l’émission d’actions, avec un montant de transaction de 400000 000 RMB. Toutes les sociétés cotées paient par l’émission d’actions, et le nombre d’actions payées est de 30 911901,00.
2. Base de tarification et prix de transaction des actifs sous – jacents
Le prix de l’actif sous – jacent de cette transaction est fondé sur la valeur d’évaluation déterminée par l’organisme d’évaluation des actifs qui satisfait aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et est finalement déterminé par les parties à la transaction par voie de négociation.
Zhongwei Appraisal a évalué la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Changge Lantian selon la méthode de la base d’actifs et la méthode du revenu le 31 décembre 2021, et a publié le rapport d’évaluation des actifs de Changge Lantian (Zhongwei zhengxin Appraisal Zi (2022) No 12006).
Résultat de l’évaluation selon la méthode du revenu: Selon l’évaluation, le 31 décembre 2021 est la date de référence de l’évaluation, la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de Changge Lantian est de 7702118 millions de RMB, l’augmentation de l’évaluation est de 69597160 millions de RMB et le taux d’augmentation est de 937,46%. Résultat de l’évaluation selon la méthode de la base d’actifs: Selon l’évaluation, le 31 décembre 2021 est la date de référence de l’évaluation, la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de Changge Lantian est de 7127442 millions de RMB, avec une augmentation d’évaluation de 63850400 millions de RMB et un taux d’augmentation de 860,05%. La valeur d’évaluation de la méthode du revenu de 7702118 millions de RMB est choisie comme conclusion finale de l’évaluation pour cette transaction.
Cette transaction est fondée sur les capitaux propres de tous les actionnaires de Changge Lantian dans le rapport d’évaluation publié par Zhongwei Appraisal. Après négociation entre les parties à la transaction, tous les capitaux propres de Changge Lantian sont évalués à 769230800 RMB, et le prix de transaction de 52% des capitaux propres de Changge Lantian dans cette transaction est de 4000000 RMB.
3. Prix des actions émises et base de tarification
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission est de 12,94 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 90% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 60 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification.
Conformément aux dispositions des mesures administratives de restructuration, « le prix des actions émises par une société cotée ne doit pas être inférieur à 90% du prix de référence du marché, qui est l’un des prix moyens de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation, 60 jours de négociation ou 120 jours de négociation précédant la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’achat d’actifs par l’émission d’actions».
Le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation, 60 jours de négociation et 120 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification des actifs d’achat d’actions de cette émission est le suivant:
Calcul du prix moyen de la négociation d’actions prix moyen de la négociation d’intervalles (yuan / action) 90% du prix moyen de la négociation (yuan / action)
Les 20 premiers jours de négociation 14.48 13.03
Les 60 premiers jours de négociation 14,37 12,93
Les 120 premiers jours de négociation 15.07 13.56
Note: prix moyen des opérations sur actions de la société N jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société N jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société N jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Les parties à la transaction négocient sur la base du principe de la commercialisation équitable et volontaire, tiennent compte des intérêts de toutes les parties et déterminent le prix des actions émises dans le cadre de la restructuration à 12,94 RMB / action en tenant compte de facteurs tels que la situation actuelle des actifs et des revenus de la société cotée, La rentabilité des actifs sous – jacents et la volatilité du marché boursier.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission en cours, si la société cotée a des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Procédures d’approbation exécutées et non exécutées pour cette restructuration
1. Poids actuel
