Code des actions: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) nom abrégé des actions: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) lieu d’inscription: Bourse de Shanghai Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Résumé du rapport sur l’achat d’actifs par émission d’actions et les opérations connexes (projet)
Nom du projet
Contrepartie Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant
Date de signature: avril 2012
Déclarations et engagements
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs veillent à ce que la divulgation d’informations et les documents de demande de cette réorganisation ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ne pas transférer leurs actions dans Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le rapport de restructuration et son résumé.
L’entrée en vigueur et l’achèvement de cette réorganisation doivent encore être approuvés et approuvés par les autorités compétentes en matière d’agrément. Aucune décision ou opinion prise par l’autorité d’examen et d’approbation à l’égard de la restructuration n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des actions de la société ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est une fausse déclaration.
Après l’achèvement de la restructuration, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les risques d’investissement résultant de cette restructuration sont à la charge de l’investisseur.
Les investisseurs qui ont des questions au sujet du rapport de restructuration et de son résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels. Engagements de la contrepartie
La contrepartie de cette restructuration, Yulong Industrial, s’engage à:
1. La Société fournira en temps opportun à la société cotée les informations relatives à la restructuration et veillera à ce que les informations fournies soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Si les informations fournies comportent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions majeures qui causent des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société sera responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
2. La société s’engage à fournir à tous les intermédiaires et sociétés cotées participant à la restructuration les informations et documents relatifs à la transaction (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les documents en double, etc.), dont les copies ou les photocopies sont conformes à l’original ou à l’original, dont les signatures et les scellements sont authentiques, et dont les signataires sont légalement autorisés à signer efficacement ces documents; Veiller à ce que tous les documents et informations fournis soient véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces documents et informations.
3. Dans le cas d’une réorganisation qui fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
4. La société s’engage à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en cas de violation des garanties et déclarations susmentionnées. Engagements des intermédiaires
Les intermédiaires de cette réorganisation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans le document de demande de restructuration, si la société / Institut ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, il sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclarations et engagements… 1. Déclaration de la société 2. Engagement de la contrepartie Engagement de l’intermédiaire 2 Table des matières… 3 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… Aperçu du plan de transaction actuel 2. Cette transaction constitue une transaction liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs et une cotation en bourse… Évaluation des actifs sous – jacents 4. Brève description de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs Évaluation et évaluation de l’objet de la transaction 6. Impact de la restructuration sur les sociétés cotées 7. Processus décisionnel et approbation de la transaction Engagements importants pris par les parties liées à la restructuration 9. Opinions de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 10. Plan de réduction de la participation des actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée entre la date de reprise de la réorganisation et la fin de la mise en œuvre 11. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration 12. Après l’achèvement de la restructuration, la société cotée satisfait toujours aux conditions d’inscription. 13. Qualification du Conseiller financier indépendant pour les activités de recommandation 21 conseils sur les risques majeurs… Risques liés à cette transaction 2. Risque opérationnel de la société cible Autres risques 27.
Section I Aperçu de la transaction… Contexte et objet de la transaction 2. Processus décisionnel et approbation de la transaction 3. Plan spécifique de la transaction 4. Impact de la restructuration sur les sociétés cotées 5. Cette transaction constitue une transaction liée… 6. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs…………………………………………….. 7. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 36.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes ci – après ont la signification suivante dans le résumé du présent rapport:
Le résumé du rapport fait référence au résumé (ébauche) du rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) émission d’actions.
Le rapport de restructuration fait référence à Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) rapport sur l’achat d’
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) / Company / Company / above Reference Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) municipal Company
Henan South Gas Pipeline refers to Henan Province Henan South Gas Pipeline Co., Ltd., the former of the company
Changge Lantian / the subject company refers to Changge Lantian New Energy Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de cgn Yulong (Henan) New Energy Co., Ltd.
Yulong Industry / contrepartie désigne Changge Yulong Industry Co., Ltd., actionnaire de Changge Lantian
Cgn signifie Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd., Changge Lantian Group Company
Linjue Energy fait référence à Changge linjue Energy Co., Ltd., une partie liée de Changge Lantian.
Henan South Gas refers to Henan Province Henan South Gas Co., Ltd. Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Xinchang Gas refers to Henan Lantian Xinchang Gas Co., Ltd. Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Blue Sky Group désigne l’actionnaire contrôlant de Henan Blue Sky Group Co., Ltd.
Blue Sky Investment fait référence à Henan Blue Sky Energy Investment Co., Ltd., actionnaire contrôlant du Groupe Blue Sky.
Guangshan yiguang Industrial Group Co., Ltd., filiale à part entière de Blue Sky Investment, ancien actionnaire de la société.
En novembre 2007, le nom a été changé en Guangshan yiguang Industrial yiguang Industrial Indicator Co., Ltd. En janvier 2010, le nom a été changé en Guangshan yiguang Real Estate Co., Ltd.; En juin 2013, le nom a été changé en Guangshan yiguang Trading Co., Ltd.; Passation par profits et pertes le 23 janvier 2017
Cette transaction / restructuration fait référence à Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
L’objet de la transaction / l’actif sous – jacent fait référence à une participation de 52% dans Changge Lantian.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives de restructuration: mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2022)
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022).
C
Shanghai Stock Exchange
La date de clôture fait référence à la date d’enregistrement du changement industriel et commercial de Changge Lantian pour l’achèvement du transfert d’actions au nom de la société cotée.
L’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions fait référence à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) et Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
L’Accord d’engagement de performance et d’indemnisation entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) et Changge Yulong Industrial Co., Ltd. Fait référence à l’Accord d’engagement de performance et d’indemnisation de la société concernant Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) émission d’actions pour l’achat d’actifs.
Le rapport d’évaluation des actifs de Changge Lantian sur Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Conseiller financier indépendant / China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseiller juridique / cabinet d’avocats Junzhi de Beijing
Audit institution / ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) referred to by ZTE Guanghua
Asset Appraisal Agency / Zhongwei Appraisal means Zhongwei zhengxin (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd.
Date de référence de l’évaluation / date de référence de la transaction: 31 décembre 2021
Les deux dernières années / période de déclaration se rapportent aux années 2020 et 2021.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Le gaz naturel se réfère au gaz combustible mélangé formé, transporté et stocké dans la structure souterraine sous une certaine pression dans différentes conditions géologiques, dont la composition chimique est dominée par le méthane.
Gaz naturel liquéfié: lorsque le gaz naturel est refroidi à environ – 162 °C, il est transformé du gaz à l’état liquide, appelé gaz naturel liquéfié. Le volume de GNL en vrac est d’environ 1 / 600 du volume à l’état gazeux d’origine et le poids n’est que d’environ 45% de l’eau en vrac; Une tonne de gaz naturel liquéfié (GNL) est égale à environ 1400 m3 de gaz naturel (gazeux) à 20 °C
Gaz naturel comprimé, comprimé à une pression supérieure ou égale à 10 MPa et inférieure ou égale à 25 MPa, GNC pour véhicules
