Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Actionnaires:
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que des Statuts de la société, a effectué des inspections et une surveillance conformément au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance en ce qui concerne le fonctionnement normal de la société, les finances de la société et l’exercice des fonctions par les cadres supérieurs, en prenant comme critère de travail la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Voici un rapport sur les travaux pertinents du Conseil des autorités de surveillance en 2021:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions:
1. La deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 31 mars 2021. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et les objectifs budgétaires de 2021;
Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2020;
Examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020;
Examiner le rapport annuel 2020 et son résumé;
Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020.
2. La troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 27 avril 2021. La réunion a examiné et adopté le texte intégral et le texte du rapport du premier trimestre de 2020.
3. La quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 24 août 2021. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner le rapport semestriel 2021 et son résumé;
Examiner la proposition relative à la mise en œuvre du système de mandat des membres de la direction et à la gestion contractuelle.
4. Le 26 octobre 2021, la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner la proposition de modification des estimations comptables des immobilisations;
Examiner le texte intégral et le corps du rapport du troisième trimestre 2021.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Grâce à l’inspection et à la supervision, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement complets, que les procédures de prise de décisions de la société sont légales et que les administrateurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société sont en mesure de s’acquitter consciencieusement des responsabilités et de travailler avec diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles et règlements internes de la société et aux exigences des autorités de surveillance. Dans l’exercice de ses fonctions, la société n’a commis aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts des actionnaires. 2. Vérifier la situation financière de la société
Cette année, le Conseil des autorités de surveillance a été informé en temps opportun de la situation opérationnelle et financière de la société, a soigneusement examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels de la société et les documents pertinents, et a soigneusement vérifié le rapport financier de la société pour 2020 et le rapport d’audit standard non garanti publié Par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership). Par l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance estime que les rapports financiers de chaque période en 2020 et 2021 reflètent fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et sont conformes aux normes comptables pour les entreprises. L’évaluation de l’opinion d’audit émise par l’expert – comptable agréé sur le rapport financier 2020 de la société est objective et équitable.
3. Utilisation des fonds collectés par la société
En 2021, la société a émis Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
4. Achat et vente d’actifs par la société
Grâce à l’inspection et à la supervision, la société n’a pas vendu d’actifs en 2021, les procédures de prise de décisions relatives à l’achat d’actifs sont légales et conformes, le prix de transaction est raisonnable, répond aux besoins de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société.
5. Opérations entre apparentés de la société
Grâce à l’inspection et à la surveillance, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux transactions entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes aux exigences de la société en matière de développement, de production et d’exploitation et que le prix de transaction est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société.
6. Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et d’autres documents pertinents; L’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement l’état actuel de la mise en place, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et les principaux problèmes existants. L’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
En 2021, le Conseil d’administration de la société a modifié le système de gestion de la divulgation de l’information. Grâce à l’inspection et à la supervision, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure de traiter les questions de divulgation de l’information conformément au système de gestion de la divulgation de l’information et aux règlements pertinents de l’autorité de surveillance, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité des informations divulguées et de garantir le droit des actionnaires à l’information.
8. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
En 2021, le Conseil d’administration de la société a modifié le système de gestion de l’enregistrement des initiés. Grâce à l’inspection et à la supervision, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure d’enregistrer fidèlement les dossiers des initiés sur les questions importantes de la société conformément au système de gestion de l’enregistrement des initiés et aux règlements pertinents de l’autorité de surveillance. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés effectuées par le personnel concerné de la société au moyen d’informations privilégiées.
9. Questions de garantie externe
Grâce à l’inspection et à la supervision, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a fourni aux sociétés par actions Shanxi International Energy Yuguang Coal Power Co., Ltd., huihai Finance Leasing Co., Ltd. Et Huayang Construction Investment Yangquan Thermal Power Co., Ltd. Des procédures de prise de décisions sur les questions de garantie conformes aux exigences du développement, de la production et de l’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas eu de violation des règlements et de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Tous les actionnaires sont invités à examiner le rapport ci – dessus.
20 avril 2022
