Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 034 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Il y a 7 administrateurs qui devraient participer au vote à cette réunion et 7 administrateurs qui ont effectivement participé au vote (parmi eux, les administrateurs Huang yuntao, Qiu Xiaohua, Wang kaitian et Guo Lei Ming ont participé à la réunion et ont voté par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, qui a été présidée par M. Lin Haichuan, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil d’administration
(Ⅰ) The Proposal on the Development of Derivatives Trading by Subsidiary Companies was deliberated and approved, and detailed in Securities Times, China Securities News and Giant Tides Information Network on 21 April 2022 http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’exploitation des activités de négociation de produits dérivés par les sociétés affiliées (numéro d’avis: 2022 – 035) sur.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Big tide le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de révision du système de gestion des investissements à l’étranger a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées le 21 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des investissements étrangers (avril 2022).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le Securities Times du 21 avril 2022, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 036).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
21 avril 2022
